• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema’s
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-dag
    • AV-belastingcongres
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema’s
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-dag
    • AV-belastingcongres
    • Nationale salarisdag
Home » Wwft » Pagina 3
lotto
2 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Half jaar cel geëist wegens illegaal bankieren en illegale lotto

Tegen een 56-jarige man uit het Gelderse Afferden is een celstraf geëist van vijftien maanden en een boete van € 25.000. Hij zou een illegale lotto hebben geëxploiteerd en daarnaast hebben gebankierd zonder vergunning.

19 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

AFM stuurt vragenlijst over witwasrisico’s

De AFM stuurt volgende week aan beleggingsinstellingen en hun beheerders een vragenlijst met vragen over risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en de naleving van sanctieregelgeving. Die vragenlijst moet elk jaar verplicht worden ingevuld.

15 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

Ook Rabobank kijkt strenger naar uitvoering anti-witwasbeleid

Behalve ABN Amro moet ook Rabobank van toezichthouder DNB nog intensiever omgaan met de bestrijding van witwassen. Volgens topman Wiebe Draijer moeten met name klanten opnieuw bekeken worden die in een lage risicocategorie terecht zijn gekomen.

14 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

Accountant krijgt boete voor nalaten Wwft-melding

Een accountant is door de rechter in Amsterdam veroordeeld tot een boete van € 7.000 voor het als feitelijk leidinggevende van een bedrijf niet melden van drie verdachte transacties in het kader van de Wwft. Hij heeft niet aan de meldplicht voldaan en geen deugdelijk cliëntenonderzoek gedaan.

1 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

FIU onderzoekt relatie mogelijke zorgfraude en terrorismefinanciering

De Financial Intelligence Unit (FIU) onderzoekt honderden transacties met zorggeld die mogelijk verband hebben met de financiering van terrorisme. Het gaat onder andere om contante opnames van grote geldbedragen door medewerkers van zorgbemiddelingskantoren die zich in de directe omgeving van Syriëgangers bevinden

24 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

Explosieve toename meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland

In 2018 zijn in totaal 753.352 ongebruikelijke transacties gemeld bij FIU-Nederland. Van deze 753.352 ongebruikelijke transacties zijn er 358.609 transacties gemeld als gevolg van de nieuwe objectieve indicator die bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn werd ingevoerd.

24 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Witwassen is structureel probleem in EU’

Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme, blijkt uit een analyse van de Europese Commissie. Het schort bij banken aan risicobeoordelingen, achtergrondonderzoek naar klanten en het rapporteren van verdachte transacties en activiteiten, maar ook aan de controle door de overheden hierop, blijkt uit de analyse.

17 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

OM: aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken

De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen, meldt het OM na recente doorzoekingen bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Ook bij de accountants van de agri-bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. Een aantal banken en accountants heeft verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt van FIU-Nederland.

BFT
8 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

BFT controleert naleving WWFT

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij administratiekantoren monitoren.

witwasonderzoek
1 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

Kabinet wil verbod op contante betalingen vanaf € 3.000

Ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) hebben een plan van aanpak opgesteld om witwassen te bestrijden. Daarbij wordt ook ingezet op het verbeteren van de signalering van fraude door accountants. Verder komt er een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000.

  • Vorige
  • Go to page 1
  • Go to page 2
  • Go to page 3
  • Go to page 4
  • Go to page 5
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 9
  • Volgende

Meest gelezen

  • Rittenregistratie ook bij verklaring 'geen privégebruik'
  • Deze fiscale eindejaarstips geven de top 30-kantoren
  • RSM Nederland beste accountant, branche zakt weg
  • Wetsvoorstel UBO-register aangenomen, Kamer regelt extra waarborgen

Partnercarrousel

Exact logo
HR & Salaris: Meer business en tevreden klanten scoren met salarisapp
Fiscount 30 jaar
Digitale transformatie – moet dat echt?
logo_pinkweb_2013_donker_340x156_top.png
Flynth over online samenwerken, efficiency en adviseren: ‘Client Online is het schakelpunt tussen ons en de klant’
twinfield logo AV
Fiscale aanpassingen elektrisch rijden in 2020
Technologiedrivers: wat betekenen deze voor de toekomstige rol van de accountant?
Samenwerken met uw cliënten in de cloud – een logische stap
logo_MUIS_klein.jpg
Incura en MUIS Software realiseren software-integratie voor ontzorging zorgprofessional
Yuki Robotic Assistant
Vijf vragen aan…. | ‘Yuki brengt positiviteit en maakt ons toekomstbestendig’
Accountants automotivebedrijven: laat klanten hierop letten voor snellere betalingen
RGS, moet je daar nou zo blij van worden?
HAN start met geïntegreerde post-hbo AA
Accountant: Hoe help jij je klant in 2020?
Autoriteit opbouwen als accountant: 5 tips
De 4 grootste misverstanden over digitaal ondertekenen
Prinsjesdagspecial 2018
Accountants opgelet: drie veelvoorkomende fraudegevallen
Accountant: Raad je klant een coach aan!
RGS en SBR in accountancysoftware: Standaardisering levert gebruikers veel op
The Legal Company
De 9 belangrijkste WAB-actiepunten voor werkgevers
RGS het standaardgereedschap voor de financiële keten
Accountant, weet jij wat er van jouw accountants-of administratiekantoor wordt verwacht? 
hbo A&A
Credion
Carlo van der Weg, oprichter Credion over ontwikkelingen financiële markt: de grote groei is eruit!
Vier vereisten voor het opzetten van een MKB-adviespraktijk
Abonneer nieuwsbrief AV

Opleidingen

14
dec
Workshop NLP
NBA Opleidingen
16
dec
De VOF in de (fiscale) adviespraktijk
NBA Opleidingen
16
dec
Onderhandelen en conflicthantering
NBA Opleidingen
17
dec
Voorkom risico’s bij inhuren van ZZP’ers
Fiscount
19
dec
Fraude
Fiscount
31
dec
Post HBO AA Accountancy – MKB Geïntegreerd
Markus Verbeek Praehep
31
dec
Praktijkdiploma Assistent-Accountant
Markus Verbeek Praehep
31
dec
Post HBO AA Accountancy – MKB
Markus Verbeek Praehep
31
dec
Begeleidingsdagen (Contactdagen) Praktijkopleiding AA – Accountancy MKB
Markus Verbeek Praehep
31
dec
Begeleidingsdagen (Contactdagen) Praktijkopleiding AA – Accountancy MKB
Markus Verbeek Praehep
31
dec
HBO Associate degree Accountancy
Markus Verbeek Praehep
31
dec
Schakelprogramma naar Post HBO Accountancy (AA) Overige Opleidingen
Markus Verbeek Praehep
31
dec
HBO Bachelor Accountancy
Markus Verbeek Praehep
31
dec
HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie specialisatie Accountancy
Markus Verbeek Praehep
31
dec
Post HBO AA Accountancy – MKB Fit for Future
Markus Verbeek Praehep
16
jan
HBO Programma opleiding accountancy en controlling
HAN
30
jan
Masterclass AVG management 30 januari 2020
The Legal Company
31
jan
Hbo programma Schakelprogramma AA_
HAN
31
jan
Post-HBO AA Oriëntatie Accountancy MKB
HAN
01
feb
AD Accountancy Deeltijd_
HAN
08
feb
Post -HBO-Opleiding Controlling
HAN
11
feb
HBO Programma Opleiding Moderne Bedrijfsadministratie
HAN
04
sep
POST-HBO AA MKB THEORIE EN PRAKTIJK_
HAN

Vacatures

Assistent accountant business analist
Van Velzen
Senior assistent-accountant controle
de Jong & Laan
Salarisadministrateur- Emmeloord
mth accountants & adviseurs
Controleleider 32-40 uur per week
Lansigt
(Junior) Accountant AA
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant 32-40 uur per week
Lansigt
Gevorderd assistent-accountant MKB- Amersfoort
mth accountants & adviseurs

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

MOCuitgevers

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies.

  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website

  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd

  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen