• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » RB: voorkom overregulering in nieuwe Wwft-regels

RB: voorkom overregulering in nieuwe Wwft-regels

Branches, Nieuws

16 augustus 2016 door Accountancy Vanmorgen

Het Register Belastingadviseurs (RB) kan zich maar ten dele vinden in de voorgestelde wijzigingen van de Wwft. De voorstellen passen in het kader van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederlandse regels.Daarbij waarschuwt de RB voor overregulering. Met name de identificatieverplichtingen zijn volgens  de RB te veel en te ingewikkeld, bovendien is er sprake van verschillen in bewaartermijnen zoals ze gaan geld voor de Wwft en de Belastingdienst, (5 respectievelijk 7 jaar).

De RB reageert hiermee op de internetconsultatie over het aanpassen van Nederlandse wetgeving in het kader van fraudebestrijding en het bestrijden van witwassen. Deze consultatie loopt van 5 juli tot en met 16 augustus a.s. De richtlijn bestendigt de twee kernverplichtingen van de Wwft, te weten de verplichting om cliëntenonderzoek te verrichten en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid. Daarbij wordt meer dan voorheen uitgegaan van een risico gebaseerde benadering. Het toepassingsbereik van de richtlijn is voorts uitgebreid naar nieuwe categorieën instellingen, te weten de aanbieders van kansspeldiensten en personen die beroeps- of bedrijfsmatig in goederen handelen in het geval daarbij contante betalingen worden gedaan of ontvangen van €10.000,- of meer.

Identificatie

Vennix: ‘Het aantal voorstellen voor verplichtingen op het gebied van de identificatie is zo groot dat het identificeren en verifiëren inmiddels een doel op zich lijken. Voorts lijken diverse verplichtingen te zijn geschreven met het oog op grotere organisaties waardoor deze minder geschikt zijn voor kleinere.’

Administratieve lasten/kosten

Vennix: ‘Het wetsvoorstel kan leiden tot een flinke toename van de administratieve lasten voor belastingadviseurs. Denk aan kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen, het (mogelijk periodiek) moeten aanvragen van een VOG en het moeten verrichten van een uitgebreider onderzoek. Ook het moeten verifiëren van de identiteit van uiteindelijk belanghebbenden verzwaart de administratieve lasten. Opvallend is dat instellingen een onafhankelijke en effectieve compliance-functie moeten hebben. Ook dit levert een kostenpost op.’

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het RB plaatst ook kanttekeningen bij de invoering van een ‘generieke’ verplichting om op verzoek van de toezichthouder een VOG te verstrekken. De richtlijn schrijft een VOG niet voor. Ook is niet duidelijk in hoeverre het noodzakelijk is om een VOG te introduceren voor belastingadviseurs.

Meer aandachtspunten

In de reactie van het RB wordt verder onder andere ingegaan op de mogelijkheid die de Financiële inlichtingen eenheid heeft om waarschuwingen, verklaringen en bestuurlijke sancties openbaar te maken. Verder wordt aandacht gevraagd voor de verhouding tussen de maximale bewaartermijn uit de Wwft (5 jaar) en de fiscale bewaartermijn (ten minste 7 jaar).

Internetconsultatie Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Categorie: Branches, Nieuws Tags: compliance, fraude, witwassen, Wwft

Tags: compliance, fraude, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

1 juni 2023

Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

11 mei 2023

Hondenfokkende accountant zegt onschuldig te zijn aan coronafraude

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Zeven feitjes over vakantiegeld
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Hoeveel is kennis waard?
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Koen Scheepers adviseur bij Credion
RSM: “CSRD is geen one size fits all”
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging

Meest gelezen

  • Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
  • Hard oordeel over accountants van KLM
  • Volkskrant: ‘Belastingontwijking Verstappen kost fiscus 200 miljoen’
  • Geen eigenwoningaftrek omdat leningen niet aan de eisen voldoen

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Controleleider
Moore MTH
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Belastingadviseur Agro
Flynth
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Financieel administratief medewerker
Scab
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent Accountant
Marshoek
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Boekhouder
Gelders Genootschap
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Controleleider
WEA Gouda
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Officemanager
van Helder
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Manager audit
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur
Flynth
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent Accountant Agro
Flynth
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Assistent accountant duaal
Flynth
Medewerker Facturatie
Flynth
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Adviseur internationaal
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent Audit
Lansigt
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant Agro
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
IT Auditor
Lansigt
Cost Accountant
Top Onions
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
(Junior) Accountant
Lansigt
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Controleleider
Lansigt
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen