Het kabinet heeft zorgen over signalen dat notarissen niet streng genoeg zijn bij het controleren van witwasconstructies. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) krijgt daarom als toezichthouder extra middelen.
6 april 2022
Kamer wil geen boetes of taakstraffen voor ondernemers die UBO-deadline hebben gemist
De Tweede Kamer heeft in meerderheid bepaald dat er in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het Luxemburgse UBO-register geen boetes of taakstraffen mogen worden opgelegd.
1 april 2022
Inkeermelding over 1,7 miljoen euro op Zwitserse bankrekening
Een 68-jarige Amsterdammer staat terecht bij de rechtbank in Zwolle op verdenking van witwassen, na een inkeerverzoek bij de Belastingdienst. De fiscus meldde het verzoek bij de FIU, waarna er ongeveer 1,7 miljoen euro aan crimineel geld op een bankrekening in Zwitserland bleek te staan.
30 maart 2022
Aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige internationale (belasting)fraude in Limburg
De Politie Limburg, FIOD, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het OM zeggen deze week een flinke slag te hebben geslagen in Limburg. Er zijn vijf mensen aangehouden op verdenking van onder meer hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, witwassen, het structureel niet betalen van grote sommen loonbelasting en het vermoedelijk onterecht ontvangen van coronasteun.
29 maart 2022
Plannen coronaherstelfonds: investeren in aanpak witwassen en belastingontduiking
Minister Kaag van Financiën heeft een eerste concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zijn bijna veertig plannen voor hervormingen en investeringen opgenomen.
15 maart 2022
Witwasonderzoek na FIU-meldingen over stortingen contant geld
De FIOD heeft maandag een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
14 maart 2022
‘Fors meer witwaszaken in 2021’
Het aantal witwaszaken is in 2021 fors gestegen, meldt BNR. Dat heeft vooral te maken met de coronapandemie: die zorgde voor een achterstand in de behandeling van zaken die vorig jaar is ingelopen.
28 februari 2022
Voormalig FIOD-rechercheur verdacht van miljoenenfraude
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen Jonathan van der L. De 39-jarige voormalige FIOD-rechercheur wordt verdacht van het plegen van miljoenenfraude als financieel topman bij de Noorse Broeders, een christelijke geloofsgemeenschap.
25 februari 2022
OM: toename witwasonderzoeken, groot aantal meldingen ongebruikelijke transacties
Het aantal witwasonderzoeken en beslagleggingen is vorig jaar flink toegenomen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De Financial Intelligence Unit (FIU) ontving bovendien een groot aantal ongebruikelijke transacties van onder anderen accountants.
21 februari 2022
‘Credit Suisse was jarenlang veilige haven voor criminelen’
De op een na grootste bank van Zwitserland Credit Suisse heeft jarenlang corrupte autocraten, vermoedelijke oorlogsmisdadigers, mensenhandelaren, drugsdealers en andere criminelen als klanten geaccepteerd. Dat blijkt uit gegevens in handen van de Süddeutsche Zeitung.
