• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Tonny Keijzers Auto’s betaalt 750.000 euro boete voor btw-carrouselfraude

Tonny Keijzers Auto’s betaalt 750.000 euro boete voor btw-carrouselfraude

Fiscaal, Nieuws

22 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

privégebruik auto

Tonny Keijzers Auto’s B.V. (TKA) uit Apeldoorn heeft een door het OM opgelegde strafbeschikking in de vorm van een boete van 750.000 euro aan de Staat betaald. Het OM verwijt het bedrijf stelselmatige btw-carrouselfraude bij de handel in auto’s, waardoor verdachten circa 1,8 miljoen euro te weinig belasting hebben betaald. Door op deze wijze te frauderen heeft de autohandelaar volgens het OM een oneerlijk voordeel gehaald ten opzichte van andere autohandelaren, die wel btw-belasting moesten afdragen. Het nadeel dat de schatkist heeft geleden wordt alsnog betaald door verdachten aan de fiscus.

Het OM heeft daarnaast bepaald dat de 67-jarige voormalig leidinggevende van het bedrijf een werkstraf moet verrichten van 120 uur. Zijn compagnon moet een werkstraf van 180 uur verrichten. Het OM ziet dit als passende afdoeningen.

Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD is gestart naar aanleiding van informatie van de belastingdienst. De zaak maakte onderdeel van een reeks aan strafrechtelijke onderzoeken naar verdachten van stelselmatige omzetbelastingfraude door autohandelaren in Oost-Nederland.

Het viel de Belastingdienst op dat in veel gevallen de geïmporteerde auto’s waarmee door tussenhandelaren btw-fraude werd gepleegd, via TKA in Apeldoorn aan de uiteindelijke gebruiker werden verkocht. In het verlengde van de lopende strafrechtelijke onderzoeken is daarom besloten ook strafrechtelijk onderzoek te doen naar de afnemers van die auto’s, waaronder TKA. Dit heeft geleid tot een langdurig en uitvoerig strafrechtelijk onderzoek door de FIOD.

Strafbare feiten

Uit dat onderzoek blijkt dat de autohandelaar in de periode van 27 januari 2005 tot en met 31 december 2010 btw-fraude heeft gepleegd en onjuiste (valse) facturen heeft opgenomen in de bedrijfsadministratie. De bevriende zakencompagnon wordt hetzelfde verweten.

TKA kocht auto’s in Duitsland en Amerika in. De import verliep op papier via inmiddels veroordeelde tussenpersonen zoals een bedrijf uit Wierden,  meerdere handelaren uit Apeldoorn en omstreken en via de bevriende compagnon van de toenmalig leidinggevende van TKA. Zij fungeerden als zogenoemde ‘ploffers’, bedrijven die net doen of ze btw afdragen, maar dat in werkelijkheid niet doen. Hierdoor kon TKA de auto’s importeren tegen 0% btw. TKA kreeg van de ploffer een factuur met aftrekbare btw, maar de btw was dus niet echt afgedragen door de ploffer. Het voordeel van door TKA betaalde en afgetrokken btw werd door de feitelijk leidinggevenden van de ploffers – zoals vooral de bevriende compagnon- deels via prijsval, deels via zwarte contante afrekeningen met TKA gedeeld. Zo konden zij een concurrentie- en belastingvoordeel halen.

Voor het feitenrelaas van TKA en de voormalig leidinggevende, zie bijlage (pdf, 33 kB).

Voor het feitenrelaas van de compagnon, zie bijlage (pdf, 21 kB).

OM: Passende afdoening

De fraude is langdurig en omvangrijk. Het geschatte nadeel voor de fiscus bedraagt circa 1,8 miljoen euro.

De verdachten hebben aangegeven het foute van hun handelen in te zien. Het fiscale nadeel is alsnog betaald aan de Staat. TKA betaalt alsnog een strafrechtelijke boete van bijna de helft van het fiscale nadeel. Het OM ziet daarom de afdoening van de casus tegen TKA met een boete van 750.000 euro als passend. Volgens het OM is deze afdoening effectiever dan een eventuele lange rechtsgang.

De toenmalig leidinggevende is inmiddels 67 jaar oud. Hij wil zijn bedrijf aan zijn zoon overdragen. De leidinggevende heeft ook aangegeven het foute van zijn handelen in te zien. Hij zal een werkstraf van 120 uur verrichtten. Zijn compagnon verricht een werkstraf van 180 uur. De zaak is hiermee afgedaan.

 

Bron: OM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: BTW, btw-fraude, carrouselfraude, FIOD

Tags: BTW, btw-fraude, carrouselfraude, FIOD

Gerelateerde artikelen

6 februari 2023

Onderzoek naar btw-fraude Booking.com verder uitgebreid

27 januari 2023

Hoge Raad: geen KOR voor zelfstandige belastingadviseur met zonnepanelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

24 januari 2023

Taakstraf en geldboete geëist tegen dga en adviesbureau vanwege belastingfraude

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Controleleider
WEA Gouda
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Belastingadviseur Agro
Flynth
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vacature Manager Assurance
CROP
Cost Accountant
Top Onions
Manager audit
Moore MTH
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Officemanager
van Helder
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Accountant Agro
Flynth
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Manager audit
Moore MTH
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Medewerker Facturatie
Flynth
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Assistent Accountant
Marshoek
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Financieel administratief medewerker
Scab
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Vacature accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountant Agro
Flynth
Controleleider Audit
Flynth
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen