Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hoofdverdachte Ger Visser in de Eurocommerce-zaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en drie maanden wegens valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Het hof acht bewezen dat de oud-bestuurder huurovereenkomsten vervalste om daarmee financiering voor Eurocommerce los te krijgen. Ook onttrok Visser in het zicht van het faillissement vermogen aan Eurocommerce […]
Een 55-jarige ondernemer uit de Gelderse gemeente Montferland is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich zowel privé als in zijn functie als bestuurder van rechtspersonen schuldig aan faillissementsfraude, oordeelt de rechtbank.
Fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vorige week een 43-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, na een melding van de curator van een vermoeden van bedrieglijke bankbreuk.
Het Openbaar Ministerie verwijt een man en vrouw faillissementsfraude, oplichting, witwassen en belastingfraude. De Belastingdienst zou voor 50 miljoen euro zijn benadeeld door de ondergang van het concern van de man, nadat uitkwam dat het om een piramidefonds ging.
Voormalig Aegon-directeur Paul V. heeft bij de rechtbank Amsterdam een werkstraf van 180 uur opgelegd gekregen in verband met faillissementsfraude. De veroordeling is mild, want het OM had drie jaar gevangenisstraf geëist tegen de 75-jarige Voorburger.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen. Een 75-jarige man uit Voorburg geldt als hoofdverdachte. Hij is oud-directeur bij Aegon en werd in 2006 al eens veroordeeld tot vier jaar celstraf wegens verduistering van €18 miljoen bij zijn werkgever , meldt het FD.
De FIOD heeft dinsdag in het kader van een onderzoek naar faillissementsfraude doorzoekingen verricht in drie woningen en een bedrijfspand in Ouddorp, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. Een 76-jarige man uit Ouddorp en een 46-jarige man uit Berkel en Rodenrijs worden verdacht van faillissementsfraude.
De FIOD heeft dinsdag een 37-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, meldt de fiscale opsporingsdienst. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een aangifte van faillissementsfraude door een curator.
De Fiod heeft woensdag een 32-jarige man uit Zaandam aangehouden op verdenking van faillissementsfraude.
Het Openbaar Ministerie vindt dat topman Ger Visser van vastgoedbedrijf Eurocommerce vier jaar en drie maanden de cel in moet wegens valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Door de ondergang van Eurocommerce ging in 2015 ook accountantskantoor Nijhof failliet.
