De FIOD verdenkt een accountant en een accountantskantoor uit Friesland van betrokkenheid bij fraude met omzetbelasting rond de handel in jukeboxen. Twee andere verdachten zijn aangehouden. Bij een doorzoeking van het accountantskantoor is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, meldt de opsporingsdienst.
De FIOD heeft eind mei vier verdachten aangehouden in twee strafrechtelijke onderzoeken naar vermoedelijke btw-fraude en oplichting. Volgens de opsporingsdienst bedraagt het geschatte nadeel voor de schatkist ongeveer 1,25 miljoen euro.
De Belastingdienst verkoopt ruim 50 in beslag genomen auto’s van een Amsterdams taxibedrijf.
De lidstaten van de Europese Unie willen btw-fraude steviger bestrijden door de samenwerking met opsporingsinstanties te intensiveren. De ministers van Financiën hebben daar dinsdag een voorlopig akkoord over bereikt.
Een ondernemer die jarenlang fungeerde als doorgeefluik in een omvangrijke fraudezaak bij een gemeente, heeft geen recht op aftrek van btw op ingekochte facturen, maar moet wél de btw afdragen die hij zelf aan de gemeente factureerde. Dat volgt uit een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
De onlangs teruggetreden CDA-lijsttrekker in de Gronings gemeente Westerkwartier blijkt verdachte te zijn in een fraudezaak. De accountant wordt samen met enkele anderen door justitie beschuldigd van witwassen en valsheid in geschrifte.
De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie personen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met twee stichtingen in Emmen.
De FIOD heeft begin vorige week drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in drie strafrechtelijke onderzoeken. De onderzoeken richten zich op valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) , belastingfraude, faillissementsfraude en witwassen.
De FIOD heeft vorige week drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Een van de die is boekhouder, meldt de fiscale opsporingsdienst. Het onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst.
Vanaf 1 juli 2030 treedt de Europese richtlijn VAT in the Digital Age (VIDA) in werking. Dan wordt elektronische facturatie (e-invoicing) verplicht voor intracommunautaire B2B-transacties.
