• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Belastingambtenaar sluisde miljoenen weg, geld nog niet terug

Belastingambtenaar sluisde miljoenen weg, geld nog niet terug

Fiscaal, Nieuws

7 januari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De Nederlandse staat wacht al ruim vijf jaar op de teruggave van ongeveer 19 miljoen euro belastinggeld vanuit Turkije. Dat geld werd in 2014 door een nu 56-jarige belastingambtenaar uit Duiven met behulp van enkele handlangers via belastingfraude verkregen en is vervolgens weggesluisd, meldt het AD.

Megafraude

De Duivense belastingambtenaar bedacht een constructie waardoor een negatieve dividendbelastingaanslag van 19,5 miljoen euro werd gestort op de bankrekening van een Griekse horecaondernemer (60) die ook in het complot zat. Dat geld werd vervolgens door een Turks familielid van de Griekse Nederlander onmiddellijk doorgesluisd naar bankrekeningen in Turkije. De belastingambtenaar en de Turk reisden naar Turkije, maar daar ging die laatste er met 1,5 miljoen euro vandoor.

Celstraffen

De Duivenaar zag zich daarop genoodzaakt om terug te keren naar Nederland. Daar werd hij samen met de Grieks-Nederlandse handlanger opgepakt en de twee werden tot respectievelijk 4 jaar en 3 jaar en 10 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor hun aandeel in de belastingfraude. Hun hoger beroep daartegen loopt nog. De Turk werd opgepakt in Turkije, waar zijn strafproces ook nog gaande is.

Beslaglegging

De Nederlandse staat heeft beslag gelegd op het verduisterde geld, meldt woordvoerder André Karelse van de Belastingdienst. ‘We zijn een civielrechtelijke procedure begonnen om het geld terug te krijgen. Die hebben we gewonnen, maar de Turkse verdachte is vervolgens in beroep gegaan. De rechter heeft enkele maanden geleden geoordeeld dat wij het strafproces tegen hem moeten afwachten voor het geld terug kan. Dat kan nog heel lang duren.’

 

Bron: AD

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, dividendbelasting, fraude

Tags: belastingfraude, dividendbelasting, fraude

Gerelateerde artikelen

5 augustus 2022

FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

4 augustus 2022

De accountant als zwijgende medeplichtige

25 juli 2022

Fraudeclaim KempenPlus loopt verder op

25 juli 2022

Britse waakhond wil van big four garanties over examenfraude

Reacties

  1. Petra zegt

    9 januari 2020 om 14:59

    Iedereen zit z’n zakken maar te vullen het is ongelovenlijk, is er dan nergens meer controlen.

    Beantwoorden
  2. Harry Mock RA zegt

    29 maart 2021 om 08:39

    kleine correctie:
    De belastingdienst heeft wel beslag gelegd op die 18 miljoen ,maar het proces kan nog lang duren
    Nieuwe vraag :Wie heeft die negatieve aanslag van 20 miljoen opgelegd ? Toch niet dezelfde ambtenaar die de uitbetaling heeft geregeld ?
    En als 20 miljoen 25 % belasting is ,moet ergens een dividend van 80 miljoen zijn uitgekeerd ? En dus winst gemaakt.

    Beantwoorden

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Ondernemer negeert fiscaal advies, accountantskantoor toch deels aansprakelijk voor schade
  • Hersteloperatie box 3 biedt vooral grootste vermogens potentieel voordeel

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Calamiteitenverlof: alles op een rij
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent accountant
Rikst
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Klantmanager
Finance Plus
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Tax Manager
Crop
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
(Senior) marketeer
Fiscount
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Financial Controller
ENTRPNR
Relatiebeheerder
Scab
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Supervisor Compilation
CROP
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Fiscalist
Extendum
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Supervisor Assurance
CROP
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Staff Compilation
CROP
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Manager Assurance
CROP
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Ervaren accountmanager
Fiscount
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider
SNP Adviseurs
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Senior Supervisor Assurance
CROP
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent Accountant
Schuiteman
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior IT-Audit Professional
CROP
Controleleider in Terneuzen
DRV
Fiscalist
SNP Adviseurs
Supervisor Compilation
CROP
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Partner & Externe Accountant
Coney
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen