Nieuws over anti-witwaspraktijken

Toezichthouders EU willen samenwerking tegen witwassen versterken

15 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen. Lees meer

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

4 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale Lees meer

Strenger toezicht op cryptogeld

11 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Aanbieders van cryptovaluta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat Lees meer

Witwastoezicht op banken blijft nationaal

5 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. De ministers van Financiën willen eerst een beter inzicht in de recente witwaszaken bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland, Duitsland en Malta. De rapportage kan tot juni volgend jaar duren. Lees meer

FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen

9 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende verantwoordelijkheden. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. "Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit", waarschuwt hij vrijdag in het FD. Lees meer

DNB: Aanpak witwassen bij meer banken onvoldoende

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Verscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te weinig onderzoek naar klanten en transacties om witwaspraktijken tegen te gaan. Dat staat in een brief van de toezichthouder die minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer

Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 Lees meer

Tweede Kamer wil ING-top aan de tand voelen

14 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Tweede Kamer wil de ING-top aan de tand voelen over het ongestoorde witwassen van honderden miljoenen euro's door klanten van de bank. Topman Ralph Hamers en president-commissaris Hans Wijers zouden binnenkort een uitnodiging kunnen verwachten. Lees meer

Lakeman naar hof om vervolging topman ING

11 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Pieter Lakeman wil dat het Openbaar Ministerie (OM) topman Ralph Hamers van ING strafrechtelijk gaat vervolgen. Volgens Lakeman is het onbegrijpelijk dat het OM afziet van vervolging na de schikking van 775 miljoen euro die ING vorige week trof vanwege tekortkomingen bij het voorkomen van witwaspraktijken. Lees meer

Financieel directeur ING weg om witwaszaak

11 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Financieel directeur Koos Timmermans van ING stapt op. De bank maakte dat dinsdag bekend. Zijn vertrek houdt verband met de schikking die ING onlangs sloot vanwege witwaspraktijken, waardoor zijn positie onhoudbaar was geworden. Lees meer

VEB wil gedeeltelijke terugvordering audit fees EY en KPMG bij ING

7 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De VEB dringt er bij ING op aan dat de raad van commissarissen het gesprek aangaat met de huidige en de voormalige controlerend accountant om de betaalde vergoedingen (audit fees) deels terug te vorderen. Het lijdt geen twijfel dat de betrokken accountants hun taak niet naar behoren hebben uitgevoerd, onder anderen als het gaat om de beoordeling Lees meer

FIOD en politie doen inval bij autoverhuurbedrijf

7 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD meldt donderdag een 35-jarige man uit Gronau (Dld) te hebben aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte. De FIOD en politie doorzochten twee bedrijfspanden in Enschede en een woning in Gronau. Hierbij is beslag gelegd op acht auto’s, vier aanhangers en fysieke en digitale administratie. Het Lees meer

Ondanks schikking wellicht toch tuchtrechtzaak ING

7 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De witwaszaak die door ING is geschikt, krijgt mogelijk nog een staartje. Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank over die zaak. Dat is de eerste stap die de stichting doet op weg naar een mogelijke tuchtrechtszaak. Afhankelijk van de informatie die binnenkomt, besluiten de aanklagers van de stichting of ze een Lees meer

Nieuws over anti-witwaspraktijken

Toezichthouders EU willen samenwerking tegen witwassen versterken

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

Strenger toezicht op cryptogeld

Witwastoezicht op banken blijft nationaal

FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen

DNB: Aanpak witwassen bij meer banken onvoldoende

Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft

Tweede Kamer wil ING-top aan de tand voelen

Lakeman naar hof om vervolging topman ING

Financieel directeur ING weg om witwaszaak

VEB wil gedeeltelijke terugvordering audit fees EY en KPMG bij ING

FIOD en politie doen inval bij autoverhuurbedrijf

Ondanks schikking wellicht toch tuchtrechtzaak ING

Beste accountant, hoe gaat het met je?

Feeds

Service

Informatie

Volg ons