• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
Home » faillissementsfraude
7 april 2021 Accountancy Vanmorgen

Ondernemer gaf ander rekeningnummer aan debiteuren na beslaglegging fiscus

De rechtbank Amsterdam heeft een ondernemer de maximale taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd wegens faillissementsfraude. Nadat de Belastingdienst vanwege openstaande belastinschulden beslag legde op de bankrekening van zijn bedrijf zette de ondernemer op zijn facturen aan debiteuren het bankrekeningnummer van een ander bedrijf van hem.

1 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

‘Bedrijfsaccountant wintersportketen verdacht van fraude’

Het OM verdenkt drie personen en een bedrijf die betrokken waren bij wintersportketen De Skihut van btw-fraude, faillissementsfraude en overtredingen van de Wwft, meldt het FD. De bedrijfsaccountant is een van de verdachten.

23 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Aanhalingstekens in notitie voldoende aanwijzing dat AA klant adviseerde over faillissementsfraude

Een bij een FIOD-inval opgedoken handgeschreven notitie waarin een AA het woord overuren met aanhalingstekens had opgeschreven doet hem de das om. Die aanhalingstekens en een ander detail in de notitie vormen volgens het CBb een sterke aanwijzing dat bij de klant van de accountant geen sprake was van overuren die daadwerkelijk gemaakt zijn

18 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

OM eist 16 maanden cel tegen failliete vastgoedbons Lips

Vastgoedmagnaat Roger Lips en zijn vrouw draaien als het aan het OM ligt voor 16 maanden de cel in wegens faillissementsfraude. Zelf hoorde hij de eis maandag niet in de Zwolse rechtbank: Lips vertoeft met zijn gezin al jaren in Dubai, zonder bekende bron van inkomsten.

7 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Drie mannen verdacht van faillissementsfraude en witwassen

De FIOD heeft donderdag drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

2 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Cel geëist tegen serie-faillissementsfraudeur

Het Openbaar Ministerie heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een 55-jarige verdachte uit Bergen die zou hebben aangestuurd op een faillissement van zijn onderneming en € 278.561 zou hebben onttrokken aan de boedel.

20 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

Kritiek op De Jong & Laan bij faillissement Megahome

Accountant De Jong & Laan had kritischer moeten kijken naar de boekhouding van ondernemer Willy W. uit Zenderen. Dat stelt een rapport van de Belastingdienst Grote Ondernemingen. W. wordt verdacht van faillissements- en belastingfraude en witwassen. In 2016 bezweek zijn bedrijf Megahome onder een schuldenlast van 268 miljoen euro. 

19 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

Faillissements- en uitkeringsfraude vennoot accountantskantoor: 9 maanden cel

Een vennoot van een accountantskantoor* is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissementsfraude en uitkeringsfraude. De man sluisde geld en goederen weg in het zicht van het faillissement van een postkoerierbedrijf en een transportbedrijf in Dordrecht en Nieuwerkerk aan de IJssel waar hij ook bestuurder van was.

5 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Ondernemer in pakketbezorging schuldig aan zo goed als alle varianten faillissementsfraude’

Werknemers die door de belastingdienst werden aangemerkt als zwartwerkers, een curator die om de tuin geleid werd en een onterecht opgestreken WW-uitkering van ruim 80.000 euro. Dat is de ravage die een ondernemer in de pakketbezorging volgens justitie de afgelopen tijd achterliet. Het OM eiste daarom deze week bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van […]

5 juni 2020 Accountancy Vanmorgen

Aanhoudingen in FIOD-onderzoek naar faillissementsfraude, oplichting en witwassen

De FIOD meldt dat donderdag twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden zijn aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Ga naar pagina 4
  • Volgende

Meest gelezen

  • Verkade trekt zich terug als kandidaat-voorzitter NBA
  • ABN AMRO hoeft niet alle persoonsgegevens Wwft-onderzoek aan klant te geven
  • Alfa Accountants appelleert vergeefs tegen vonnis
  • Heibel bij Horlings Nexia over verlaging uittredingsleeftijd partners

Partnercarrousel

Visma-bedrijven Comandi en Visionplanner bundelen krachten
Haagse verkenning door de bril van zakelijke mediation
Visma Pinkweb logo
Bescherm je privacy ook online
twinfield logo AV
Efficiënter btw-aangifte doen met Service Overeenkomsten
Exact logo
Exact investeert in dienstensector met overname van Gripp
Unit4 Bedrijfssoftware heet nu Accountancy Gemak en Software Gemak
Yuki logo 042021
Dichter op de bal door digitaal werken
NOW Manager CaseWare koppelt met geanalyseerde data Full Finance
PBCL – Geen gedoe meer met het uitvragen van gegevens
Zo voorkom je fouten in de boekhouding van klanten met een webshop
Digitalisering, automatisering: ben jij klaar voor de toekomst?
Estate planning, een introductie
‘De salarisadministratie van de toekomst zal als een zelfrijdende auto functioneren’
Silverfin gaat partnership aan met CreAim
Visma-bedrijven Comandi en Visionplanner bundelen krachten
Uitval personeel door stress kost werkgevers miljarden
RB
Register Belastingadviseurs: het opleidingsinstituut gericht op het mkb
5 factoren voor een succesvolle software-implementatie
Dizzy Data logo nieuw
Accountancy nieuwe stijl door een geautomatiseerde backoffice? Zo doe je dat
NLP voor gevorderden: ‘Je leert naar jezelf te kijken’
De Deliveroo uitspraak: hoe voorkom je schijnzelfstandigheid?
keurmerk ritregistratie
Privacy rondom ritregistratie
The Legal Company
Onduidelijke factuur komt accountant duur te staan
Credion
Al twintig jaar dé autoriteit in bedrijfs- en vastgoedfinancieringen
Accountant, hoe loods jij de ondernemer door de coronacrisis?

De tipweek van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Controleleider Middelgroot Accountantskantoor
Rousch
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Assistent Accountant (32-40 uur per week)
Lansigt
Accountant AA (24-40 uur per week)
Lansigt
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Accountant – Vestigingsleider
Rousch
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant Internationaal, Doetinchem
Visser & Visser
Accountant Internationaal, Amsterdam
Visser & Visser
Vestigingsleider Enschede, gedreven en betrokken manager
Hendriksen Accountants en Adviseurs
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week)
Lansigt
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Accountant Adviseur, proactief, kritisch en communicatief vaardig
Hendriksen Accountants en Adviseurs
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen