Ziekenhuizen hebben maar beperkt zicht op de nevenfuncties van ingehuurde medisch specialisten. Daardoor wordt het voor hen makkelijker om fraude te plegen, schrijft het FD.
5 augustus 2022
OM verdenkt ambtenaar gemeente Amsterdam van corruptie
Tegen een 56-jarige voormalige werkvoorbereider bij de gemeente Amsterdam is zeven maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De man zou zich jarenlang door aannemers hebben laten trakteren en vertrouwelijke informatie hebben gedeeld.
10 januari 2022
Investeerders beginnen collectieve rechtszaak wegens omkoopschandaal Airbus
Een groep investeerders wil via een collectieve procedure € 300 miljoen schadevergoeding eisen van de op papier Nederlandse vliegtuigbouwer Airbus. Ook accountants KPMG en EY zijn voor de rechter gedaagd.
25 oktober 2021
Portfoliomanager financiële instelling voor miljoenen omgekocht: OM eist celstraffen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 22 en 16 maanden celstraf (waarvan steeds 6 voorwaardelijk) geëist voor twee verdachten in een corruptieschandaal bij een beursgenoteerde Nederlandse financiële instelling.
15 juli 2021
OM krijgt er opnieuw van langs over strafvervolging KPMG’ers in omkopingszaak Ballast Nedam
Het Openbaar Ministerie is terecht niet-ontvankelijk verklaard in de strafzaken die het OM wilde aanspannen tegen drie voormalige accountants van KPMG in een steekpenningenzaak rond bouwbedrijf Ballast Nedam, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. Een nieuwe nederlaag voor justitie, dat in 2018 al door de rechtbank Midden-Nederland op de vingers werd getikt.
10 juli 2021
FIU-melding ongebruikelijke transactie brengt omkoping Belgische cardiologen aan het licht
Het bedrijf Orbus International BV uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een geldboete en ontneming van 348.000 euro geaccepteerd en betaald, meldt justitie. Het OM verwijt Orbus in de periode 2011-2015 Belgische cardiologen giften te hebben gegeven in ruil voor het mogen leveren van medisch materiaal aan […]
15 maart 2021
OM onderzoekt nu ook schuldwitwassen bij ABN Amro
Er loopt al een tijdje een onderzoek naar overtredingen van anti-witwaswet Wwft bij ABN Amro. Daar is nu ook het vermoeden van het zogeheten schuldwitwassen bijgekomen, bevestigt het OM. Dat kan leiden tot vervolging van directieleden.
29 juli 2020
FIOD: verhullende constructies bij verbouwingen manege
De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.
20 juli 2020
Bijklussende corrupte belastingambtenaar moet zes maanden brommen
Een belastingambtenaar die tussen begin 2014 en eind 2016 bijkluste bij een belastingadviesbureau én zich liet omkopen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk.
17 juni 2020
Miljoenenfraude bij Vestia
Woningbouwcorporatie Vestia is slachtoffer geworden van miljoenenfraude. Er blijkt op grote schaal te zijn gerommeld met het uitbesteden van onderhoud aan de huurwoningen van de woningcorporatie in de regio Rotterdam
