De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van fraude met NOW-gelden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.
2 juli 2025
Hogere celstraf voor afperser in KempenPlus-fraudezaak
Wil H. uit Bladel, die met afpersing de boekhouder van participatiebedrijf KempenPlus aanzette tot grootschalige fraude, heeft in hoger beroep een langere celstraf gekregen. Hij moet 5,5 jaar brommen.
2 juli 2025
Half jaar doorhaling voor RA die fraude jarenlang niet opmerkte
Een RA die gedurende vele jaren de boeken controleerde van een bedrijf dat te maken kreeg met fraude door een bestuurder van een dochter in Costa Rica, is vanwege zijn tekortschieten een half jaar doorgehaald.
27 juni 2025
Belastingdienst worstelt met verwerking fraudemeldingen door privacyproblemen
De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) van de Belastingdienst kon meldingen van mogelijke fraude lange tijd niet verwerken omdat het daarvoor bestemde proces niet voldeed aan de privacywetgeving. Hierdoor konden burgers onterecht vaker worden geselecteerd voor controles of als potentiële fraudeurs worden bestempeld. Dit blijkt uit het reflectieverslag ‘De fraudeaanpak en privacypuzzel’.
25 juni 2025
Worldline dekte jarenlang fraude toe ondanks waarschuwingen en interne risicoanalyses
Het Franse beursgenoteerde betaalbedrijf Worldline, dat ook actief is in Nederland via dochteronderneming Global Collect Services (GCS), heeft bewust jarenlang frauduleuze klanten gefaciliteerd. Uit een grootschalig onderzoek van NRC en het European Investigative Collaborations-netwerk (EIC) blijkt dat het bedrijf fraude bij klanten structureel toedekte om omzetverlies te vermijden.
25 juni 2025
AFM waarschuwt: alertheid nodig bij voorkomen hypotheekfraude
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in signalen van hypotheekfraude en roept financieel dienstverleners op tot extra waakzaamheid. In haar toezichtwerkzaamheden zal de AFM de komende jaren extra aandacht besteden aan dit onderwerp.
20 juni 2025
Professioneel-kritische instelling vergt uitzoomen en inzoomen
Het onderwerp Frauderisico’s en fraudewerkzaamheden kreeg in de achterliggende jaren behoorlijk veel aandacht, al dan niet in samenhang met de door de Autoriteit Financiële Markten uitgevoerde thema-onderzoeken. Het onderwerp is ook van groot belang: heeft de accountant een frauderisico gemist in de planningsfase, dan is het risico levensgroot dat de accountant voor dit gemiste risico ook geen passende werkzaamheden heeft uitgevoerd.
10 juni 2025
Boekhouder veroordeeld tot celstraf voor verduistering van ruim €270.000
De rechtbank Rotterdam heeft vorige week een 61-jarige boekhouder veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, wegens verduistering van in totaal ruim €270.000. De man was als boekhouder werkzaam was voor meerdere bedrijven, en maakte zich schuldig aan structurele fraude over een periode van drieënhalf jaar.
3 juni 2025
Festivalondernemer zwaar gedupeerd door boekhouder: 1,6 miljoen verduisterd
De Twentse festivalorganisator Rob Telgenkamp gaf zijn boekhouder Linda E. (53) uit Almelo een tweede kans nadat hij haar in 2016 op fraude had betrapt. Ze bekende destijds, betuigde spijt en gaf het geld terug. Toch ging ze daarna gewoon door met het stelen van geld en het opstellen van valse facturen.
3 juni 2025
Roep om strengere aanpak vastgoed- en hypotheekfraude
Hypotheekverstrekkers kunnen op dit moment inkomensgegevens niet onafhankelijk verifiëren, waardoor er een prikkel blijft om een hoger inkomen op te geven. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie waarbij huizenprijzen worden opgedreven, en bovendien kan crimineel geld zo eenvoudig worden witgewassen door een woning aan te kopen of te verbouwen en te verkopen met een waardevermeerdering.
