Tegen een 56-jarige man uit het Gelderse Afferden is een celstraf geëist van vijftien maanden en een boete van € 25.000. Hij zou een illegale lotto hebben geëxploiteerd en daarnaast hebben gebankierd zonder vergunning.
2 september 2019
19 augustus 2019
AFM stuurt vragenlijst over witwasrisico’s
De AFM stuurt volgende week aan beleggingsinstellingen en hun beheerders een vragenlijst met vragen over risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en de naleving van sanctieregelgeving. Die vragenlijst moet elk jaar verplicht worden ingevuld.
15 augustus 2019
Ook Rabobank kijkt strenger naar uitvoering anti-witwasbeleid
Behalve ABN Amro moet ook Rabobank van toezichthouder DNB nog intensiever omgaan met de bestrijding van witwassen. Volgens topman Wiebe Draijer moeten met name klanten opnieuw bekeken worden die in een lage risicocategorie terecht zijn gekomen.
14 augustus 2019
Accountant krijgt boete voor nalaten Wwft-melding
Een accountant is door de rechter in Amsterdam veroordeeld tot een boete van € 7.000 voor het als feitelijk leidinggevende van een bedrijf niet melden van drie verdachte transacties in het kader van de Wwft. Hij heeft niet aan de meldplicht voldaan en geen deugdelijk cliëntenonderzoek gedaan.
1 augustus 2019
FIU onderzoekt relatie mogelijke zorgfraude en terrorismefinanciering
De Financial Intelligence Unit (FIU) onderzoekt honderden transacties met zorggeld die mogelijk verband hebben met de financiering van terrorisme. Het gaat onder andere om contante opnames van grote geldbedragen door medewerkers van zorgbemiddelingskantoren die zich in de directe omgeving van Syriëgangers bevinden
24 juli 2019
Explosieve toename meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland
In 2018 zijn in totaal 753.352 ongebruikelijke transacties gemeld bij FIU-Nederland. Van deze 753.352 ongebruikelijke transacties zijn er 358.609 transacties gemeld als gevolg van de nieuwe objectieve indicator die bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn werd ingevoerd.
24 juli 2019
‘Witwassen is structureel probleem in EU’
Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme, blijkt uit een analyse van de Europese Commissie. Het schort bij banken aan risicobeoordelingen, achtergrondonderzoek naar klanten en het rapporteren van verdachte transacties en activiteiten, maar ook aan de controle door de overheden hierop, blijkt uit de analyse.
17 juli 2019
OM: aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken
De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen, meldt het OM na recente doorzoekingen bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Ook bij de accountants van de agri-bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. Een aantal banken en accountants heeft verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt van FIU-Nederland.
8 juli 2019
BFT controleert naleving WWFT
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij administratiekantoren monitoren.
1 juli 2019
Kabinet wil verbod op contante betalingen vanaf € 3.000
Ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) hebben een plan van aanpak opgesteld om witwassen te bestrijden. Daarbij wordt ook ingezet op het verbeteren van de signalering van fraude door accountants. Verder komt er een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000.
