• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Vader en dochter na boekenonderzoek fiscus verdacht van belastingfraude in groente- en fruithandel

Vader en dochter na boekenonderzoek fiscus verdacht van belastingfraude in groente- en fruithandel

Fiscaal, Nieuws

13 september 2022 door Accountancy Vanmorgen

De appel valt kennelijk niet ver van de boom. Een 73-jarige verdachte en zijn 28-jarige dochter stonden deze week beiden terecht na een onderzoek naar fiscale fraude binnen verschillende bedrijven in de groente- en fruithandel.

Afgelopen maandag vond de inhoudelijke behandeling plaats van de twee strafrechtelijke onderzoeken die met elkaar zijn verweven. Behalve fiscale fraude luidt de verdenking tegen de twee ook het plegen van valsheid in geschrifte en witwassen. De man is woonachtig in Duitsland, zijn dochter in de gemeente Krimpenerwaard.

Grondig onderzoek door Belastingdienst

Dankzij grondig boekenonderzoek door de Belastingdienst bleek dat er veel administratie ontbrak en dat de wel aanwezige administratie van de verschillende verdachten niet op elkaar aansloot, meldt het OM. De bedrijven hadden verschillende boekhouders. Dankzij verschillende doorzoekingen in zowel Nederland als in Duitsland is gebleken dat er verschillende valse facturen werden opgemaakt en doorgezet voor de omzetbelasting. Het totale bedrag waarvoor de Belastingdienst benadeeld is, is volgens het OM ruim € 850.000. Het witwassen zou gebeuren via onroerende zaken en gelden die via bedrijven van de vader aan de dochter zijn gaan toebehoren.

Strafeisen

Het OM eiste voor de vader een celstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, daarnaast een geldboete van € 30.000 en verbeurdverklaring van vier onroerende zaken. Voor de dochter eiste het OM een taakstraf van 240 uur, te vervangen door 120 dagen hechtenis, en een gevangenisstraf van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar, en daarnaast ook een verbeurdverklaring van dezelfde vier panden.

De rechtbank  doet over 4 weken uitspraak.


Interessant! Cursus Fiscale boeten | Mr. Pieter Kok | 21 september | Postillion Bunnik

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, boekenonderzoek, BTW, omzetbelasting

Tags: belastingfraude, boekenonderzoek, BTW, omzetbelasting

Gerelateerde artikelen

22 september 2023

Voorlopig geen btw-nultarief op groente en fruit

22 september 2023

Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg

22 september 2023

Voorwaardelijke naheffingsaanslag bij btw-fraude is ook een optie

11 september 2023

Hoge Raad: laag btw-tarief geneesmiddelen geldt niet voor farmaceutische producten

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Koen Scheepers adviseur bij Credion
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Zo beheer je documenten op een veilige manier
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Aandachtspunten bij het herstructureren van (corona)schulden
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen

Meest gelezen

  • Voorstel nieuwe box 3-heffing: combinatie van vermogensaanwas- en vermogenswinstbelasting 13.4k weergaven
  • Belastingdienst bereidt zich voor op oordeel Hoge Raad over Wet rechtsherstel box 3 8.4k weergaven
  • Accountant vindt dat klagende boekhouder misbruik maakt van tuchtrecht 4.9k weergaven
  • Werkgeverslening voor plaatsen laadpaal bij woning wel belast, voor accu of wandmodel niet 3.7k weergaven
  • ING: forse investeringen in digitalisering accountancy en consultancy nodig 3.4k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Accountant
Flynth
Boekhouder
Gelders Genootschap
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Controleleider
Moore MTH
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Controleleider audit – Goes
Flynth
Adviseur internationaal
Flynth
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Externe Accountant
Coney Minds
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent accountant duaal
Flynth
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur
Flynth
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Account AA (teamleider)
Flantüa
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen