Het gerechtshof Den Haag heeft de eigenaar van een belastingadvies- en administratiekantoor in de megastrafzaak Spaniel veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens onder meer stelselmatige overtreding van de Wwft, het zonder vergunning exploiteren van een trustkantoor, ondergronds bankieren en meermalen witwassen.
De FIOD heeft afgelopen vrijdag een 25-jarige boekhouder uit de gemeente Peel en Maas opnieuw aangehouden op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrift.
Belastingadviseur Frank Butselaar, bekend als de ‘fiscalist van de sterren’, is donderdag na jaren vertraging voor de rechtbank in Rotterdam verschenen in een omvangrijke fiscale fraudezaak.
De Fiod heeft deze week een Eindhovenaar aangehouden. Zijn Delftse administrateur en belastingadviseur werd verhoord. Ze worden verdacht van het ontduiken van bijna drie ton aan belasting.
Vakantieparkenkoning en tv-bekendheid Peter Gillis heeft een celstraf van een jaar gekregen. De rechtbank acht bewezen dat hij 2,8 miljoen euro aan belasting heeft ontdoken.
De Hoge Raad heeft onlangs in een fiscale strafzaak een veroordeling wegens het opzettelijk niet doen van aangiften vennootschapsbelasting gedeeltelijk vernietigd, omdat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de verkeerde maatstaf hanteerde bij de vraag wie als pleger kan worden aangemerkt.
Vastgoedondernemer en realityster Peter Gillis zegt een tijd geen accountant te hebben gehad voor het indienen van belastingaangiften voor zijn bedrijf Oostappen Groep in 2020 en 2021.
Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis wil dat een rechtszaak tegen hem over belastingfraude opnieuw bij de rechtbank komt. Dit heeft zijn advocaat Mark Hendriks deze week verzocht tijdens de eerste zitting in het hoger beroep van Gillis in het gerechtshof in Den Bosch.
De strafzaak tegen de voormalige Lelystadse boekhoudster Aurora D. moet volledig over, meldt Omroep Flevoland. Het hof in Leeuwarden heeft geoordeeld dat het Openbaar Ministerie een fout maakte in de oproep voor de eerdere rechtszaak, waardoor het recht op een eerlijk proces is geschonden.
De rechtbank Amsterdam heeft een boekhouder met een eigen administratiekantoor volledig vrijgesproken van belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie. Twee leidinggevenden van het bedrijf waar hij de fiscale aangiften verzorgde kregen wel celstraffen opgelegd.
