• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » anti-witwaspraktijken
10 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Stichtingen voelen zich belemmerd door antiwitwasbeleid

Vrijwilligers bij stichtingen en verenigingen hebben veel last van de gevolgen van de Wwft en Wft. Zo is het openen van een bankrekening een stuk moeilijker geworden. Ook een eenvoudige bestuurswissel levert veel hoofdbrekens op. Daarover schrijft De Telegraaf.

14 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Bedrijven ‘radeloos’ door ban op contant geld

Bedrijven zijn volgens het FD radeloos omdat banken het gebruik van contant geld aan banden leggen om witwasrisico’s tegen te gaan. Advocaten spreken zelfs van een ‘doorgeslagen witwasaanpak’.

Accountancy Vanmorgen
22 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

‘ABN Amro pakte witwasbeleid te laat aan’

ABN Amro is pas laat in actie gekomen om witwaspraktijken aan te pakken, schrijft het FD. Ondertussen wil beleggersvereniging VEB van de bank weten waarom er niet duidelijker is gecommuniceerd over het witwasonderzoek.  

Accountancy Vanmorgen
20 april 2020 Accountancy Vanmorgen

Top ABN Amro negeerde problemen bij aanpak witwassen

Het bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm heeft in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind geslagen om de controle op witwassen beter aan te pakken. Dat meldt het FD.

Accountancy Vanmorgen
25 februari 2020 Accountancy Vanmorgen

Explosieve stijging aantal witwaszaken

Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak.

Accountancy Vanmorgen
28 november 2019 Accountancy Vanmorgen

Banken willen snel fiat voor witwasaanpak

Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie.

Accountancy Vanmorgen
13 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).

Accountancy Vanmorgen
3 september 2019 Accountancy Vanmorgen

DNB maant crypto-aanbieders zich voor te bereiden op toezicht

Bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel en gewoon geld en bedrijven die crypto-bewaarportemonnees aanbieden dienen zich tijdig voor te bereiden op het integriteitstoezicht waar ze naar verwachting vanaf 10 januari 2020 onder gaan vallen, waarschuwt De Nederlandsche Bank.

Accountancy Vanmorgen
20 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

Rabobank weert voetbalclubs om witwasrisico’s

Rabobank accepteert geen betaaldvoetbalclubs meer als nieuwe klant. Dat staat in een interne notitie waar NRC de hand op heeft weten te leggen. Het risico op fraude en witwassen is volgens de bank te groot. Veel extra klanten zal het niet kosten: Rabobank heeft al 80% van de betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) in de boeken.

Accountancy Vanmorgen
15 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

Ook Rabobank kijkt strenger naar uitvoering anti-witwasbeleid

Behalve ABN Amro moet ook Rabobank van toezichthouder DNB nog intensiever omgaan met de bestrijding van witwassen. Volgens topman Wiebe Draijer moeten met name klanten opnieuw bekeken worden die in een lage risicocategorie terecht zijn gekomen.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 5
  • Volgende

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Het belang van een passende bedrijfscultuur
Ik ben gehackt: wat nu?
PSD2, wat moet je ermee?
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Like-IT
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Hoeveel is kennis waard?
Zeven feitjes over vakantiegeld
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Adviseren op basis van realtime accounting – laat de tools voor je werken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Exact logo
Exact Live: Hoe kan software-innovatie bijdragen aan toekomstbesteding groeien?
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases

Meest gelezen

  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • Medewerker Belastingdienst verzweeg jarenlang buitenlands vermogen in aangiftes
  • Fiscalist zelf verantwoordelijk voor speculatieve ‘windhandel’ met landbouwgrond
  • Wat is er toch met de voorlopige jaarrekening?

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Accountant Agro
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Externe Accountant
Coney Minds
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Assistent Accountant
Marshoek
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Officemanager
van Helder
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Adviseur internationaal
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Belastingadviseur
Flynth
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Controleleider
Lansigt
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Cost Accountant
Top Onions
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Boekhouder
Gelders Genootschap
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Manager audit
Moore MTH
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Financieel administratief medewerker
Scab
Medewerker Facturatie
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Assistent Audit
Lansigt
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Belastingadviseur Agro
Flynth
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
(Junior) Accountant
Lansigt
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Controleleider
WEA Gouda
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
IT Auditor
Lansigt
Assistent Accountant Agro
Flynth
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Medewerker Belastingadvies
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen