• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Nog meer Nederlandse belastingontduikers in Panama Papers: ook MKB’ers

Nog meer Nederlandse belastingontduikers in Panama Papers: ook MKB’ers

Fiscaal, Nieuws

19 april 2017 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Er komen veel meer Nederlanders in de Panama Papers voor dan eerder bekend was. Trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) zou in het verleden meer dan 200 vennootschappen voor Nederlanders hebben opgericht in Panama en de Seychellen met constructies waarbij het eigendom werd afgeschermd. Dat blijkt uit nader onderzoek van het FD. Ook veel MKB’ers zouden tot deze belastingontduikers behoren.

Veel MKB’ers

Net zoals bij de publicaties in april 2016 zitten bij de nu ontdekte Nederlanders veel MKB’ers, waaronder makelaars, organisatieadviseurs en plantenkwekers. Op vier na zouden alle offshore vennootschappen van deze Nederlanders inmiddels zijn opgeheven.

Rechtszaak

Aanleiding voor dit onderzoek naar de Panama Papers is de rechtszaak tegen oud-bestuurders van HJC die dinsdag is begonnen. Zij worden verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie en van illegale trustactiviteiten.

Vorig jaar kwam naar buiten dat het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca meer dan 500 offshore vennootschappen, stichtingen en trusts zou hebben opgericht voor Nederlanders die geregistreerd stonden als aandeelhouders of bestuurder.

Indirecte zeggenschap

De Nederlanders die nu opduiken zouden nooit formeel aandeelhouder of bestuurder van een offshore vennootschap zijn geweest, maar wel via een volmacht alle zeggenschap hebben. Als zodanig zouden zij de uiteindelijk gerechtigde zijn van een vennootschap, zonder ergens als zodanig geregistreerd te staan. Volgens FD was de volmacht alleen bekend bij HJC en bij Mossack Fonseca, waarvan de gelekte interne administratie de Panama Papers vormen. Of deze structuren door de gevonden Nederlanders werden gebruikt om belasting te ontduiken blijkt vooralsnog niet bekend.

Het Haags Juristen College zou in het vorige decennium erg actief zijn geweest met het opzetten van offshore constructies voor klanten. In 2001 begon HJC vennootschappen op te zetten in Panama en vanaf 2006 op de Seychellen. Uit de documenten blijkt dat aandeelhouders daarbij aanvankelijk afgeschermd werden via de uitgifte van zogenoemde bearer shares, aandelen aan toonder waarvan de houders niet bekend zijn. Vanaf 2005 zouden constructies zijn opgezet met Panamese stichtingen als aandeelhouder van vennootschappen van verschillende Nederlanders.

Categorie: Fiscaal, Nieuws

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt
  • Vastgoedfondsen in verzet tegen box 3 wetgeving
  • JAN Accountants hoefde klant niet te wijzen op TVL, geen sprake van beroepsfout
  • AA blijft twee partijen bijstaan tijdens familiegeschil over waardering aandeel in bakkerij

Partnercarrousel

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Exact logo
Een laatste dotatie aan de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)?
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Meer tijd voor klantcontact? Dat doe je zó!
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Werkgever moet fors betalen voor flagrante privacyschending werknemer
Accountant, hoe help je jouw klant met coronaschulden?
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Drie trends in HR- en salarisland
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Vier salarissoftware trends voor 2023
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Het cybercrime-abc
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Medewerkers met schulden: zo kan uw klant ermee omgaan
PSD2, wat moet je ermee?

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Financieel administratief medewerker
Scab
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Assistent Audit
Lansigt
(Junior) Accountant
Lansigt
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Belastingadviseur Agro
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Externe Accountant
Coney Minds
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Accountant Agro
Flynth
Controleleider
WEA Gouda
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant Agro
Flynth
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Vacature Manager Assurance
CROP
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Medewerker Facturatie
Flynth
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Controleleider Audit
Flynth
Assistent Accountant
Marshoek
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Cost Accountant
Top Onions
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Officemanager
van Helder
Controleleider
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Vacature accountant
WEA Deltaland
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen