Nieuws over anti-witwaspraktijken

FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen

9 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende verantwoordelijkheden. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. "Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit", waarschuwt hij vrijdag in het FD. Lees meer

DNB: Aanpak witwassen bij meer banken onvoldoende

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Verscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te weinig onderzoek naar klanten en transacties om witwaspraktijken tegen te gaan. Dat staat in een brief van de toezichthouder die minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer

Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 Lees meer

Tweede Kamer wil ING-top aan de tand voelen

14 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Tweede Kamer wil de ING-top aan de tand voelen over het ongestoorde witwassen van honderden miljoenen euro's door klanten van de bank. Topman Ralph Hamers en president-commissaris Hans Wijers zouden binnenkort een uitnodiging kunnen verwachten. Lees meer

Lakeman naar hof om vervolging topman ING

11 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Pieter Lakeman wil dat het Openbaar Ministerie (OM) topman Ralph Hamers van ING strafrechtelijk gaat vervolgen. Volgens Lakeman is het onbegrijpelijk dat het OM afziet van vervolging na de schikking van 775 miljoen euro die ING vorige week trof vanwege tekortkomingen bij het voorkomen van witwaspraktijken. Lees meer

Financieel directeur ING weg om witwaszaak

11 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Financieel directeur Koos Timmermans van ING stapt op. De bank maakte dat dinsdag bekend. Zijn vertrek houdt verband met de schikking die ING onlangs sloot vanwege witwaspraktijken, waardoor zijn positie onhoudbaar was geworden. Lees meer

VEB wil gedeeltelijke terugvordering audit fees EY en KPMG bij ING

7 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De VEB dringt er bij ING op aan dat de raad van commissarissen het gesprek aangaat met de huidige en de voormalige controlerend accountant om de betaalde vergoedingen (audit fees) deels terug te vorderen. Het lijdt geen twijfel dat de betrokken accountants hun taak niet naar behoren hebben uitgevoerd, onder anderen als het gaat om de beoordeling Lees meer

FIOD en politie doen inval bij autoverhuurbedrijf

7 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD meldt donderdag een 35-jarige man uit Gronau (Dld) te hebben aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte. De FIOD en politie doorzochten twee bedrijfspanden in Enschede en een woning in Gronau. Hierbij is beslag gelegd op acht auto’s, vier aanhangers en fysieke en digitale administratie. Het Lees meer

Ondanks schikking wellicht toch tuchtrechtzaak ING

7 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De witwaszaak die door ING is geschikt, krijgt mogelijk nog een staartje. Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank over die zaak. Dat is de eerste stap die de stichting doet op weg naar een mogelijke tuchtrechtszaak. Afhankelijk van de informatie die binnenkomt, besluiten de aanklagers van de stichting of ze een Lees meer

Hoekstra wil dat EU witwasregels onder de loep neemt

7 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat de eurolanden moeten bekijken of er meer nodig is om de Europese witwasregels aan te scherpen, of hoe het toezicht op hoe de banken de witwasrichtlijnen volgen beter kan. Lees meer

Werkachterstand ING bedreiging voor bedrijfsvoering

7 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

ING kampt intern met zulke grote werkachterstanden dat de bedrijfsvoering serieus in gevaar is. Door de achterstanden komt de 'license to operate' in gevaar, wordt in een presentatie voor de eigen managers in de Benelux in augustus gesteld. Lees meer

AFM geeft duiding bij aanscherping Wwft

26 juli 2018 door Accountancy Vanmorgen

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen. In de herschreven Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere Lees meer

Oud-topman Ballast Nedam cel in voor witwassen

10 juli 2018 door Accountancy Vanmorgen

Een voormalig topbestuurder van Ballast Nedam is veroordeeld tot twee maanden celstraf. In zijn tijd als bestuurder van het bouwbedrijf heeft hij meer dan 2,4 miljoen dollar witgewassen. Lees meer