De FIOD heeft in de provincie Groningen vijf mannen en een vrouw tussen de 33 en 60 jaar oud opgepakt wegens grootschalige fraude met de TVL. Er is ruim 220.000 euro in contanten en horloges in beslag genomen.
9 februari 2022
Boekhouder moet getuigen over miljoenenfraude KempenPlus
De hoofdverdachte in de miljoenenfraude bij sociale werkplaats KempenPlus in Bladel mag medeverdachte en boekhouder Patrick H. (50) oproepen als getuige in zijn strafzaak, heeft de rechtbank dinsdag bepaald. De boekhouder kon tussen 2014 en 2020 ongezien 4,5 miljoen euro overboeken op zijn eigen rekening.
8 februari 2022
Vrouw geeft extra kind aan, verdenking van toeslagfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 60-jarige vrouw uit Rotterdam ervan dat ze jaren geleden valse aangifte heeft gedaan bij de gemeente Rotterdam van de geboorte van een tweeling van haar toen nog minderjarige dochter, een inmiddels 30-jarige vrouw die in België woont.
2 februari 2022
Loonkostensubsidie zorg opgeschort na verdenking miljoenenfraude
Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport schort de verlenging van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) tijdelijk op omdat er mogelijk voor miljoenen is gefraudeerd met de coronaregeling, schrijft ze woensdag aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) denkt dat er mogelijk €11 miljoen onterecht is verstrekt. De fraude kwam aan […]
31 januari 2022
Frauderend belastingadviseur in beeld bij dood geheim agent
Een belastingadviseur die momenteel een gevangenisstraf uitzit voor fraude, ligt ook onder de loep wegens een verdacht sterfgeval. Het gaat om de dood van voormalig geheim agent Hans van de Ven, die een jaar geleden om het leven kwam.
26 januari 2022
Celstraf geëist voor vervalsen accountantsverklaring
Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, tegen een vrouw die onder meer wordt verdacht van subsidiefraude en het vervalsen van een accountantsverklaring.
24 januari 2022
Fiod-onderzoeken leverden in 2021 ruim half miljard op
De Fiod heeft vorig jaar ruim 900 opsporingsonderzoeken afgerond, waarvan 321 op verzoek van buitenlandse partners. In totaal hebben die onderzoeken de staat ruim € 520 miljoen aan transacties opgeleverd.
24 januari 2022
Betrapte boekhouder KempenPlus werd getipt door undercoveragent
Een administratief medewerker van sociale werkplaats KempenPlus kon ongezien bijna 5 miljoen euro overboeken op zijn eigen rekening. Hij liep tegen de lamp, maar wist al een maand voor zijn aanhouding dat hij betrapt was. Een undercoveragent lichtte hem in.
19 januari 2022
Ondernemer verdacht van BTW-fraude na melding fiscus over valse bankafschriften
De FIOD heeft woensdag een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige ondernemer is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.
17 januari 2022
KPMG-accountants wijzen naar elkaar in Britse Carillion-zaak
KPMG heeft de toezichthouder misleid in de aanloop naar het faillissement van de grote Britse bouwer Carillion, zo heeft het big four-concern toegegeven tijdens een tuchtrechtelijke hoorzitting over de kwestie. Ondertussen wijzen degenen die toen bij KPMG verantwoordelijk waren voor de audit naar elkaar.
