De EU voert de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering verder op. Het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere regels die ongebruikelijke geldtransacties aan het licht moeten brengen, ook met cryptovaluta zoals bitcoins en via digitale portemonnees als PayPal.
Een klein deel van de ruim 312.000 meldingen ongebruikelijke transacties die vorig jaar door de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) werden ontvangen werden door accountants aangedragen. Slechts kwamen 956 van accountants. Echter wanneer het om harde euro’s gaat ligt het beeld anders. Van de € 1,6 miljard die werd aangewezen als komende van een mogelijke […]
