fraude Archieven · Pagina 2 van 67 · Accountancy Vanmorgen

16 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

BFT wil via Hoge Raad dossiers in fraudezaak Pels Rijcken uit handen OM houden

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wil in het strafrechtelijk onderzoek naar de grootscheepse fraude bij notaris- en advocatenkantoor Pels Rijcken geen eigen onderzoeksdossiers overhandigen en is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan, met een beroep op het verschoningsrecht.

29 september 2023 Accountancy Vanmorgen

Hagenaren aangehouden voor bpm-fraude

De Fiod heeft dinsdag twee mannen van 30 en 33 jaar uit Den Haag aangehouden. Ze worden verdacht van het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften bpm en valsheid in geschrift door opzettelijk te hoge schadebedragen op te geven.

22 september 2023 Accountancy Vanmorgen

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

De curator van de stichting Innodome verweet ING onlangs bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de bank onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat de stichting en haar crediteuren schade hebben geleden, door de stichting een zakelijke bankrekening te laten openen en niet (tijdig) in te grijpen toen daar misbruik van werd gemaakt.

14 september 2023 Accountancy Vanmorgen

Kaag antwoordt nietszeggend op vragen over toetsfraude KPMG

CDA-parlementariër Slootweg stelde vragen aan minister Kaag naar aanleiding van de toetsfraude bij KPMG. Van haar antwoorden worden we niet veel wijzer.

25 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen

Het Saudische United Gulf Trading Company (UGTC) Ltd werd in 2020 voor ruim €86.000,- opgelicht via een bij ING Apeldoorn geopende bankrekening. Volgens de rechtbank Amsterdam hadden daarover bij de bank intern geen alarmbellen af hoeven gaan.

18 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

Vrijgesproken ‘fraudeur’ wijst naar listige boekhouder

Een drankengroothandel uit Oldenzaal werd voor tonnen opgelicht door een beveiligingsbedrijf. De eigenaar daarvan moest achttien maanden de cel in en de schade vergoeden. Maar Benjo Kocks bleek onschuldig. Hij vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van zijn listige boekhouder.

8 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

Deloitte en PwC brachten onterechte bevoordeling en fraude aan het licht bij Limburgse woningcorporatie

De kantonrechter heeft op verzoek van Wonen Limburg de arbeidsovereenkomst ontbonden van een verkoopadviseur die tegen de interne regels in regelmatig twee bedrijven inschakelde voor werkzaamheden. Ook vervalste hij salarisspecificaties en zijn schriftelijke arbeidsovereenkomst om zo in aanmerking te komen voor een huurwoning.

4 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

Directeur Amsterdams witwas-boekhoudkantoor moet drie jaar brommen

De feitelijk leider van het Amsterdamse boekhoudkantoor dat de fiscus voor 2,6 miljoen wist te tillen en een criminele organisatie vormde, is veroordeeld tot drie jaar cel en een beroepsverbod van zes jaar. Dat blijkt uit het vonnis van de rechter dat donderdag, bijna twee jaar na dato, is gepubliceerd.

22 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

Frauderende eigenaar recyclingbedrijf hoeft niet de cel in

De voormalig eigenaar van een vettenverwerkingsbedrijf is negen jaar nadat de Fiod en de voedselautoriteit een onderzoek startten, door de rechter schuldig bevonden aan onder meer het leveren van producten met te hoge gehalte aan schadelijke stoffen en valsheid in geschrifte. De man hoeft echter niet de cel in: hij krijgt een jaar voorwaardelijk en […]

19 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

Inval bij van fraude verdachte mestverwerkende bedrijven

Voedsel- en warenautoriteit NVWA-IOD heeft dinsdag twee woningen en vier mestverwerkende bedrijven doorzocht in de provincies Drenthe, Overijssel en Groningen. De bedrijven worden ervan verdacht facturen te vervalsen en hun mestboekhouding onjuist bij te houden.