Een 42-jarige financieel controller uit Tilburg is door de rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, en een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast mag de man vijf jaar lang geen beroep uitoefenen waarin hij zich bezighoudt met financiële zaken. De controller lichtte zijn werkgever op en verduisterde grote geldbedragen.
Rabobank trekt vanwege aanwijzingen van De Nederlandsche Bank (DNB) 249 miljoen euro extra uit om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Het geld gaat onder meer naar het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties.
Het gebrekkige anti-witwasbeleid van ABN AMRO lag de afgelopen jaren flink onder vuur. In een zaak die (de familie van) twee verdachten in de corruptiezaak rond het bedrijf Odebrecht aanspanden bij de rechtbank Amsterdam krijgt de bank echter juist grotendeels gelijk.
Registeraccountant en voormalig chef van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert-Gray van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angnoe van accountantskantoor Orion zijn afgelopen maandag veroordeeld tot celstraffen. Dat melden de NOS en Surinaamse media.
Uit de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International blijkt dat het terugdringen van corruptie tot stilstand is gekomen. In West-Europa en de Europese Unie heeft 84 procent van de landen de afgelopen tien jaar geen vooruitgang geboekt of is de situatie zelfs verslechterd.
Volgens Hans van der Vlist, oud-directeur van de FIOD, hebben fraude en witwasmeldingen van accountants tot weinig onderzoeken geleid. Dat zegt hij in het PwC-magazine Spotlight. Hij laat zich ook uit over de heikele kwestie van het rapporteren over fraude in de controleverklaring.
De rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. Bovendien moet hij ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Staat.
In een rapport over de Pandora Papers waarschuwt Europol voor een ‘parallel ondergronds financieel systeem’, dat criminelen gebruiken om geld wit te wassen.
DNB mocht de vergunning intrekken van een trustkantoor omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder, die onder meer wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep geoordeeld.
Een 73-jarige man die nu in Polen woont moet ruim 1,5 miljoen euro aan de Staat betalen voor illegale winst die hij maakte met door hem gepleegde grootschalige fraude, heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld. Dat is aanzienlijk minder dan de ruim 27,5 miljoen euro die het Openbaar Ministerie als ontnemingsvordering had geëist.
