anti-witwaspraktijken Archieven · Pagina 2 van 5

3 september 2019 Accountancy Vanmorgen

DNB maant crypto-aanbieders zich voor te bereiden op toezicht

Bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel en gewoon geld en bedrijven die crypto-bewaarportemonnees aanbieden dienen zich tijdig voor te bereiden op het integriteitstoezicht waar ze naar verwachting vanaf 10 januari 2020 onder gaan vallen, waarschuwt De Nederlandsche Bank.

20 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

Rabobank weert voetbalclubs om witwasrisico’s

Rabobank accepteert geen betaaldvoetbalclubs meer als nieuwe klant. Dat staat in een interne notitie waar NRC de hand op heeft weten te leggen. Het risico op fraude en witwassen is volgens de bank te groot. Veel extra klanten zal het niet kosten: Rabobank heeft al 80% van de betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) in de boeken.

15 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

Ook Rabobank kijkt strenger naar uitvoering anti-witwasbeleid

Behalve ABN Amro moet ook Rabobank van toezichthouder DNB nog intensiever omgaan met de bestrijding van witwassen. Volgens topman Wiebe Draijer moeten met name klanten opnieuw bekeken worden die in een lage risicocategorie terecht zijn gekomen.

24 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Witwassen is structureel probleem in EU’

Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme, blijkt uit een analyse van de Europese Commissie. Het schort bij banken aan risicobeoordelingen, achtergrondonderzoek naar klanten en het rapporteren van verdachte transacties en activiteiten, maar ook aan de controle door de overheden hierop, blijkt uit de analyse.

1 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

Kabinet wil verbod op contante betalingen vanaf € 3.000

Ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) hebben een plan van aanpak opgesteld om witwassen te bestrijden. Daarbij wordt ook ingezet op het verbeteren van de signalering van fraude door accountants. Verder komt er een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000.

6 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Onderzoek naar informatie-uitwisseling banken in strijd tegen witwassen

Minister Hoekstra laat de suggestie van banken onderzoeken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dat meldt Hoekstra in zijn beantwoording aan Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) naar aanleiding van een interview met directeur Frank Elderson van (DNB) in Trouw.

16 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

KPMG en Synerscope gaan samenwerken in strijd tegen financiële criminaliteit

KPMG en technologiebedrijf SynerScope gaan samenwerken om financiële instellingen te helpen zich te wapenen tegen financiële criminaliteit en criminele geldstromen in hun bedrijfsvoering effectiever te kunnen bestrijden. Het samenwerkingsverband richt zich met name op het verbeteren van de Customer Due Diligence (CDD), de Know Your Customer (KYC) en het blootleggen en blokkeren van geldstromen die […]

2 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

DNB maant crypto-aanbieders zich voor te bereiden op toezicht

Rabobank weert voetbalclubs om witwasrisico’s

Ook Rabobank kijkt strenger naar uitvoering anti-witwasbeleid

‘Witwassen is structureel probleem in EU’

Kabinet wil verbod op contante betalingen vanaf € 3.000

Onderzoek naar informatie-uitwisseling banken in strijd tegen witwassen

KPMG en Synerscope gaan samenwerken in strijd tegen financiële criminaliteit

Lagere winst ING door kosten verbetering antiwitwasbeleid

ING heeft nog twee jaar nodig voor antiwitwasbeleid

Massale weerstand tegen Europese witwaslijst

Categorie

Info