Financiële instellingen worden geconfronteerd met een aanzienlijke toename van pogingen tot deepfake fraude. In de afgelopen drie jaar was er een groei van meer dan 2000 procent.
19 februari 2025
Voormalig hoofd administratie Van Mossel niet aansprakelijk voor fraude
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat het voormalige hoofd administratie van de Van Mossel Automotive Groep niet aansprakelijk is voor fraude gepleegd door haar leidinggevende, de voormalig financieel directeur.
14 februari 2025
‘Sterrenfiscalist’ Frank Butselaar veroordeeld tot 30 maanden cel in VS
De Nederlandse fiscalist Frank Butselaar is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot dertig maanden celstraf wegens belastingfraude. Na aftrek van voorarrest blijft er een effectieve gevangenisstraf van ongeveer zes maanden over.
11 februari 2025
Professioneel-kritische instelling en vertrouwen kunnen goed samengaan
In de achterliggende jaren is de aandacht voor fraude in relatie tot het werk van de controlerend accountant toegenomen. Het spreekt voor zich dat de accountant bij alle werkzaamheden een professioneel-kritische instelling aan de dag legt, maar wat is dat eigenlijk: een professioneel-kritische instelling?
10 februari 2025
Zo voldoe je aan aan de AFM-toetsing voor frauderisico’s
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlangs haar bezorgdheid geuit over de manier waarop accountants frauderisico’s aanpakken tijdens hun wettelijke controles.
4 februari 2025
Banken willen inzage in telefoongegevens tijdens overboekingen
Banken willen bij telecomaanbieders kunnen checken of iemand telefonisch in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zouden banken met zo’n ‘in gesprek’-check hun klanten beter kunnen beschermen tegen oplichters die zich aan de telefoon voordoen als bankmedewerker.
31 januari 2025
Accountant stopte jaarrekeningcontrole, NSC loopt subsidie mis
Binnen Nieuw Sociaal Contract (NSC) heerst onrust. Penningmeester Ralph Joosten werd in december geschorst en ook stopte de controlerend accountant eind november de jaarrekeningcontrole. Follow the Money (FTM) reconstrueerde onder meer dit voorval.
16 januari 2025
Adviseur zorgstichting schuldig aan fraude
Een langdurige onderzoek naar een zorgstichting heeft geleid tot veroordelingen voor ernstige financiële misstanden. Die kwamen dankzij oplettendheid van de boekhouder aan het licht.
10 januari 2025
Ex-eigenaar Big Bazar wijst naar boekhouder in fiscale fraudezaak
Heerke Kooistra, de voormalige eigenaar van Big Bazar, moet als het aan Justitie ligt een jaar de cel in vanwege onder andere een slechte administratie. De verdachte wijst zelf vooral naar zijn boekhouder als schuldige.
3 januari 2025
Gegijzelde directeur kan boekhouding niet geven, want die is er niet
De curator van het failliete bouwbedrijf Alpha Bouw en Advies uit Hengelo is op zoek naar de boekhouding Hij liet de eigenaar hiervoor zelfs gijzelen. Maar dat had niet het gewenste resultaat.
