valsheid in geschrifte Archieven · Accountancy Vanmorgen

24 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Boekhouder die valse factuur opstelde in tweede instantie vrijgesproken

Een boekhouder van een failliet bedrijf gaat vrijuit ondanks dat hij een valse creditfactuur heeft opgesteld. Dat wil namelijk niet meteen zeggen dat er sprake is van belastingfraude, zo oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. Dat is pas het geval als de factuur wordt uitgereikt aan derden. De rechter was eerder nog tot een ander […]

16 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Fiod grijpt fraudeur met valse kledingfacturen voor tweede keer in de kraag

De Fiod heeft maandag een 67-jarige man uit Wateringen aangehouden voor het op grote schaal maken van valse facturen voor niet-geleverde kleding. Het is voor de man geen nieuwe ervaring, want twee jaar terug stond de opsporingsdienst ook al op de stoep wegens hetzelfde vergrijp, waarmee voor vele miljoenen is gefraudeerd.

22 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

Frauderende eigenaar recyclingbedrijf hoeft niet de cel in

De voormalig eigenaar van een vettenverwerkingsbedrijf is negen jaar nadat de Fiod en de voedselautoriteit een onderzoek startten, door de rechter schuldig bevonden aan onder meer het leveren van producten met te hoge gehalte aan schadelijke stoffen en valsheid in geschrifte. De man hoeft echter niet de cel in: hij krijgt een jaar voorwaardelijk en […]

29 juni 2023 Accountancy Vanmorgen

Valse facturen om VVD te steunen: 750 euro boete

Een bedrijf stuurde een factuur van bijna 9.000 euro voor ICT-activiteiten die nooit waren verricht. Doel was de VVD in Noord-Holland te steunen. De zaak dateert uit 2007 en draait deels om de veroordeelde VVD-prominent Ton Hooijmaijers.

26 april 2023 Accountancy Vanmorgen

Al tien jaar doorgehaalde accountant gebruikte naam ex-werkgever op valse verklaringen

Accountant- en adviesbedrijf Auren heeft een kort geding gewonnen tegen een voormalig medewerker die de naam van het kantoor ten onrechte gebruikte voor het opstellen van valse accountantsverklaringen. De man is bovendien in 2013 al doorgehaald in het NBA-register.

7 april 2023 Accountancy Vanmorgen

Lange doorhaling voor tot celstraf veroordeelde RA

De Accountantskamer heeft na een klacht van het Openbaar Ministerie een RA voor de maximale termijn van 10 jaar doorgehaald. De tuchtrechter oordeelt dat de accountant ‘eraan heeft meegewerkt en geaccepteerd dat gedurende een ruime periode (2013 t/m 2017) in totaal twaalf facturen in het maatschappelijk verkeer zijn gebracht die valse informatie bevatten en daardoor […]

13 maart 2023 Accountancy Vanmorgen

Twee aanhoudingen voor verstrekken valse werkgeversverklaringen

Twee mannen van 57 en 65 jaar zijn in Den Haag en Zoetermeer aangehouden op verdenking van het verstrekken van valse werkgeversverklaringen zodat ‘werknemers’ een hypotheek konden sluiten.

21 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

Groninger vastgoedondernemer stuurde valse huurcontracten aan de accountant

Een voormalige vastgoedondernemer uit Groningen is door het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland beboet met € 25.000 wegens valsheid in geschrifte met huurcontracten van door hem verhuurde woningen. Aan de partner van de man werd een boete van €10.000 opgelegd.

10 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

Tot celstraf veroordeelde RA dreigt ook accountantstitel kwijt te raken

Een RA werd in 2021 door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een half jaar celstraf en een taakstraf van 200 uur voor valsheid in geschrifte en het voorhanden hebben van valse facturen. Het hoger beroep in die zaak loopt nog, maar de FIOD probeert de accountant ondertussen alvast tuchtrechtelijk aan te pakken. Dat lijkt bepaald niet […]

14 december 2022 Accountancy Vanmorgen

OM: twee Drentse broers lieten jarenlang valse facturen in administratie inboeken en pleegden btw-fraude

Twee broers van 37 en 44 jaar uit de omgeving van Emmen hebben volgens justitie van 2015 tot en met 2020 valse facturen laten boeken in hun administraties en vervolgens laten verwerken in omzetbelastingaangiftes. Bij de rechtbank Overijssel stonden de broers deze week terecht wegens valsheid in geschrifte en omzetbelastingfraude.