Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 38 maanden onvoorwaardelijk geëist tegen 5 verdachten van fraude met biotickets. Het OM verwijt de hoofdverdachte, eigenaar van het bedrijf Biodiesel Kampen, een drietal biotickets uitgebracht te hebben waarbij niet aan de wettelijke verplichting is voldaan. Daarnaast wordt deze hoofdverdachte evenals de medeverdachten gewoontewitwassen en valsheid in geschrift […]
Voormalig belastingadvocaat Pieter van der P. (45) van Allen & Overy is in hoger beroep tegen de eerder opgelegde vier jaar celstraf bij het Gerechtshof Den Haag vrijgesproken van belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie. De uitspraak is opvallend, aangezien het Hof enkele belastingconstructies van Van der P. ‘moreel en ethisch zeer laakbaar’ noemt en Van der P. […]
Een 59-jarige verdachte is in hoger beroep door het Gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot 65 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar geëist.
Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam tot 15 maanden cel geëist tegen drie verdachten van valsheid in geschrifte en belastingfraude. Eén van de verdachten is boekhouder en had een administratie- en adviesbureau. Het OM verwijt verdachten dat zij vals opgemaakte facturen beschikbaar stelden aan derden om op te nemen in de administratie en op basis […]
De twee hoofdverdachten in de omvangrijke beleggingsfraudezaak rond Centurion Vastgoed B.V. zijn door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 en 5 jaar. Gedupeerde beleggers eisten in dezelfde zaak eerder dit jaar nog een schadevergoeding van 27 miljoen euro van het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof, dat inmiddels niet meer als zodanig bestaat.
De rechtbank Noord-Holland heeft de eigenaresse (62 jaar) en de bedrijfsleidster (47 jaar) van een podoinstituut veroordeeld voor het medeplegen van zeer grote fraude met zorggeld, het medeplegen van valsheid in geschrift en oplichting.
De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden, meldt de fiscale opsporingsdienst. De Apeldoorner was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen.
Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen directeur Patrick de R. (35) uit Amersfoort en mede-directeur Charles van E. (44) uit Velp van het voormalige Arnhemse vastgoedfonds Centurion. Daarnaast eist het OM dat de twee de komende vijf jaar hun beroep niet mogen uitoefenen.
De 78-jarige oud-bankdirecteur Eric Garcia is woensdag op Curaçao veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook moet hij het verduisterde bedrag terugbetalen. Als dat niet gebeurt, staat daar een hechtenis van drie jaar tegenover.
Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de recente vrijspraak van voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen en projectontwikkelaar Fred Meijer.
