fraude Archieven · Pagina 83 van 85 · Accountancy Vanmorgen

1 mei 2015 Accountancy Vanmorgen

Inspectie SZW legt beslag op woning Gelderse champignonteler

De Inspectie SZW heeft beslag laten leggen op een woning van een champignontelersechtpaar in een plaats in Gelderland. De Inspectie vindt dat het echtpaar bij een champignonbedrijf onrechtmatig geld aan het bedrijf heeft onttrokken, terwijl er nog een te betalen boete van bijna € 300.000 op de mat lag.

22 april 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD ontdekt belastingfraude met creditcards

De FIOD heeft dinsdag twee mannen aangehouden op verdenking van belastingfraude met creditcards. De fraude bedraagt ten minste 500.000 euro.

20 april 2015 Accountancy Vanmorgen

CRvB: Land van herkomst mag onderzoek naar bijstandsfraude bepalen

Gemeenten mogen bij preventief fraude-onderzoek wel onderscheid maken naar land van herkomst van de bijstandsgerechtigden. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep onlangs geoordeeld. Onderscheid maken naar nationaliteit mag niet.

15 april 2015 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienst ontdekt miljoenenfraude bij gastouderbureaus

De Belastingdienst heeft een miljoenenfraude ontdekt bij 34 gastouderbureaus. De fraude kwam naar voren bij controle van de administratie van ruim 700 bureaus. De bureaus fraudeerden met toeslagen en belastingen.

8 april 2015 Accountancy Vanmorgen

Mannen opgepakt voor fraude met kassasystemen

De FIOD heeft dinsdag twee mannen uit Oosterhout aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met kassasystemen. Het vermoeden is dat via de kassa van een restaurant gedane betalingen werden weggewerkt en zo omzet werd verzwegen voor de Belastingdienst. De mannen zijn aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting.

27 maart 2015 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienst wil meer onterecht uitgekeerde buitenlandse toeslagen terughalen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën kondigt een reeks maatregelen aan om de invordering van toeslagschulden in het buitenland te versterken. Hij heeft daartoe een inventarisatie laten maken van de toeslagschulden die uitstaan in het buitenland. In totaal gaat het om een bedrag van € 168 miljoen aan terug te vorderen toeslagen. Dat bedrag is het totaal […]

23 maart 2015 Accountancy Vanmorgen

Curator krijgt taak bij fraudesignalering

Curratoren krijgen een wettelijke taak bij fraudesignalering. Zij moeten mogelijke onregelmatigheden bij faillissementen verplicht melden bij de rechter-commissaris. Vervolgens kan er melding of aangifte van de fraude volgen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel versterkt de positie van de curator.

19 maart 2015 Accountancy Vanmorgen

Dealer in exclusieve auto’s verdacht van fraude

De eigenaar van Carstore in Oirschot wordt verdacht van fraude bij de in- en verkoop van zeer exclusieve personenauto´s. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt naar aanleiding van invallen op twaalf locaties in Nederland en Duitsland. Er is niemand aangehouden, maar toekomstige arrestaties worden niet uitgesloten, meldt de politie.

18 maart 2015 Accountancy Vanmorgen

Peter Diekman: Financieel forensisch onderzoek: een zaak voor juristen én accountants

Het voorpagina-artikel in het FD van maandag 16 maart 2015 verbaast niet echt. Zolang het vakgebied ‘forensische accountancy’ bestaat is het ook een bron van controverse. In de eerste jaren, tussen 1993 en 2002, vochten verschillende forensische accountants elkaar de tent uit. Een poging forensisch accountants te verenigen in een eigen ‘instituut’ of ‘gespreksgroep’, onder […]