‘Wat moet ik nu precies?’ of ‘Wat mag er nu niet?’ Binnen onze organisatie ben ik voor aangesloten kantoren een van de aanspreekpunten voor compliancezaken.
23 januari 2020
21 januari 2020
‘Flinke afname brievenbusmaatschappijen door strenger toezicht’
Trustkantoren en banken trekken als gevolg van strenger toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) steeds vaker hun handen af van dubieuze Nederlandse BV’s van buitenlandse klanten
19 september 2019
Scheepsbouwer Damen weigerde twee klanten vanwege herkomst geld
Damen Shipyards heeft vorig jaar twee klanten geweerd die een luxejacht wilden bestellen bij het Vlissingse dochterbedrijf Amels. Het bedrijf uit Gorinchem maakte zich te veel zorgen over de herkomst van het geld waarmee de potentiële kopers het jacht wilden betalen.
22 augustus 2019
Snappen we (accountants) onze eigen regelgeving nog wel?
Het begint een terugkerend thema te worden. Snappen we zelf onze eigen regelgeving nog wel of maken we het (onnodig) ingewikkeld? Het lijkt er op dat ook de Accountantskamer daar last van heeft. Of ze hebben onopgemerkt een uitzonderlijke uitspraak gedaan.
16 augustus 2019
‘Compliance en cyberrisico’s moeten hoger op de agenda’
Bedrijven moeten meer werk maken van complianceprogramma’s en de adequate bestrijding van cybercriminaliteit, aldus PwC. Eerder bleek uit het jaarlijkse Economic Crime Survey van het bedrijf dat driekwart van de ondernemingen (74%) geen compliance-programma heeft. Twee jaar terug was dat nog 68%.
20 maart 2019
SRA en Dapas Software lanceren online compliancetool
Om grip te krijgen op het proces van klant- en opdrachtacceptatie heeft Dapas Software, in samenwerking met SRA, een onlinetool ontwikkeld: de SRA & Dapas Compliance Manager.
19 februari 2019
Nationale Compliance Award 2018 toegekend aan KPMG’er Kaptein
Muel Kaptein heeft op donderdag 14 februari de Nationale Compliance Award 2018 ontvangen uit handen van Carolien Merkens en Marlène Jans, juryleden van de Compliance Award-verkiezing.
19 oktober 2018
KPMG gaat samenwerken met CompLions-GRC
KPMG gaat samenwerken met CompLions-GRC, een Nederlandse onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van software die bedrijven helpt om te voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van governance, risk en compliance.
5 september 2018
Interne controles bij ING werkten niet
De Amerikaanse beurswaakhond Securities & Exchange Commission laat ING ermee wegkomen en heeft in een zogeheten ‘Letter of Conclusion’ gemeld dat het onderzoek naar witwaspraktijken bij de bank is afgerond en dat zij niet gaat vervolgen nu er een megaboete ligt van de Nederlandse justitie. Zoals bekend heeft ING de zaak met het OM geschikt voor […]
17 augustus 2018
PERSONALIA: Cornelis Kramer naar V&A accountants-adviseurs
Per 1 september 2018 treedt drs. Cornelis Kramer RA aan als senior consultant Vaktechniek en Compliance bij V&A accountants-adviseurs in Noordwijk.
