ABN AMRO moet voorlopig de bankrelatie voortzetten met een Haagse jurist die veel ondernemers adviseerde over belastingontwijkende constructies. De bank wilde afscheid nemen vanwege vermeende integriteitsrisico’s, maar onderbouwde die volgens de rechter onvoldoende.
Een accountantskantoor kwam in het vizier van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege opvallende vastgoedtransacties van een horecaclënt, die miljoenen investeerde zonder eigen inbreng. Het kantoor had nagelaten zelfstandig onderzoek te doen naar de herkomst van de financiering en leunde ten onrechte op de beoordeling door de betrokken notaris.
De huidige aanpak van witwasbestrijding is de afgelopen jaren onvoldoende effectief en efficiënt geweest. Dat erkent minister Heinen van Financiën in antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer. Tegelijkertijd blijft onduidelijk wat de aanpak kost en hoeveel deze daadwerkelijk oplevert.
Met ingang van 1 juli 2026 krijgt FIU-Nederland een wettelijke opschortingsbevoegdheid. Op grond van artikel 17a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan de FIU meldingsplichtige entiteiten verzoeken een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Aan een dergelijk verzoek moet verplicht en onverwijld gevolg worden gegeven.
De risico’s op witwassen en terrorismefinanciering binnen delen van de Nederlandse kansspelsector kunnen niet zonder meer als laag worden aangemerkt. Dat is de centrale conclusie van een vervolgonderzoek dat Dialogic uitvoerde in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). De studie dient als beleidsinput voor de toepassing van de nieuwe Europese antiwitwasverordening (AMLR), die vanaf juli 2027 rechtstreeks geldt in alle lidstaten.
Waarom de slimste accountants AI niet zien als bedreiging, maar als hun beste nieuwe collega.
Het kabinet moet de strijd tegen witwassen slimmer organiseren en niet verder versnipperen, schrijft Managing Director van Visionplanner Joris Joppe. Banken extra toegang geven tot de Basisregistratie Personen (BRP) lijkt efficiënt, maar vergroot de spanning tussen publieke taken en private poortwachters.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd wegens overtreding van de Wwft. Volgens het OM heeft Louis Vuitton gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie klanten waren die herhaaldelijk grote contante bedragen uitgaven.
Het recht van ondernemers op een basisbetaalrekening bij een bank wordt wettelijk vastgelegd. De Tweede Kamer heeft daarmee afgelopen week ingestemd.
De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat onlinebank Bunq niet aansprakelijk is voor de schade van een Belgische man die bijna 49.000 euro verloor door factuurfraude. De man maakte het geld over bij de aankoop van een Porsche Cayman, maar betaalde door een vervalst rekeningnummer niet aan de autoverkoper maar aan een fraudeur.
