De AFM heeft online bank bunq een boete van € 170.000 opgelegd wegens het niet tijdig reageren op klachten van klanten die slachtoffer waren geworden van online fraude. Volgens de toezichthouder heeft bunq in zeven gevallen de wettelijke reactietermijn overschreden, waardoor gedupeerde klanten langdurig in onzekerheid verkeerden.
Een groep jonge fraudeurs die zich voordeed als medewerkers van de politie, banken en de Belastingdienst heeft in Limburg meerdere hoogbejaarde slachtoffers bestolen. Ouderen werden met een geraffineerde babbeltruc om de tuin geleid.
Tilburg heeft financiële belangenverstrengeling vastgesteld bij een project van ruim 4 ton. Het was accountant Deloitte die de gemeente wees op ‘een signaal van fraude’.
Het aantal slachtoffers van fraude met online aankopen is in drie jaar tijd met 60% gestegen, mede door de groei van volledig digitale identiteiten. Ook bedrijven lopen gevaar.
Meer dan de helft van de ondernemers controleert een nieuwe zakenrelatie niet op een KvK-nummer. Volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) doet 55 procent geen controle, en loopt daardoor volgens de KvK meer risico op fraude, wanbetaling en samenwerking met niet-bestaande bedrijven.
De financiële stabiliteit staat verder onder druk door geopolitieke spanningen, hogere inflatieverwachtingen en afzwakkende economische groei. Tegelijkertijd brengen digitalisering en kunstmatige intelligentie nieuwe risico’s met zich mee voor de financiële sector. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in de jaarlijkse Rapportage Financiële Stabiliteit.
Het tweejaarlijkse Report to the Nations over fraude in het bedrijfsleven is onlangs verschenen. Dit empirische onderzoek van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) analyseert telkens meer dan 2.000 fraudecasuïstieken en trekt daaruit lessen voor organisaties.
Accountant Jan Riemeijer uit Zuidhorn stapt tóch uit de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier. Riemeijer is verdachte in een fraudezaak.
Volgens het Openbaar Ministerie (OM) staat vast dat de voormalige penningmeester van tennisvereniging Wolfsbosch in Vught in anderhalf jaar tijd ruim 450.000 euro uit de clubkas verduisterde. De man werkte destijds als financial controller.
Bijna negen op de tien bedrijven en organisaties in de Benelux kregen het afgelopen jaar te maken met interne of externe fraudepogingen. Dat komt naar voren uit het jaarlijkse fraudeonderzoek van Allianz Trade onder 350 organisaties in Nederland en België.
