Tegen een 56-jarige man uit het Gelderse Afferden is een celstraf geëist van vijftien maanden en een boete van € 25.000. Hij zou een illegale lotto hebben geëxploiteerd en daarnaast hebben gebankierd zonder vergunning.

Tegen een 56-jarige man uit het Gelderse Afferden is een celstraf geëist van vijftien maanden en een boete van € 25.000. Hij zou een illegale lotto hebben geëxploiteerd en daarnaast hebben gebankierd zonder vergunning.
De AFM stuurt volgende week aan beleggingsinstellingen en hun beheerders een vragenlijst met vragen over risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en de naleving van sanctieregelgeving. Die vragenlijst moet elk jaar verplicht worden ingevuld.
Behalve ABN Amro moet ook Rabobank van toezichthouder DNB nog intensiever omgaan met de bestrijding van witwassen. Volgens topman Wiebe Draijer moeten met name klanten opnieuw bekeken worden die in een lage risicocategorie terecht zijn gekomen.
Een accountant is door de rechter in Amsterdam veroordeeld tot een boete van € 7.000 voor het als feitelijk leidinggevende van een bedrijf niet melden van drie verdachte transacties in het kader van de Wwft. Hij heeft niet aan de meldplicht voldaan en geen deugdelijk cliëntenonderzoek gedaan.
De Financial Intelligence Unit (FIU) onderzoekt honderden transacties met zorggeld die mogelijk verband hebben met de financiering van terrorisme. Het gaat onder andere om contante opnames van grote geldbedragen door medewerkers van zorgbemiddelingskantoren die zich in de directe omgeving van Syriëgangers bevinden
In 2018 zijn in totaal 753.352 ongebruikelijke transacties gemeld bij FIU-Nederland. Van deze 753.352 ongebruikelijke transacties zijn er 358.609 transacties gemeld als gevolg van de nieuwe objectieve indicator die bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn werd ingevoerd.
Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme, blijkt uit een analyse van de Europese Commissie. Het schort bij banken aan risicobeoordelingen, achtergrondonderzoek naar klanten en het rapporteren van verdachte transacties en activiteiten, maar ook aan de controle door de overheden hierop, blijkt uit de analyse.
De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen, meldt het OM na recente doorzoekingen bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Ook bij de accountants van de agri-bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. Een aantal banken en accountants heeft verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt van FIU-Nederland.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij administratiekantoren monitoren.
Ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) hebben een plan van aanpak opgesteld om witwassen te bestrijden. Daarbij wordt ook ingezet op het verbeteren van de signalering van fraude door accountants. Verder komt er een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000.
Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.
Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies.