Nieuws over anti-witwaspraktijken

Onderzoek naar informatie-uitwisseling banken in strijd tegen witwassen

6 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

Minister Hoekstra laat de suggestie van banken onderzoeken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dat meldt Hoekstra in zijn beantwoording aan Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) naar aanleiding van een interview met directeur Frank Elderson van (DNB) in Trouw. Lees meer

KPMG en Synerscope gaan samenwerken in strijd tegen financiële criminaliteit

16 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

KPMG en technologiebedrijf SynerScope gaan samenwerken om financiële instellingen te helpen zich te wapenen tegen financiële criminaliteit en criminele geldstromen in hun bedrijfsvoering effectiever te kunnen bestrijden. Het samenwerkingsverband richt zich met name op het verbeteren van de Customer Due Diligence (CDD), de Know Your Customer (KYC) Lees meer

Lagere winst ING door kosten verbetering antiwitwasbeleid

2 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Kosten voor het verbeteren van het antiwitwasbeleid drukken de winst van ING. Volgens topman Ralph Hamers investeert het financiële concern honderden miljoenen euro's om maatregelen op dit vlak naar een hoger niveau te tillen. Lees meer

ING heeft nog twee jaar nodig voor antiwitwasbeleid

25 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

ING heeft pas over meer dan twee jaar een nieuw antiwitwasbeleid ingevoerd. Toezichthouder DNB is na overleg akkoord gegaan met een deadline van eind 2020. Lees meer

Massale weerstand tegen Europese witwaslijst

4 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken. Lees meer

Rabobank: Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen

14 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen. Lees meer

ABN AMRO wil fors inzetten op witwasbestrijding

13 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert. Lees meer

Hoekstra regisseerde reactie DNB op witwasaffaire ING

12 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het ministerie van Financiën heeft sterk gestuurd op de reactie van De Nederlandsche Bank (DNB) op het witwasschandaal bij ING Lees meer

Toezichthouders EU willen samenwerking tegen witwassen versterken

15 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen. Lees meer

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

4 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale Lees meer

Strenger toezicht op cryptogeld

11 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Aanbieders van cryptovaluta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat Lees meer

Witwastoezicht op banken blijft nationaal

5 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. De ministers van Financiën willen eerst een beter inzicht in de recente witwaszaken bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland, Duitsland en Malta. De rapportage kan tot juni volgend jaar duren. Lees meer

FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen

9 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende verantwoordelijkheden. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. "Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit", waarschuwt hij vrijdag in het FD. Lees meer