Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de Rechtbank Rotterdam 3,5 jaar celstraf geëist tegen voormalig bestuurder van woningbouwcorporatie Vestia Erik Staal.
20 februari 2020
18 februari 2020
BPM-fraude op bestelling bij import dure auto’s: werkstraf geëist
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank Zwolle een werkstraf geëist tegen een 54-jarige man vanwege valsheid in geschrifte en het onjuist invullen van maandaangiften voor de BPM.
12 februari 2020
Accountant in business liegt en bedriegt er op los: berisping
Een accountant in business die een tijd in de Verenigde Arabische Emiraten woonde en werkte deed alsof hij nog bestuurder van een bedrijf was waar hij al ontslag had genomen. Daarmee kreeg hij het voor elkaar dat er ten onrechte geld werd overgemaakt naar een bedrijf waarvan hijzelf en zijn echtgenote bestuurder waren.
26 november 2019
12 maanden cel geëist voor herhaalde (belasting)fraude
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist tegen een verdachte van belastingfraude. Het OM verwijt de verdachte horecaondernemer op verschillende manieren omzetbelastingfraude, valsheid in geschrifte en valse aangifte gepleegd te hebben.
8 november 2019
Verduistering door 75-jarige penningmeester opgespoord na boekencontrole accountant
De voormalige penningmeester van een stichting in de gemeente Zuidplas is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een taakstraf 220 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden vanwege verduistering van € 77.273,26 en valsheid in geschrift.
31 oktober 2019
40 maanden celstraf geëist tegen geschrapte RA vanwege faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch celstraffen tot 40 maanden geëist tegen vijf verdachten van faillissementsfraude. Volgens het OM waren de verdachten gedurende de periode 2013 tot en met 2016 betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Het tekort in de boedel van de betreffende faillissementen die onderwerp van het onderzoek zijn, is […]
30 september 2019
Fabrieksdirecteur die De Jong & Laan misleidde twee jaar cel in
Een 69-jarige oud-directeur van een melkfabriek uit Kampen is maandag veroordeeld tot twee jaar cel wegens valsheid in geschrifte. Hij meldde accountant De Jong & Laan dat hij € 12,5 miljoen had overgemaakt, terwijl dat niet zo was. Het OM had een celstraf van 5 jaar geëist.
16 september 2019
Vijf jaar gevangenisstraf geëist voor ‘financieel vampirisme’
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Zwolle vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen een 67-jarige (voormalig) bestuurder van een melkpoederfabriek uit Kampen. Het OM verwijt de verdachte onder andere faillissementsfraude en valsheid in geschrift. ‘Financieel vampirisme’ noemde de officier van justitie het tijdens de zitting.
13 september 2019
OM eist celstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw. Het OM verwijt de voormalig eigenaar het boeken van privé-kosten op de zaak, valsheid in geschrift en omzetbelastingfraude. De vrouwen zouden hebben geholpen om de fraude te plegen en gelden wit te wassen. […]
9 september 2019
Geld recreatieparken witgewassen: OM eist drie jaar cel
Het OM heeft maandag tegen een man en een vrouw uit Soest respectievelijk drie en anderhalf jaar cel geëist wegens valsheid in geschrifte en witwassen. Tegen diverse bedrijven van het echtpaar zijn bovendien geldboetes van in totaal € 220.000. Ook heeft de officier van justitie geëist dat vier in beslag genomen recreatieparken en een bedrag […]
