De crediteurenadministratie van de gemeente Helmond trapte in september in een fraudemailtje en maakte geld over aan een nepleverancier. De schade: € 93.000.
4 maart 2024
Metaalhandelaar loopt als vaste klant tegen witwasbeleid Rabobank aan
Mag een bank op grond van witwasregels een krediet weigeren aan iemand die al jaren klant is, maar voor de omzet vooral leunt op contant geld? Die vraag is de inzet van een kort geding dat een schroothandelaar tegen de Rabobank heeft aangespannen.
10 november 2022
Stichtingen voelen zich belemmerd door antiwitwasbeleid
Vrijwilligers bij stichtingen en verenigingen hebben veel last van de gevolgen van de Wwft en Wft. Zo is het openen van een bankrekening een stuk moeilijker geworden. Ook een eenvoudige bestuurswissel levert veel hoofdbrekens op. Daarover schrijft De Telegraaf.
14 maart 2022
Bedrijven ‘radeloos’ door ban op contant geld
Bedrijven zijn volgens het FD radeloos omdat banken het gebruik van contant geld aan banden leggen om witwasrisico’s tegen te gaan. Advocaten spreken zelfs van een ‘doorgeslagen witwasaanpak’.
22 maart 2021
‘ABN Amro pakte witwasbeleid te laat aan’
ABN Amro is pas laat in actie gekomen om witwaspraktijken aan te pakken, schrijft het FD. Ondertussen wil beleggersvereniging VEB van de bank weten waarom er niet duidelijker is gecommuniceerd over het witwasonderzoek.
20 april 2020
Top ABN Amro negeerde problemen bij aanpak witwassen
Het bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm heeft in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind geslagen om de controle op witwassen beter aan te pakken. Dat meldt het FD.
25 februari 2020
Explosieve stijging aantal witwaszaken
Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak.
28 november 2019
Banken willen snel fiat voor witwasaanpak
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie.
13 september 2019
Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
3 september 2019
DNB maant crypto-aanbieders zich voor te bereiden op toezicht
Bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel en gewoon geld en bedrijven die crypto-bewaarportemonnees aanbieden dienen zich tijdig voor te bereiden op het integriteitstoezicht waar ze naar verwachting vanaf 10 januari 2020 onder gaan vallen, waarschuwt De Nederlandsche Bank.
