De FIOD heeft een 44-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige faillissementsfraude. Hij was topman van het het frauduleuze beleggingsfonds EasyLife, dat verhandelbare levensverzekeringen verkocht. In 2012 veroordeelde de rechtbank in Den Bosch de man tot vierenhalf jaar cel vanwege het oplichten van beleggers.
Zowel het fonds als de verdachte zijn in 2008 failliet verklaard. Curatoren kunnen een aanzienlijk deel van de inleg in het fonds niet terugvinden. Het vermoeden is dat het directielid van het investeringsfonds zichzelf heeft verrijkt met de ingelegd gelden. Beleggers zijn hierdoor voor vele tientallen miljoenen euro’s benadeeld.
Luxueus leven
‘Ondanks het faillissement lijkt verdachte over voldoende vermogen te beschikken om er een luxueus leven op na te houden. Hiervoor maakt hij vermoedelijk gebruik van verhullende constructies met buitenlandse vennootschappen’ meldt de FIOD, die het strafrechtelijk onderzoek startte na een melding van de curator. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD doorzocht drie woningen in Den Haag en een in Vlaardingen. Hierbij heeft de FIOD beslag gelegd op vijf auto’s waaronder een Mercedes AMG GT C, een Porsche 911 Targa 4 GTS en een Nissan GTR. Daarnaast is beslag gelegd op bijna 66.000 euro contant geld, dure horloges, bitcoinwallets en digitale en fysieke administratie. In Duitsland en op Curaçao is beslag gelegd op administratie.
KPMG
In de strafzaak werd eerder KPMG benoemd als gerechtelijk deskundige om de handel en wandel van de bestuurders van EasyLife te onderzoeken. Het accountantsonderzoek zou inzicht moet geven in de boekhouding van EasyLife en met name in mogelijk dubieuze onttrekkingen aan het fonds door de verdachten in het lopende strafproces. Uiteindelijk ging dat persoonsgerichte onderzoek niet door, omdat de forensische accountants geen vrijwaring kregen voor claims en tuchtklachten van derden.
Geef een reactie