• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor belasting- en faillissementsfraude bouwondernemer

Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor belasting- en faillissementsfraude bouwondernemer

Fiscaal, Nieuws

17 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude. Het OM verwijt verdachten betrokkenheid bij meerdere faillissementen, waarin steeds hetzelfde bouwproject een rol speelde en waarin faillissementsfraude is gepleegd. Het gaat het om het niet verstrekken van (volledige) informatie aan de curator en vermoedelijke onttrekkingen aan de boedel. Het tekort in de boedel van de drie opeenvolgende faillissementen was circa 3,5 miljoen euro.

Volgens het OM heeft de hoofdverdachte, bouwondernemer, geen administratie gevoerd om de fraude te verbloemen  en de werkzaamheden voor de curatoren daarmee ernstig bemoeilijkt. Daarnaast heeft hij belastingfraude gepleegd, wat ten koste ging van de Belastingdienst en daarmee de samenleving. Met zijn handelen heeft hij crediteuren benadeeld en zichzelf verrijkt.

Verdachte meent dat de strenge winter en het instorten van de huizenmarkt, als gevolg van de financiële crisis, de oorzaak van de faillissementen is geweest. Hij ziet de door hem begaande strafbare feiten als  broddelwerk van de Belastingdienst, de curatoren en de FIOD en voelt zich vrij van alle schuld. Gedurende het onderzoek heeft hij op geen enkele wijze blijk gegeven van de verwijtbaarheid van zijn handelen en de gevolgen die daarmee gepaard zijn gaan.

Strafmaat

Het OM is van mening dat de duur en het patroon van het frauduleuze gedrag waarbij de hoofdverdachte van meerdere rechtspersonen misbruik heeft gemaakt, strafverzwarend is. Een gevangenisstraf van 3 jaar waarvan ½ jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar vind de officier hier op zijn plaats. Daarnaast vordert hij een bestuursverbod voor de duur van 2 jaren.

Tegen de tweede verdachte, echtgenote van de hoofdverdachte, eist de officier een gevangenisstraf van 5 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Zij heeft samen met haar man inkomsten gegenereerd waarvan zij geen opgaaf hebben gedaan bij de curator. Van dat geldbedrag hebben zij zichzelf verrijkt en de crediteuren benadeeld.

De derde verdachte, die de administratie voerde van de failliete rechtspersonen en medeplichtig is aan de belastingfraude, hoorde een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren tegen zich eisen.

Tegen de vierde verdachte, medeplichtig aan het faillissement van een van de drie rechtspersonen, eist de officier een taakstraf van 120 uur en een geldboete van EUR 15.000.

De rechtbank doet op maandag 20 mei 2019 uitspraak.

 

Bron: OM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, faillissementsfraude, FIOD

Tags: belastingfraude, faillissementsfraude, FIOD

Gerelateerde artikelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

24 januari 2023

Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas

24 januari 2023

Taakstraf en geldboete geëist tegen dga en adviesbureau vanwege belastingfraude

20 januari 2023

Rechtbank corrigeert Belastingdienst over geheimhouding stukken in fiscale rechtszaak

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Officemanager
van Helder
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Assistent Accountant
Marshoek
Accountant Agro
Flynth
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Scab
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Cost Accountant
Top Onions
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Controleleider
WEA Gouda
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Assistent Accountant Agro
Flynth
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Vacature Manager Assurance
CROP
Medewerker Facturatie
Flynth
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Vacature accountant
WEA Deltaland
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Controleleider Audit
Flynth
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Belastingadviseur Agro
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen