4 maart 2019
Massale weerstand tegen Europese witwaslijst
De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken.
14 februari 2019
Rabobank: Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen
De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.
13 februari 2019
ABN AMRO wil fors inzetten op witwasbestrijding
ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert.
12 februari 2019
Hoekstra regisseerde reactie DNB op witwasaffaire ING
Het ministerie van Financiën heeft sterk gestuurd op de reactie van De Nederlandsche Bank (DNB) op het witwasschandaal bij ING
15 januari 2019
Toezichthouders EU willen samenwerking tegen witwassen versterken
De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen.
4 januari 2019
FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude
De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale samenwerking volgens de FIOD […]
11 december 2018
Strenger toezicht op cryptogeld
Aanbieders van cryptovaluta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat dinsdag is aangeboden voor internetconsultatie.
5 december 2018
Witwastoezicht op banken blijft nationaal
De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. De ministers van Financiën willen eerst een beter inzicht in de recente witwaszaken bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland, Duitsland en Malta. De rapportage kan tot juni volgend jaar duren.
9 november 2018
FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen
De FIOD gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende verantwoordelijkheden. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. “Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit”, waarschuwt hij vrijdag in het FD.
25 september 2018
DNB: Aanpak witwassen bij meer banken onvoldoende
Verscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te weinig onderzoek naar klanten en transacties om witwaspraktijken tegen te gaan. Dat staat in een brief van de toezichthouder die minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
