Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen twee verdachten van fraude bij het faillissement van een vermogensbeheerder uit Den Haag. Het bedrijf gaf advies bij het opzetten van juridische constructies. Na het faillissement in maart 2014 zijn schuldeisers voor meer dan 1.000.000 euro benadeeld.
Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de FIOD, is door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. Hij en enkele bedrijven worden verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift en witwassen.
Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming ziet geen mogelijkheid om een BTW-identificatienummer te weigeren op basis van (justitiële of fiscale) antecedenten, antwoordt de minister op Kamervragen van de leden Alkaya en Van Nispen (beiden SP) . Aanleiding voor de vragen was een interview in het FD met voorzitter Nick van Buitenen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie […]
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 36 maanden geëist tegen drie verdachten van faillissementsfraude. Twee van de verdachten hadden samen een juridisch advies- en boekhoudkantoor waarmee ze bedrijven hielpen die financieel aan de rand van de afgrond stonden.
De Rechtbank Amsterdam heeft maandag cel- en taakstraffen opgelegd aan een groep deelnemers van een organisatie die zich richtte op stelselmatige faillissementsfraude en het witwassen van criminele gelden. Een groot aantal bv’s werd via turboliquidaties of ‘plof-bv’s’ ontbonden, waarna schuldeisers met lege handen achterbleven. Daarbij gingen miljoenen verloren, alleen al de Belastingdienst had 14 miljoen […]
Het notariaat wordt gezien als belangrijke poortwachter van het financiële systeem, maar is ondertussen in veel opzichten met de handen gebonden. Voor de hand liggende instrumenten bij fraudebestrijding blijven vaak onbenut door tegenstrijdigheden in het overheidsbeleid en privacybezwaren.
Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen directeur Patrick de R. (35) uit Amersfoort en mede-directeur Charles van E. (44) uit Velp van het voormalige Arnhemse vastgoedfonds Centurion. Daarnaast eist het OM dat de twee de komende vijf jaar hun beroep niet mogen uitoefenen.
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft woensdag een Twentse handelaar in BV’s veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 maanden.
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude.
De Accountantskamer heeft een AA met een eigen mkb-accountantskantoor een doorhaling uit de registers van drie maanden opgelegd omdat hij een klant adviseerde over faillissementsfraude.
