fraude Archieven · Pagina 82 van 86 · Accountancy Vanmorgen

16 juli 2015 Accountancy Vanmorgen

Nieuwe wet moet positie curator versterken

In de praktijk stuit een faillissementscurator vaak als eerste op onregelmatigheden in de administratie of het ontbreken van goederen uit de boedel. Door hem meer ruimte te geven om in die gevallen actie te ondernemen, wordt de aanpak van faillissementsfraude effectiever.

13 juli 2015 Accountancy Vanmorgen

€ 20 miljoen boete voor marktmisbruik: Consultatie nieuwe wetgeving van start

Het ministerie van Financiën is 9 juli 2015 gestart met de publieke consultatie over een nieuwe wet die marktmisbruik, zoals het het manipuleren van LIBOR en EURIBOR, moet verbieden. Tot en met 10 augustus kunnen mensen reageren. De nieuwe regels moeten boetes tot € 20 miljoen mogelijk maken

7 juli 2015 Accountancy Vanmorgen

Mysterieuze onderzoekers halen beurskoers conglomoraat onderuit, PwC mag onderzoek instellen

De in Hong Kong gevestigde Noble Group, ze noemen zichzelf een ‘global supply chain manager of energy, power & gas products, metals and carbon steel materials,’ wordt geplaagd door het mysterieuze ‘Iceberg Research.’ Het plagen heeft effect. De koers van het conglomeraat is sinds februari dit jaar met ruim 40% gedaald. Noble heeft PwC gevraagd een onafhankelijk […]

6 juli 2015 Accountancy Vanmorgen

Jouke Sjaardema: Wet aanpak schijnconstructies: schieten met een kanon op een mug!

Wie zich een beetje verdiept in de Wet aanpak schijnconstructies en enig maatschappelijk normbesef heeft, zal de doelstellingen van deze wet toejuichen. In de wet, die 1 juli in werking trad, zijn maatregelen vastgelegd die zogenaamde schijnconstructies ten koste van werknemers moeten beperken. Maar de wet bevat ook een aantal maatregelen, waarbij ik mij afvraag […]

27 juni 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD houdt verdachte aan in onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft vrijdag een 59-jarige man uit Zeeuws-Vlaanderen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting.

24 juni 2015 Accountancy Vanmorgen

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel hardere aanpak malafide bestuurders aan

Malafide bestuurders mogen maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer besturen – of daar commissaris blijven of worden – als de rechter een civiel bestuursverbod heeft opgelegd. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Van der Steur waarin dit wordt geregeld dinsdag aangenomen.

19 juni 2015 Accountancy Vanmorgen

Voormalig KPMG’ers verdacht van fraude

Justitie verdenkt drie voormalig topmannen van KPMG van belastingfraude en valsheid in geschrifte bij de bouw van het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Dat meldt De Telegraaf vrijdag op basis van bronnen dicht bij het strafrechtelijk onderzoek.

19 juni 2015 Accountancy Vanmorgen

Hardere aanpak frauduleuze bestuurders

Frauderende bestuurders van bedrijven worden straks harder en effectiever aangepakt. In het strafrecht komen meer mogelijkheden om fraudeurs te vervolgen, ook als een bedrijf nog niet daadwerkelijk failliet is. Bovendien kan een bestuursverbod worden opgelegd, zodat frauduleuze bestuurders maximaal vijf jaar lang geen rechtspersoon meer mogen besturen.

10 juni 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD, Belastingdienst en OM pakken BTW-fraude aan

De FIOD ondervraagt deze week in totaal negen verdachten in acht strafrechtelijke onderzoeken naar het stelselmatig doen van onjuiste aangiften omzetbelasting (BTW) door bedrijven. Daarnaast heeft de FIOD bij een groot aantal bedrijven en boekhouders administratie in beslag genomen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

29 mei 2015 Accountancy Vanmorgen

Instituut tegen fraude en corruptie gelanceerd in Den Haag

Het Institute for Financial Crime (IFFC) is donderdagmiddag officieel gelanceerd in het Vredespaleis in Den Haag. De organisatie gaat zich richten op financiële en economische criminaliteit en wil een innovatieve manier ontwikkelen om fraude en corruptie tegen te gaan.