FIOD houdt drie verdachten aan voor btw-fraude met huurcontracten 5 april 2019 door Accountancy VanmorgenDe FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden. Lees meer
Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters 27 maart 2019 door Accountancy VanmorgenHet OM heeft woensdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden – waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist tegen twee 50-jarige mannen. Het OM verwijt hen valsheid in geschrift, oplichting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor circa 850.000 euro en het witwassen van inkomsten hieruit. Lees meer
Voorwaardelijke celstraf voor boekhouder die geld van bejaarde en dorpsvereniging verduisterde 16 maart 2019 door Accountancy VanmorgenEen 63-jarige boekhouder uit Ferwoude is vrijdag door de rechtbank Noord-Nederland vanwege verduistering en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een werkstraf van 240 uur. Lees meer
FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek 15 maart 2019 door Accountancy VanmorgenDe FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Lees meer
‘Tunnelvisie OM over vermeende vervalsing facturen accountant’ 6 februari 2019 door Accountancy VanmorgenHet Openbaar Ministerie heeft ook in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geen succes in de zaak tegen een voormalige accountant wiens kantoor werd afbetaald met onder andere een dikke BMW. Lees meer
OM wil ruim 6 miljoen euro afpakken van bestuurder goede doelenstichtingen 5 februari 2019 door Accountancy VanmorgenHet Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelenstichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrifte en verduistering van gelden van goede doelen. Lees meer
Topfiscalist veroordeeld tot 20 maanden cel 28 september 2018 door Accountancy VanmorgenEx-topfiscalist René V. is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twintig maanden plus tien maanden voorwaardelijk, meldt het FD. De voormalig partner van advieskantoor Loyens & Loeff is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschrifte bij vier stichtingen voor goede doelen waarvan Lees meer
Drie jaar cel geëist in omvangrijke fiscale fraudezaak 28 september 2018 door Accountancy VanmorgenHet OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Lees meer
Afbetaling met dikke BMW mocht van Accountantskamer 3 mei 2018 door Accountancy VanmorgenHet Openbaar Ministerie heeft bakzeil gehaald tegen een accountant die een van witwassen verdachte cliënt zou hebben geholpen door valse facturen op te maken en zich te laten betalen met onder meer een dikke BMW. Hij zou daarmee onprofessioneel en niet integer hebben gehandeld. De Accountantskamer vond het allemaal maar dunnetjes en verklaarde de Lees meer
Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV 30 april 2018 door Accountancy VanmorgenDe FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV. Econosto Mideast, Mammoet en Nutreco worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het OM bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. Eerder werd al bekend dat de AFM vanwege de zaak Lees meer
Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG 19 april 2018 door Accountancy VanmorgenHet OM is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht in de zaak tegen drie voormalige topaccountants van KPMG, meldt het FD. Daarmee is vervolging van Jack van R., Renze H. en Dirk Jan. R van de baan. De drie werden door het OM verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte rond de vermoedelijke omkoping van Saoedische en Surinaamse Lees meer
