De voormalige accountant van Lease.Auto.nl zou 250 duizend euro hebben verduisterd. In de rechtszaak die deze week tegen hem begon, kwam hij niet opdagen. Opmerkelijk is dat zijn werkgever geen aangifte heeft gedaan.
17 november 2025
BFT neemt adviseurs internationale structuren onder de loep
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) start komend jaar een themaonderzoek naar adviseurs, onder wie accountants, die betrokken zijn bij internationale structuren.
6 oktober 2025
Banken verwachten veel banenverlies bij witwasafdelingen door AI
De Nederlandse grootbanken verwachten de komende jaren duizenden banen te schrappen bij hun afdelingen voor witwasonderzoek. De sector besteedt momenteel jaarlijks circa €1,4 miljard aan witwascontroles, maar de jaren van groei lijken voorbij.
6 oktober 2025
FIOD verdenkt dga’s van omvangrijke fraude
De FIOD heeft begin vorige week drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in drie strafrechtelijke onderzoeken. De onderzoeken richten zich op valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) , belastingfraude, faillissementsfraude en witwassen.
25 augustus 2025
DNB legt Bunq weer Wwft-boete op
DNB heeft internetbank Bunq in mei een bestuurlijke boete van € 2,6 miljoen opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van januari 2021 tot en met mei 2022.
21 augustus 2025
Naam ING valt in witwasonderzoek naar oud-Eurocommissaris
ING België heeft mogelijk veel te lang weggekeken bij verdachte transacties van één van haar prominente klanten. De Belgische oud-Eurocommissaris Didier Reynders, naar wie een groot witwas- en corruptieonderzoek loopt, stortte jarenlang grote cashbedragen.
7 augustus 2025
Twee jaar cel voor voormalig Jumbo-baas Van Eerd
De rechtbank in Groningen heeft voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar. Volgens de rechter hij schuldig aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte.
25 juli 2025
Politie waarschuwt voor cryptopas als nieuw witwasmiddel
De politie is niet blij met de opkomst van de cryptobetaalkaart als nieuw betaalmiddel. De controle op het gebruik voor witwassen zou te wensen overlaten.
26 juni 2025
Fitfluencer Mo Bicep opgepakt op verdenking van witwassen
De bekende fitfluencer Mohammed Lemhadi, beter bekend als Mo Bicep, is maandag door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) aangehouden op verdenking van witwassen en leidinggeven aan criminele activiteiten binnen zijn bedrijven. Dat bevestigen de FIOD en de politie aan Omroep Brabant.
18 juni 2025
Hof spreekt acht verdachten vrij in witwaszaak rond stortingen van €500-biljetten
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft acht verdachten die eerder werden veroordeeld vrijgesproken van betrokkenheid bij het witwassen van vermoedelijk valse biljetten van €500. De werkwijze van Geldservice Nederland (GSN), De Nederlandsche Bank (DNB) en Rabobank bij een verdenking van vals geld laat de mogelijkheid open dat er sprake was van echt geld.
