Een onderneming die wordt verdacht van btw-fraude waarbij volgens het Openbaar Ministerie (OM) meer dan € 200 miljoen aan omzetbelasting niet is aangegeven en afgedragen, heeft vergeefs geprobeerd te voorkomen dat de FIOD gegevens gebruikt die bij de belastingadviseur van het bedrijf zijn opgevraagd.
Steeds meer Europese landen verplichten bedrijven om elektronische facturen te gebruiken. Italië loopt al jaren voorop, België is dit jaar gevolgd en ook Frankrijk, Duitsland en Polen voeren dit jaar een nationale verplichting in. Nederland heeft besloten te wachten tot 1 juli 2030. Dat is veel te laat. Het vergroot het risico dat ons land een aantrekkelijke uitwijkplaats wordt voor btw-fraudeurs aanzienlijk.
De Fiod heeft afgelopen week opnieuw aanhoudingen verricht rondom fraude met frisdrank. Het gaat om miljoenen.
De FIOD heeft opnieuw een verdachte aangehouden in een onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude. Bij doorzoekingen in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op ruim 3,5 miljoen euro aan vermogensbestanddelen. Het onderzoek, waarbij vorig jaar al drie verdachten werden aangehouden, staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).
De FIOD verdenkt een accountant en een accountantskantoor uit Friesland van betrokkenheid bij fraude met omzetbelasting rond de handel in jukeboxen. Twee andere verdachten zijn aangehouden. Bij een doorzoeking van het accountantskantoor is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, meldt de opsporingsdienst.
De FIOD heeft eind mei vier verdachten aangehouden in twee strafrechtelijke onderzoeken naar vermoedelijke btw-fraude en oplichting. Volgens de opsporingsdienst bedraagt het geschatte nadeel voor de schatkist ongeveer 1,25 miljoen euro.
De Belastingdienst verkoopt ruim 50 in beslag genomen auto’s van een Amsterdams taxibedrijf.
De lidstaten van de Europese Unie willen btw-fraude steviger bestrijden door de samenwerking met opsporingsinstanties te intensiveren. De ministers van Financiën hebben daar dinsdag een voorlopig akkoord over bereikt.
Een ondernemer die jarenlang fungeerde als doorgeefluik in een omvangrijke fraudezaak bij een gemeente, heeft geen recht op aftrek van btw op ingekochte facturen, maar moet wél de btw afdragen die hij zelf aan de gemeente factureerde. Dat volgt uit een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
De onlangs teruggetreden CDA-lijsttrekker in de Gronings gemeente Westerkwartier blijkt verdachte te zijn in een fraudezaak. De accountant wordt samen met enkele anderen door justitie beschuldigd van witwassen en valsheid in geschrifte.
