Het Openbaar Ministerie onderzoekt verdachte transacties bij het Amsterdamse trustkantoor BK Group. Dit schrijft het Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek.
BK Group is niet het enige trustkantoor dat onder het vergrootglas ligt van de autoriteiten. DNB is al jaren zeer kritisch op het integriteitsbeleid binnen de gehele trustsector. Naar aanleiding van de mede door het FD gepubliceerde Panama Papers-onderzoek zijn vergunningen van vier trustkantoren ingetrokken. Het beursgenoteerde Value8 van ex-beleggersvoorman Peter Paul de Vries, heeft een meerderheidsbelang in het Amsterdamse bedrijf, dat geleid wordt door Gejo Kamp. Value8 distantieert zich van beschuldigingen aan het adres van BK Group. Value8 kwam onlangs zelf in opspraak, omdat de definitieve jaarcijfers te lang uitbleven, naar eigen zeggen ‘omdat de accountant zijn controle nog niet heeft afgerond’. Het onderzoek van Justitie betreft drie bedrijven die worden beheerd door BK Group en die in verband worden gebracht met de broers Andrej (zakenman) en Sergej Kljoejev (kabinetschef van de voormalige Oekraïense president Janoekovitsj).
Sanctielijst
Deze twee Oekraïners staan op een Europese sanctielijst. De broers zouden Oekraïense staatstegoeden hebben verduisterd. Uit interne documenten in het bezit van het FD blijkt dat de fiscale opsporingsdienst FIOD direct na het publiceren van de sanctielijst bij het trustkantoor op de stoep stond. Rechercheurs namen de dossiers mee van de besloten vennootschappen AhBolom, Appollon en Siu Solar, waarin belangen van zonnecentrales zijn ondergebracht.
Bron: FD
Geef een reactie