De betrokkenheid van ING en ABN Amro bij de Russische Troika Laundromat heeft geleid tot vragen van Tweede Kamerleden Joost Sneller (D66) en Roald van der Linde (VVD).
De Kamerleden willen weten wat Hoekstra vindt van de berichten dat Nederlandse banken betrokken waren bij de Troika-witwasmachine en dat het OM en de FIOD overwegen een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen die Nederlandse banken. ‘Bent u van mening dat de Nederlandse toezichthouder adequaat heeft gehandeld?’, vragen zij. Ze willen ook weten of de betrokken Nederlandse banken hun poortwachtersfunctie hier correct hebben uitgevoerd.
Toezicht gefaald?
Sneller en Van der Linde vragen ook de mening van de minister over de samenwerking tussen de verschillende nationale toezichthouders. ‘Bent u van mening dat een gezamenlijke of overkoepelende Europese toezichthouder effectiever had kunnen optreden?’ Ze willen ook dat de verantwoordelijke individuen die betrokken zijn bij de witwastransacties aan Europese sancties worden onderworpen.
‘Deelt u de verbazing dat al in 2010 naar buiten is gekomen dat ING is gebruikt om 1,7 miljard euro wit te wassen en hier vervolgens niet op is geacteerd?’ vragen de Kamerleden voorts. Tot slot willen ze ook Hoekstra’s uitleg over de afwijzing van een zwarte lijst met landen die een hoog risico vormen voor witwassen en terrorismefinanciering. ‘Klopt het dat Saoedi-Arabië met economische sancties heeft gedreigd?’
Geef een reactie