Wwft-toezichthouders Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) kondigen aan in afwachting van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid te zullen hanteren ten aanzien van de objectieve landenindicator.
Minister Hoekstra van Financiën noemt het zorgwekkend dat de Rabobank heeft aangegeven de verplichtingen ten aanzien van het cliëntenonderzoek onvoldoende te zijn nagekomen.
Accountantskantoren hebben vorig jaar veel meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties in het kader van anti-witwaswet Wwft. Dat meldt toezichthouder BFT in zijn jaarverslag.
Op 3 december 2018 heeft de NBA aangekondigd er bij het ministerie van Financiën op aan te dringen dat de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (okb) bij niet oob’s ook door andere deskundige accountants mogen worden uitgevoerd.
De NBA meldt dat in het nieuwe wijzigingsbesluit financiële markten 2019 wordt voorgesteld om de objectieve indicator te laten vervallen.
De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie.
De berisping die een AA eind 2017 kreeg opgelegd bij de Accountantskamer blijft ook in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) overeind.
Novak wijst erop dat ook voor eenvoudige particuliere belastingaangiften onder de nieuwe Wwft cliëntenonderzoek moet worden gedaan. Vrijstellingen die golden tot 25 juli 2018, zijn ook voor deze situaties vervallen.
Het OM heeft na de recordschikking van 775 miljoen euro met ING ook aan Rabobank nog een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen, meldt de Volkskrant.
Vivat heeft van toezichthouder DNB een waarschuwing gekregen. Het verzekeringsconcern toetst onvoldoende of klanten op sanctielijsten staan, wat verplicht is volgens de Sanctiewet. KPMG zou zijn ingeschakeld om de naleving van de anti-terreurregels weer op orde te brengen, schrijft het FD.
