Nieuwe Europese conceptrichtlijnen voor de doorlopende monitoring van cliënten kunnen de compliancekosten van auditkantoren fors verhogen. De NBA schat de jaarlijkse stijging op 25 tot 50 procent. Voor kleinere kantoren kan de kostenstijging nog hoger uitvallen.
Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) heeft een oproep gedaan om banken meer ruimte te geven bij het delen van klantgegevens om witwassen effectiever te bestrijden. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt hij dat het huidige systeem van witwascontrole is vastgelopen.
De crediteurenadministratie van de gemeente Helmond trapte in september in een fraudemailtje en maakte geld over aan een nepleverancier. De schade: € 93.000.
