De private bank Lombard Odier heeft van het Zwitserse federale strafgerecht een boete van 3 miljoen Zwitserse frank opgelegd gekregen. De bank heeft te weinig te gedaan om het witwasrisico te voorkomen bij transacties rond de omstreden Oezbeekse Gulnara Karimova, dochter van een voormalig president. Die zou smeergeld hebben ontvangen en wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die honderden miljoenen dollars op Zwitserse bankrekeningen heeft gestald.
Herkomst niet onderzocht
Met het tekortschietende antiwitwasbeleid heeft de bank de activiteiten gefaciliteerd én de criminele herkomst van het geld verborgen. Een voormalig relatiebeheerder van de bank heeft een voorwaardelijke celstraf van twee jaar gekregen. “Hoewel hij beschikte over signalen dat een deel van de tegoeden op de door hem beheerde rekeningen afkomstig was uit corruptie binnen de Oezbeekse telecomsector, beperkte hij zich tot oppervlakkige controles en liet hij na de herkomst en het economische doel van de gelden nader te onderzoeken.” Het zou gaan om bedragen van meer dan 120 miljoen dollar.
Die had de bank als organisatie dus ook beter in de gaten moeten houden: ” De interne afdelingen die verantwoordelijk waren voor de bestrijding van witwassen hebben onvoldoende gewaarborgd dat aanvullend onderzoek naar de herkomst en het economische doel van deze gelden werd uitgevoerd en correct werd vastgelegd.”
Tegen Karimova zelf en een andere verdachte liep een strafzaak, maar die is afgebroken “wegens een procesrechtelijk beletsel”. Karimova zit in Oezbekistan in de gevangenis en lijkt niet vrij te komen voordat de verjaringstermijn verstrijkt. De medeverdachte is in Rusland en kan “blijvend en buiten zijn schuld” niet naar Zwitserland reizen.
Telecom
De criminele organisatie ontving gelden afkomstig uit corruptie door buitenlandse telecombedrijven die actief waren op de Oezbeekse markt. De betalingen waren bedoeld om de gunst te winnen van Karimova. De gelden werden via ondoorzichtige financiële transacties doorgesluisd voordat ze terechtkwamen op rekeningen van vennootschappen van de organisatie bij verschillende banken, waaronder Bank Lombard Odier in Genève. De strafkamer heeft meer dan 400 miljoen frank aan vermogensbestandsdelen verbeurd verklaard.
De zaak heeft een Nederlandse component omdat ook het bedrijf Vimpelcom betalingen deed aan Karimova om licenties te krijgen op de telecommarkt in Oezbekistan. Het zou om meer dan een miljard dollar zijn gegaan. Vimpelcom, nu omgedoopt in Veon, had zijn hoofdkantoor in Nederland. Accountant EY kreeg een boete van ruim twee ton omdat het te laat melding maakte van opvallende transacties bij Vimpelcom.
Geef een reactie