Vrijwilligers bij stichtingen en verenigingen hebben veel last van de gevolgen van de Wwft en Wft. Zo is het openen van een bankrekening een stuk moeilijker geworden. Ook een eenvoudige bestuurswissel levert veel hoofdbrekens op. Daarover schrijft De Telegraaf.
Bedrijven zijn volgens het FD radeloos omdat banken het gebruik van contant geld aan banden leggen om witwasrisico’s tegen te gaan. Advocaten spreken zelfs van een ‘doorgeslagen witwasaanpak’.
ABN Amro is pas laat in actie gekomen om witwaspraktijken aan te pakken, schrijft het FD. Ondertussen wil beleggersvereniging VEB van de bank weten waarom er niet duidelijker is gecommuniceerd over het witwasonderzoek.
Het bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm heeft in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind geslagen om de controle op witwassen beter aan te pakken. Dat meldt het FD.
Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak.
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie.
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
Bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel en gewoon geld en bedrijven die crypto-bewaarportemonnees aanbieden dienen zich tijdig voor te bereiden op het integriteitstoezicht waar ze naar verwachting vanaf 10 januari 2020 onder gaan vallen, waarschuwt De Nederlandsche Bank.
Rabobank accepteert geen betaaldvoetbalclubs meer als nieuwe klant. Dat staat in een interne notitie waar NRC de hand op heeft weten te leggen. Het risico op fraude en witwassen is volgens de bank te groot. Veel extra klanten zal het niet kosten: Rabobank heeft al 80% van de betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) in de boeken.
Behalve ABN Amro moet ook Rabobank van toezichthouder DNB nog intensiever omgaan met de bestrijding van witwassen. Volgens topman Wiebe Draijer moeten met name klanten opnieuw bekeken worden die in een lage risicocategorie terecht zijn gekomen.
