De risico’s op witwassen en terrorismefinanciering binnen delen van de Nederlandse kansspelsector kunnen niet zonder meer als laag worden aangemerkt. Dat is de centrale conclusie van een vervolgonderzoek dat Dialogic uitvoerde in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). De studie dient als beleidsinput voor de toepassing van de nieuwe Europese antiwitwasverordening (AMLR), die vanaf juli 2027 rechtstreeks geldt in alle lidstaten.
Waarom de slimste accountants AI niet zien als bedreiging, maar als hun beste nieuwe collega.
Het kabinet moet de strijd tegen witwassen slimmer organiseren en niet verder versnipperen, schrijft Managing Director van Visionplanner Joris Joppe. Banken extra toegang geven tot de Basisregistratie Personen (BRP) lijkt efficiënt, maar vergroot de spanning tussen publieke taken en private poortwachters.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd wegens overtreding van de Wwft. Volgens het OM heeft Louis Vuitton gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie klanten waren die herhaaldelijk grote contante bedragen uitgaven.
Het recht van ondernemers op een basisbetaalrekening bij een bank wordt wettelijk vastgelegd. De Tweede Kamer heeft daarmee afgelopen week ingestemd.
De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat onlinebank Bunq niet aansprakelijk is voor de schade van een Belgische man die bijna 49.000 euro verloor door factuurfraude. De man maakte het geld over bij de aankoop van een Porsche Cayman, maar betaalde door een vervalst rekeningnummer niet aan de autoverkoper maar aan een fraudeur.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is al jarenlang een vaste verplichting voor belastingadviseurs, accountants en administratiekantoorhouders. Toch blijft het voor veel professionals een ingewikkelde en soms ongrijpbare wet. Veel kantoren worstelen vooral met de vraag: hoe vertaal ik dit nou naar de praktijk?
Het kabinet wil banken onder strikte voorwaarden toegang geven tot de Basisregistratie Personen (BRP), zodat zij zonder extra inspanning van burgers het verplichte cliëntenonderzoek in het kader van de antiwitwasregelgeving kunnen uitvoeren.
ABN AMRO is niet verplicht om gedupeerden van boilerroomfraude inzage te geven in (de inhoud of datum van) meldingen die de bank mogelijk heeft gedaan bij de FIU. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De wettelijke geheimhoudingsplicht uit de Wwft vormt een gewichtige reden om het inzageverzoek af te wijzen.
Banken houden zich strikt aan de naleving van de Wwft, maar zouden nog wel wat meer oog kunnen hebben voor proportionaliteit, zo concludeert DNB na onderzoek.
