anti-witwaspraktijken Archieven · Accountancy Vanmorgen

23 januari 2025 Accountancy Vanmorgen

Kamer wijst versoepeling gegevensdeling banken niet zomaar af

Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) heeft een oproep gedaan om banken meer ruimte te geven bij het delen van klantgegevens om witwassen effectiever te bestrijden. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt hij dat het huidige systeem van witwascontrole is vastgelopen.

25 november 2024 Accountancy Vanmorgen

Gemeente Helmond betaalde ton aan fraudeur

De crediteurenadministratie van de gemeente Helmond trapte in september in een fraudemailtje en maakte geld over aan een nepleverancier. De schade: € 93.000.

4 maart 2024 Accountancy Vanmorgen

Metaalhandelaar loopt als vaste klant tegen witwasbeleid Rabobank aan

Mag een bank op grond van witwasregels een krediet weigeren aan iemand die al jaren klant is, maar voor de omzet vooral leunt op contant geld? Die vraag is de inzet van een kort geding dat een schroothandelaar tegen de Rabobank heeft aangespannen.

10 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Stichtingen voelen zich belemmerd door antiwitwasbeleid

Vrijwilligers bij stichtingen en verenigingen hebben veel last van de gevolgen van de Wwft en Wft. Zo is het openen van een bankrekening een stuk moeilijker geworden. Ook een eenvoudige bestuurswissel levert veel hoofdbrekens op. Daarover schrijft De Telegraaf.

14 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Bedrijven ‘radeloos’ door ban op contant geld

Bedrijven zijn volgens het FD radeloos omdat banken het gebruik van contant geld aan banden leggen om witwasrisico’s tegen te gaan. Advocaten spreken zelfs van een ‘doorgeslagen witwasaanpak’.

22 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

‘ABN Amro pakte witwasbeleid te laat aan’

ABN Amro is pas laat in actie gekomen om witwaspraktijken aan te pakken, schrijft het FD. Ondertussen wil beleggersvereniging VEB van de bank weten waarom er niet duidelijker is gecommuniceerd over het witwasonderzoek.

20 april 2020 Accountancy Vanmorgen

Explosieve stijging aantal witwaszaken

Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak.

28 november 2019 Accountancy Vanmorgen

Banken willen snel fiat voor witwasaanpak

Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie.

13 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).