Nieuws over valsheid in geschrifte

Celstraffen voor hoofdverdachten megabeleggingsfraude Centurion

12 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

De twee hoofdverdachten in de omvangrijke beleggingsfraudezaak rond Centurion Vastgoed B.V. zijn door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 en 5 jaar. Gedupeerde beleggers eisten in dezelfde zaak eerder dit jaar nog een schadevergoeding van 27 miljoen euro van het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof, dat Lees meer

Eigenaresse en bedrijfsleidster podoinstituut veroordeeld wegens grootschalige zorgfraude

11 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Noord-Holland heeft de eigenaresse (62 jaar) en de bedrijfsleidster (47 jaar) van een podoinstituut veroordeeld voor het medeplegen van zeer grote fraude met zorggeld, het medeplegen van valsheid in geschrift en oplichting. Lees meer

Man aangehouden voor oplichting met investeringen in bitcoinfabriek

20 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden, meldt de fiscale opsporingsdienst. De Apeldoorner was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Lees meer

Forse celstraffen en beroepsverboden geëist in omvangrijke beleggingsfraudezaak Centurion

15 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen directeur Patrick de R. (35) uit Amersfoort en mede-directeur Charles van E. (44) uit Velp van het voormalige Arnhemse vastgoedfonds Centurion. Daarnaast eist het OM dat de twee de komende vijf jaar hun beroep niet mogen Lees meer

Omstreden oud-bankdirecteur Curaçaose Girobank veroordeeld

9 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De 78-jarige oud-bankdirecteur Eric Garcia is woensdag op Curaçao veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook moet hij het verduisterde bedrag terugbetalen. Als dat niet gebeurt, staat daar een hechtenis van drie jaar tegenover. Lees meer

OM gaat in beroep tegen oud-topman KPMG Van Everdingen

25 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de recente vrijspraak van voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen en projectontwikkelaar Fred Meijer. Lees meer

Celstraf voor hypotheekfraude, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting

23 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Een Haagse onroerend goed handelaar is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor hypotheekfraude, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist. Lees meer

FIOD houdt drie verdachten aan voor btw-fraude met huurcontracten

5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden. Lees meer

Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft woensdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden – waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist tegen twee 50-jarige mannen. Het OM verwijt hen valsheid in geschrift, oplichting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor circa 850.000 euro en het witwassen van inkomsten hieruit. Lees meer

Voorwaardelijke celstraf voor boekhouder die geld van bejaarde en dorpsvereniging verduisterde

16 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Een 63-jarige boekhouder uit Ferwoude is vrijdag door de rechtbank Noord-Nederland vanwege verduistering en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een werkstraf van 240 uur. Lees meer

FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Lees meer

‘Tunnelvisie OM over vermeende vervalsing facturen accountant’

6 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft ook in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geen succes in de zaak tegen een voormalige accountant wiens kantoor werd afbetaald met onder andere een dikke BMW. Lees meer

OM wil ruim 6 miljoen euro afpakken van bestuurder goede doelenstichtingen

5 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelenstichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrifte en verduistering van gelden van goede doelen. Lees meer