De Fiod heeft een man uit Lochem aangehouden in een EU-breed strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude.
5 januari 2023
Auto-import vermomd als schroothandel: tweeënhalf jaar cel voor grootschalige carrouselfraude
De rechtbank in Zwolle heeft een 46-jarige man tot een gevangenisstraf van 30 maanden veroordeeld. Hij heeft bij twee bedrijven leiding gegeven aan het ontduiken van omzetbelasting door op papier in schroot en metalen te handelen, terwijl in werkelijkheid auto’s werden verhandeld.
22 september 2021
FIOD verdenkt ondernemer Rijswijk van fraude met TVL en BTW
De FIOD heeft dinsdag een 57-jarige ondernemer uit Rijswijk aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Ook is zijn woning doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.
7 juli 2021
Vader en zoon verdacht van grootschalige btw-carrouselfraude
Een vader en zoon en een medewerker van hun onderneming staan deze week terecht bij de rechtbank in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen belastingfraude, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie met als doel het plegen van btw-carrouselfraude. Het belastingnadeel zou tenminste 5 miljoen euro zijn.
19 augustus 2020
Carrouselfraudeur opnieuw aangehouden voor BTW-fraude
De FIOD heeft na een melding van de fiscus twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.
6 april 2020
Jarenlange celstraffen voor internationale BTW-fraude
De rechtbank in Almelo heeft maandag zes verdachten veroordeeld tot celstraffen tot vijf jaar voor hun rol in een grootschalige internationale BTW-carrouselfraude. Ze zijn schuldig bevonden aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
31 januari 2020
Celstraffen tot 5 jaar geëist om BTW-carrouselfraude en witwassen half miljard
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Almelo gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist in een zaak waarin zeven mannen en twee ondernemingen zijn gedagvaard wegens georganiseerde BTW-carrouselfraude en het witwassen van de inkomsten van een half miljard euro daaruit.
14 juni 2019
FIOD spoort miljoenenfraude met omzetbelasting op
De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in Dordrecht en Lijnden. Drie mannen van 51, 46 en 43 jaar uit Zeist, Leiden en Dordrecht en hun bedrijven worden verdacht van het ontduiken van omzetbelasting en het doen van valse aangiften omzetbelasting en invoeraangiften voor een bedrag van 18,6 miljoen euro.
29 mei 2019
BTWeetje | BTW en carrouselfraude
De ondernemer die binnen een fraudeketen leveringen verricht behoudt zijn recht op aftrek indien hij geen weet heeft of kon hebben van de gepleegde fraudes.
22 mei 2019
Tonny Keijzers Auto’s betaalt 750.000 euro boete voor btw-carrouselfraude
Tonny Keijzers Auto’s B.V. (TKA) uit Apeldoorn heeft een door het OM opgelegde strafbeschikking in de vorm van een boete van 750.000 euro aan de Staat betaald. Het OM verwijt het bedrijf stelselmatige btw-carrouselfraude bij de handel in auto’s, waardoor verdachten circa 1,8 miljoen euro te weinig belasting hebben betaald.
