• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters

Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters

Fiscaal, Nieuws

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het  OM heeft woensdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden – waarvan zes maanden voorwaardelijk – geëist tegen twee 50-jarige mannen. Het OM verwijt hen valsheid in geschrift, oplichting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor circa 850.000 euro en het witwassen van inkomsten hieruit. “In de kern gaat het erom dat een regeling om de startup-branche in Nederland te stimuleren voor eigen gewin is misbruikt,” zei de officier op zitting: “De staat is als pinautomaat gebruikt. De gelden zijn is strijd met de regeling gebruikt voor feesten, om een persoonlijk faillissement af te wenden en om er goed van te leven.”

Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de verdachte uit Amsterdam een geldlening van RVO had verkregen om onder voorwaarden te investeren in zogenoemde ‘technostarters’, dat zijn innovatieve ondernemingen op technologisch gebied. Door de relatief grotere financiële risico’s met technostarters bestaat er terughoudendheid bij kapitaalverstrekkers om te investeren in dat soort ondernemingen. De RVO verstrekt daarom voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) renteloze leningen van maximaal 4 miljoen euro aan startersfondsen die ondernemers willen helpen met investeringen om een innovatief technologisch bedrijf te starten. Eén van de voorwaarden is wel dat de investering in de technostarters vanuit het startersfonds voor de helft moet bestaan uit privaat kapitaal en voor de andere helft uit de renteloze lening. Het startersfonds dient aan de RVO verantwoording af te leggen over de gedane investeringen. Daarnaast mag er geen relatie bestaan tussen de beheerder van het startersfonds en de technostarter. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Voorwaarden geschonden

Uit onderzoek blijkt dat de twee verdachten zich niet aan de voorwaarden hebben gehouden: “In de kern is gebleken dat de aandeelhouders van het fonds maar zeer beperkt in het fonds hebben (mee) geïnvesteerd.” Uit het onderzoek blijkt dat de verdachten gezamenlijk tot drie keer toe subsidiegelden hebben aangevraagd, terwijl op voorhand al duidelijk was dat particuliere investeringen niet zouden volgen. Om de schijn hoog te houden zouden de verdachten door middel van een ‘kasrondje’ en een verhullende constructie geld door de vennootschappen hebben laten stromen. Dit is ten laste gelegd als witwassen. De verdachte uit Amsterdam zou daarnaast een vals aandeelhoudersverslag hebben gebruikt om aan de RVO aan te tonen dat er meer in de technostarters is geïnvesteerd dan in werkelijkheid het geval was. Daarnaast is er verklaard dat er geen relatie was tussen de technostarter en het investeringsfonds, terwijl dat niet klopte.

Ernst van de feiten

De maatschappelijke schade die de verdachten hebben veroorzaakt, wordt geschat op 2,3 miljoen euro. “De zaak is breder en groter dan wat uiteindelijk op de tenlastelegging is komen te staan,” zei de officier op zitting: “Bij veel meer technostarters van het TCV zijn onregelmatigheden vastgesteld.” De RVO werkt volgens een principe van ‘verantwoord vertrouwen’, zei de officier op zitting: “Dit betekent dat ondernemers bij het doen van een aanvraag doorgaans weinig extra administratieve lasten hebben. Wij willen allemaal het liefst zo min mogelijk bureaucratie. Verdachten hebben daar op een schaamteloze wijze misbruik van gemaakt.” Aldus de officier: “Dit is geen civiele zaak. Dit is ook geen groot misverstand of een gedraging die met een geringe betaling aan de RVO opgelost zou kunnen worden. Het gaat hier om crimineel gedrag van talentvolle mensen.”

Strafeisen

Het OM eist tegen de 50-jarige man uit Amsterdam een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hij was de initiatiefnemer en zijn rol was volgens het OM groter dan de rol van de andere verdachte. Daarnaast zou hij 279.000 euro in zijn eigen zakken hebben gestopt, aldus de officier: “De maatschappelijke schade die verdachten de maatschappij hebben berokkend, maakt dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf de enige passende straf is.” De officier eiste daarnaast dat de uitspraak openbaar wordt gemaakt, zonder dat de persoonsgegevens van verdachte geanonimiseerd worden. “De verdachte lijkt in het buitenland nog actief. Dan is iedereen maar gewaarschuwd.”

Tegen zijn medeverdachte uit Aerdenhout eist het OM een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ook hij onttrok circa 200.000 euro ten gunste van zichzelf.

Het OM verzocht de rechtbank daarnaast om een vordering van de benadeelde partij RVO van in totaal 850.000 euro toe te kennen.

 

Bron: OM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: fraude, innovatietoeslag, RVO, techbedrijven, valsheid in geschrifte, witwassen

Tags: fraude, innovatietoeslag, RVO, techbedrijven, valsheid in geschrifte, witwassen

Gerelateerde artikelen

26 januari 2023

Bedrijfsfraude komt veel vaker voor en de accountant signaleert het te weinig

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

19 januari 2023

Boekhouder van gegijzelde zorgdirecteur geeft stukken af, gijzeling gaat door

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Accountant zag bui al hangen bij noodlijdend VanMoof
  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • Hof: VvE-reserves tellen bij berekening rechtsherstel box 3 als bank- en spaartegoeden
  • UBO-register kan weer publiekelijk toegankelijk worden, maar kabinet kiest daar niet voor

Partnercarrousel

Wat zijn de laatste btw-ontwikkelingen op het gebied van vastgoed?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
De best gelezen accounting blogs van 2022 van Twinfield
Exact logo
Indicatoren – wat zijn het en wat kun je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Hoe data helpt om het personeelstekort terug te dringen
Een stap vooruit: hoe je klanten gerichter bijstaat tijdens een consolidatie 
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Ondernemer in problemen? Vijf aandachtspunten voor de accountant

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Controleleider Audit
Flynth
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Externe Accountant
Coney Minds
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vacature accountant
WEA Deltaland
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Belastingadviseur Agro
Flynth
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Financieel administratief medewerker
Scab
Accountant Agro
Flynth
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountant Agro
Flynth
Controleleider
WEA Gouda
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vacature Manager Assurance
CROP
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Vennotabel AA/RA manager manager te Aalsmeer
Klop & Partners
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Officemanager
van Helder
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Medewerker Facturatie
Flynth
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen