De FIOD heeft maandag een 51-jarige ondernemer uit Wassenaar met een Haagse belastingadviespraktijk aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude.
3 maart 2020
7 februari 2020
Flinke celstraf geëist tegen veelpleger faillissements- en belastingfraude
Het OM heeft in de rechtbank Amsterdam een gevangenisstraf van 18 maanden geëist vanwege drie gevallen van faillissementsfraude tegen een 46-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
6 januari 2020
Failliete Twentse houthandelaar al maand gegijzeld
De voormalig directeur van houthandel Global Wood Import uit Hengelo zit al sinds begin december vast op verdenking van faillissementsfraude. Hij wordt gegijzeld omdat de curator vermoedt dat de man informatie achterhoudt. Bij het bedrijf is een deel van de voorraad en de boekhouding in rook opgegaan.
20 december 2019
Gevangenisstraf geëist wegens faillissements- en belastingfraude
Het OM heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een celstraf van 18 maanden geëist tegen een 57-jarige man uit Arnhem wegens verduistering, faillissementsfraude, belastingfraude en valsheid in geschrifte.
3 december 2019
Aanhouding FIOD voor faillissements- en BTW-fraude
De FIOD heeft een 38-jarige man uit Bodegraven aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude.
22 november 2019
Celstraf en taakstraffen voor faillissementsfraude
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 50-jarige man uit Boxtel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij was betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Een 50-jarige man uit Beek en Donk en een 40-jarige man uit Leiden krijgen voor hun aandeel in een faillissementsfraude een taakstraf van 110 uur.
31 oktober 2019
40 maanden celstraf geëist tegen geschrapte RA vanwege faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch celstraffen tot 40 maanden geëist tegen vijf verdachten van faillissementsfraude. Volgens het OM waren de verdachten gedurende de periode 2013 tot en met 2016 betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Het tekort in de boedel van de betreffende faillissementen die onderwerp van het onderzoek zijn, is […]
16 september 2019
Vijf jaar gevangenisstraf geëist voor ‘financieel vampirisme’
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Zwolle vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen een 67-jarige (voormalig) bestuurder van een melkpoederfabriek uit Kampen. Het OM verwijt de verdachte onder andere faillissementsfraude en valsheid in geschrift. ‘Financieel vampirisme’ noemde de officier van justitie het tijdens de zitting.
3 september 2019
Celstraffen geëist tegen vijf verdachten om stelselmatige faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen vijf verdachten van stelselmatige faillissementsfraude, valsheid in geschrift en loonbelastingfraude, waaronder ook een boekhouder. De hoofdverdachte was volgens het OM betrokken bij minimaal vier verschillende faillissementen, waarbij steeds dezelfde werkwijze werd toegepast.
18 juli 2019
Gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen verdachten van faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen twee verdachten van fraude bij het faillissement van een vermogensbeheerder uit Den Haag. Het bedrijf gaf advies bij het opzetten van juridische constructies. Na het faillissement in maart 2014 zijn schuldeisers voor meer dan 1.000.000 euro benadeeld.
