ING heeft nog twee jaar nodig voor antiwitwasbeleid 25 maart 2019 door Accountancy VanmorgenING heeft pas over meer dan twee jaar een nieuw antiwitwasbeleid ingevoerd. Toezichthouder DNB is na overleg akkoord gegaan met een deadline van eind 2020. Lees meer
Massale weerstand tegen Europese witwaslijst 4 maart 2019 door Accountancy VanmorgenDe Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken. Lees meer
Rabobank: Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen 14 februari 2019 door Accountancy VanmorgenDe top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen. Lees meer
ABN AMRO wil fors inzetten op witwasbestrijding 13 februari 2019 door Accountancy VanmorgenABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert. Lees meer
Hoekstra regisseerde reactie DNB op witwasaffaire ING 12 februari 2019 door Accountancy VanmorgenHet ministerie van Financiën heeft sterk gestuurd op de reactie van De Nederlandsche Bank (DNB) op het witwasschandaal bij ING Lees meer
Toezichthouders EU willen samenwerking tegen witwassen versterken 15 januari 2019 door Accountancy VanmorgenDe nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen. Lees meer
FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude 4 januari 2019 door Accountancy VanmorgenDe FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale Lees meer
Strenger toezicht op cryptogeld 11 december 2018 door Accountancy VanmorgenAanbieders van cryptovaluta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat Lees meer
Witwastoezicht op banken blijft nationaal 5 december 2018 door Accountancy VanmorgenDe Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. De ministers van Financiën willen eerst een beter inzicht in de recente witwaszaken bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland, Duitsland en Malta. De rapportage kan tot juni volgend jaar duren. Lees meer
FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen 9 november 2018 door Accountancy VanmorgenDe FIOD gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende verantwoordelijkheden. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. "Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit", waarschuwt hij vrijdag in het FD. Lees meer
DNB: Aanpak witwassen bij meer banken onvoldoende 25 september 2018 door Accountancy VanmorgenVerscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te weinig onderzoek naar klanten en transacties om witwaspraktijken tegen te gaan. Dat staat in een brief van de toezichthouder die minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer
Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft 25 september 2018 door Accountancy VanmorgenDe toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 Lees meer
Tweede Kamer wil ING-top aan de tand voelen 14 september 2018 door Accountancy VanmorgenDe Tweede Kamer wil de ING-top aan de tand voelen over het ongestoorde witwassen van honderden miljoenen euro's door klanten van de bank. Topman Ralph Hamers en president-commissaris Hans Wijers zouden binnenkort een uitnodiging kunnen verwachten. Lees meer
