anti-witwaspraktijken Archieven · Pagina 5 van 5

10 juli 2018 Accountancy Vanmorgen

Oud-topman Ballast Nedam cel in voor witwassen

Een voormalig topbestuurder van Ballast Nedam is veroordeeld tot twee maanden celstraf. In zijn tijd als bestuurder van het bouwbedrijf heeft hij meer dan 2,4 miljoen dollar witgewassen.

2 juli 2018 Accountancy Vanmorgen

Nederland gaat met angelsaksen witwassen aanpakken

Samen met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada gaat Nederland belastingfraude en witwassen beter aanpakken.

8 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

Europese afspraken gemaakt over aanpak witwassen

Personen die zich schuldig maken aan witwasactiviteiten kunnen in de hele EU tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. Ook kan hen de toegang tot financiële middelen worden ontzegd. Dat laatste gaat ook op voor bedrijven of andere juridische eenheden die zich aan witwassen hebben schuldig gemaakt. Dat zijn de Europese lidstaten overeengekomen in de strijd tegen […]

2 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

Ook Britse gebiedsdelen geblokkeerd als fiscale vluchtroute

Britse overzeese gebieden, zoals de Kaaimaneilanden en Bermuda, moeten een openbaar eigendomsregister invoeren. Daartoe is een voorstel ingediend door Labour. De Conservatives verzetten zich niet tegen het voorstel, meldt The Guardian.

19 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Hardere Europese aanpak van verdachte transacties

De EU voert de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering verder op. Het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere regels die ongebruikelijke geldtransacties aan het licht moeten brengen, ook met cryptovaluta zoals bitcoins en via digitale portemonnees als PayPal.

18 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Kunsthandel sputtert tegen anti-witwasrichtlijn

De vernieuwde nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn heeft rampzalige gevolgen voor de internationale kunst- en antiekhandel. Dat stellen brancheorganisaties uit de kunstsector volgens NRC.

4 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

Accountants- en administratiekantoor: let op onderzoeksplicht Wwft!

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel Wwft, is een one-size-fits-all wet die niet alleen geldt voor banken, maar ook voor accountants- en administratiekantoren. De wet verplicht Wwft-plichtigen tot ‘een voortdurende controle op de zakelijke relatie en op de tijdens deze relatie verrichte transacties’ zonder duidelijk te maken wat dat inhoudt. Hier wreekt zich […]

21 september 2017 Accountancy Vanmorgen

BFT monitort naleving anti-witwaspraktijk administratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij administratiekantoren in de regio Den Haag monitoren.

20 september 2017 Accountancy Vanmorgen

Wetsvoorstel UBO-register weer uitgesteld

Het concept wetsvoorstel voor invoering van het UBO-register gaat pas begin 2018 naar de Tweede Kamer. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer schriftelijk laten weten. Hij koerst erop dat het Nederlandse UBO-register in de zomer van 2018 operationeel is.