Nieuws over faillissementsfraude

Grootschalige faillissementsfraude advies- en boekhoudkantoor: celstraffen tot 36 maanden geëist

20 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 36 maanden geëist tegen drie verdachten van faillissementsfraude. Twee van de verdachten hadden samen een juridisch advies- en boekhoudkantoor waarmee ze bedrijven hielpen die financieel aan de rand van de afgrond stonden. Lees meer

Cel- en taakstraffen in omvangrijke fraudezaak met ‘plof-bv’s’

27 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De Rechtbank Amsterdam heeft maandag cel- en taakstraffen opgelegd aan een groep deelnemers van een organisatie die zich richtte op stelselmatige faillissementsfraude en het witwassen van criminele gelden. Een groot aantal bv’s werd via turboliquidaties of ‘plof-bv’s’ ontbonden, waarna schuldeisers met lege handen achterbleven. Daarbij gingen Lees meer

Notarissen gefrustreerd over gebrekkige middelen bij fraudebestrijding

27 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het notariaat wordt gezien als belangrijke poortwachter van het financiële systeem, maar is ondertussen in veel opzichten met de handen gebonden. Voor de hand liggende instrumenten bij fraudebestrijding blijven vaak onbenut door tegenstrijdigheden in het overheidsbeleid en privacybezwaren. Lees meer

Forse celstraffen en beroepsverboden geëist in omvangrijke beleggingsfraudezaak Centurion

15 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen directeur Patrick de R. (35) uit Amersfoort en mede-directeur Charles van E. (44) uit Velp van het voormalige Arnhemse vastgoedfonds Centurion. Daarnaast eist het OM dat de twee de komende vijf jaar hun beroep niet mogen Lees meer

Duo ook in hoger beroep veroordeeld voor belasting- en faillissementsfraude

24 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft woensdag een Twentse handelaar in BV’s veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 maanden. Lees meer

Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor belasting- en faillissementsfraude bouwondernemer

17 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude. Lees meer

AA doorgehaald na advies aan klant over faillissementsfraude

10 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De Accountantskamer heeft een AA met een eigen mkb-accountantskantoor een doorhaling uit de registers van drie maanden opgelegd omdat hij een klant adviseerde over faillissementsfraude. Lees meer

Celstraffen geëist voor omvangrijke faillissementsfraude

9 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft vrijdag in hoger beroep celstraffen van 5 en 4 jaar geëist tegen twee verdachten vanwege grootschalige faillissementsfraude. Een derde verdachte, een RA uit Tubbergen, pleegde zelfmoord voordat de zaak in mei 2015 bij de rechtbank Almelo voor het eerst werd behandeld Lees meer

OM eist celstraffen tot 3,5 jaar in fraudezaak met ‘plof-bv’s’

21 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen deelnemers van een organisatie die zich volgens het OM richtte op stelselmatige faillissementsfraude en het witwassen van criminele gelden. Lees meer

OM ziet massale fraude met ‘plof-bv’s’

19 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Na drie jaar onderzoek is maandag de strafzaak tegen 14 verdachten gestart die zich volgens het Openbaar Ministerie bezighouden met een variant op faillissementsfraude Lees meer

Accountantskamer: ondernemer failliet en schuld van + € 800 k bij accountant. Ra ra AA, wat is er aan de hand?

20 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Mag een accountant geld uitlenen aan zijn klant? Wanneer een faillissement dreigt van een klant, wat is dan professioneel en zorgvuldig gedrag van de accountant richting de ondernemer? En kunnen overwerksalaristrookjes ten gunste van de betrokken DGA die zien op overwerk in de afgelopen 6 jaar zo maar ineens valide onderbouwd worden? En tenslotte Lees meer