• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Belastingambtenaar sluisde miljoenen weg, geld nog niet terug

Belastingambtenaar sluisde miljoenen weg, geld nog niet terug

Fiscaal, Nieuws

7 januari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De Nederlandse staat wacht al ruim vijf jaar op de teruggave van ongeveer 19 miljoen euro belastinggeld vanuit Turkije. Dat geld werd in 2014 door een nu 56-jarige belastingambtenaar uit Duiven met behulp van enkele handlangers via belastingfraude verkregen en is vervolgens weggesluisd, meldt het AD.

Megafraude

De Duivense belastingambtenaar bedacht een constructie waardoor een negatieve dividendbelastingaanslag van 19,5 miljoen euro werd gestort op de bankrekening van een Griekse horecaondernemer (60) die ook in het complot zat. Dat geld werd vervolgens door een Turks familielid van de Griekse Nederlander onmiddellijk doorgesluisd naar bankrekeningen in Turkije. De belastingambtenaar en de Turk reisden naar Turkije, maar daar ging die laatste er met 1,5 miljoen euro vandoor.

Celstraffen

De Duivenaar zag zich daarop genoodzaakt om terug te keren naar Nederland. Daar werd hij samen met de Grieks-Nederlandse handlanger opgepakt en de twee werden tot respectievelijk 4 jaar en 3 jaar en 10 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor hun aandeel in de belastingfraude. Hun hoger beroep daartegen loopt nog. De Turk werd opgepakt in Turkije, waar zijn strafproces ook nog gaande is.

Beslaglegging

De Nederlandse staat heeft beslag gelegd op het verduisterde geld, meldt woordvoerder André Karelse van de Belastingdienst. ‘We zijn een civielrechtelijke procedure begonnen om het geld terug te krijgen. Die hebben we gewonnen, maar de Turkse verdachte is vervolgens in beroep gegaan. De rechter heeft enkele maanden geleden geoordeeld dat wij het strafproces tegen hem moeten afwachten voor het geld terug kan. Dat kan nog heel lang duren.’

 

Bron: AD

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, dividendbelasting, fraude

Tags: belastingfraude, dividendbelasting, fraude

Gerelateerde artikelen

1 juni 2023

Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting

11 mei 2023

Hondenfokkende accountant zegt onschuldig te zijn aan coronafraude

1 mei 2023

Getuige in Wirecard-zaak: ‘EY had geen idee, KPMG liet fraude toe’

26 april 2023

Acht maanden cel voor dga die boekhouder voor btw-fraude wilde laten opdraaien

Reacties

  1. Petra zegt

    9 januari 2020 om 14:59

    Iedereen zit z’n zakken maar te vullen het is ongelovenlijk, is er dan nergens meer controlen.

    Beantwoorden
  2. Harry Mock RA zegt

    29 maart 2021 om 08:39

    kleine correctie:
    De belastingdienst heeft wel beslag gelegd op die 18 miljoen ,maar het proces kan nog lang duren
    Nieuwe vraag :Wie heeft die negatieve aanslag van 20 miljoen opgelegd ? Toch niet dezelfde ambtenaar die de uitbetaling heeft geregeld ?
    En als 20 miljoen 25 % belasting is ,moet ergens een dividend van 80 miljoen zijn uitgekeerd ? En dus winst gemaakt.

    Beantwoorden

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Zeven feitjes over vakantiegeld
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Hoeveel is kennis waard?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging

Meest gelezen

  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald
  • Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
  • Aanpassing van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
IT Auditor
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Belastingadviseur Agro
Flynth
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Manager audit
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Medewerker Facturatie
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Assistent Accountant
Marshoek
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Assistent Audit
Lansigt
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Accountant Agro
Flynth
(Junior) Accountant
Lansigt
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Assistent Accountant Agro
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Financieel administratief medewerker
Scab
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Boekhouder
Gelders Genootschap
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Controleleider
Lansigt
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Officemanager
van Helder
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Cost Accountant
Top Onions
Adviseur internationaal
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Externe Accountant
Coney Minds
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Belastingadviseur
Flynth
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Controleleider
WEA Gouda
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Medewerker Belastingadvies
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen