Rabobank heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om tekortkomingen rond het tegengaan van witwassen op te lossen. Veel medewerkers zijn aangenomen om klanten en transacties na te lopen. Eerder dit jaar meldde Het Financieele Dagblad dat de bank niettemin bleef kampen met achterstanden.
Topman Stefaan Decraene wil niet van achterstanden spreken. Hij zegt dat de bank een interne deadline op eind dit jaar heeft gezet en dat het concern “op schema” ligt om die te halen. De deadline die de bank heeft gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) ligt volgens hem nog verder in de toekomst.
‘Ernstige nalatigheid’
Maar er kan nog een flinke straf volgen. De Nederlandse justitie wees Rabobank anderhalf jaar geleden al als verdachte aan bij een onderzoek naar het tegengaan van witwassen. Dat onderzoek loopt nog. Volgens topman Decraene is nog geen voorziening genomen voor een mogelijke boete, omdat daarvan nog geen inschatting te maken zou zijn. Hij benadrukt dat de bank meewerkt aan het onderzoek.
Branchegenoten ING en ABN AMRO zijn eerder al flink bestraft voor het overtreden van de antiwitwasregels. ING trof al in 2018 een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro wegens “ernstige nalatigheid”. ABN AMRO moest in 2021 bij een schikking een boete van 480 miljoen euro betalen.
(ANP)
Geef een reactie