Nieuws over valsheid in geschrifte

Topfiscalist veroordeeld tot 20 maanden cel

28 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Ex-topfiscalist René V. is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twintig maanden plus tien maanden voorwaardelijk, meldt het FD. De voormalig partner van advieskantoor Loyens & Loeff is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschrifte bij vier stichtingen voor goede doelen waarvan Lees meer

Drie jaar cel geëist in omvangrijke fiscale fraudezaak

28 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Lees meer

Afbetaling met dikke BMW mocht van Accountantskamer

3 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft bakzeil gehaald tegen een accountant die een van witwassen verdachte cliënt zou hebben geholpen door valse facturen op te maken en zich te laten betalen met onder meer een dikke BMW. Hij zou daarmee onprofessioneel en niet integer hebben gehandeld. De Accountantskamer vond het allemaal maar dunnetjes en verklaarde de Lees meer

Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV

30 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV. Econosto Mideast, Mammoet en Nutreco worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het OM bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. Eerder werd al bekend dat de AFM vanwege de zaak Lees meer

Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG

19 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht in de zaak tegen drie voormalige topaccountants van KPMG, meldt het FD. Daarmee is vervolging van Jack van R., Renze H. en Dirk Jan. R van de baan. De drie werden door het OM verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte rond de vermoedelijke omkoping van Saoedische en Surinaamse Lees meer