Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor belasting- en faillissementsfraude bouwondernemer 17 april 2019 door Accountancy VanmorgenHet Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude. Lees meer
AA doorgehaald na advies aan klant over faillissementsfraude 10 april 2019 door Accountancy VanmorgenDe Accountantskamer heeft een AA met een eigen mkb-accountantskantoor een doorhaling uit de registers van drie maanden opgelegd omdat hij een klant adviseerde over faillissementsfraude. Lees meer
Celstraffen geëist voor omvangrijke faillissementsfraude 9 april 2019 door Accountancy VanmorgenHet OM heeft vrijdag in hoger beroep celstraffen van 5 en 4 jaar geëist tegen twee verdachten vanwege grootschalige faillissementsfraude. Een derde verdachte, een RA uit Tubbergen, pleegde zelfmoord voordat de zaak in mei 2015 bij de rechtbank Almelo voor het eerst werd behandeld Lees meer
OM eist celstraffen tot 3,5 jaar in fraudezaak met ‘plof-bv’s’ 21 maart 2019 door Accountancy VanmorgenHet Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen deelnemers van een organisatie die zich volgens het OM richtte op stelselmatige faillissementsfraude en het witwassen van criminele gelden. Lees meer
OM ziet massale fraude met ‘plof-bv’s’ 19 maart 2019 door Accountancy VanmorgenNa drie jaar onderzoek is maandag de strafzaak tegen 14 verdachten gestart die zich volgens het Openbaar Ministerie bezighouden met een variant op faillissementsfraude Lees meer
Accountantskamer: ondernemer failliet en schuld van + € 800 k bij accountant. Ra ra AA, wat is er aan de hand? 20 januari 2019 door Accountancy VanmorgenMag een accountant geld uitlenen aan zijn klant? Wanneer een faillissement dreigt van een klant, wat is dan professioneel en zorgvuldig gedrag van de accountant richting de ondernemer? En kunnen overwerksalaristrookjes ten gunste van de betrokken DGA die zien op overwerk in de afgelopen 6 jaar zo maar ineens valide onderbouwd worden? En tenslotte Lees meer
