• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Rabobank moet klanten opnieuw doorlichten

Rabobank moet klanten opnieuw doorlichten

Accountancy, Nieuws

22 november 2019 door Accountancy Vanmorgen

Rabobank is tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten op mogelijke witwasrisico’s. De bank is op de vingers getikt door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de onderbouwing van 40.000 klantdossiers in de laagste risicoklasse onvoldoende zou zijn. Een woordvoerster van Rabobank bevestigt berichtgeving van het FD over de kwestie.

De woordvoerster benadrukt dat bij de jaarcijfers over 2018 van de bank al wel melding is gemaakt van de kwestie. Als een klant in de laagste risicoklasse komt, betekent dit dat een bank er op zich niet meer naar om hoeft te kijken. Bij de middencategorie moet de klant elke drie jaar opnieuw door de molen en bij de hoogste risicoklasse moet dat ieder jaar gebeuren.

Voor april 2020 moeten de dossiers opnieuw zijn doorgelicht. Rabobank heeft flink meer mensen aan het werk gezet om dit voor elkaar te krijgen. In totaal houden bij Rabobank in Nederland circa 2200 mensen zich louter bezig met de monitoring van klanten en andere vormen van toezicht. Internationaal zijn dat er nog eens 600.

 

Bron: ANP/FD

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: DNB, Rabobank, witwassen, Wwft

Tags: DNB, Rabobank, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

5 augustus 2022

Tijdelijke regeling UBO-register verlengd tot 1 januari 2023

5 augustus 2022

‘Nieuwe antiwitwasregels bedreiging voor omzet uit cadeaukaarten’

3 augustus 2022

Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen

28 juli 2022

DNB neemt sanctiescreening bij banken onder de loep

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Ondernemer negeert fiscaal advies, accountantskantoor toch deels aansprakelijk voor schade
  • Hersteloperatie box 3 biedt vooral grootste vermogens potentieel voordeel

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Calamiteitenverlof: alles op een rij
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Ervaren accountmanager
Fiscount
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Tax Manager
Crop
Supervisor Assurance
CROP
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Staff Compilation
CROP
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Controleleider
SNP Adviseurs
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Partner & Externe Accountant
Coney
Klantmanager
Finance Plus
Senior IT-Audit Professional
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Fiscalist
Extendum
(Senior) marketeer
Fiscount
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Fiscalist
SNP Adviseurs
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Supervisor Compilation
CROP
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Supervisor Compilation
CROP
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Manager Assurance
CROP
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Controleleider in Terneuzen
DRV
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Supervisor Assurance
CROP
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Financial Controller
ENTRPNR
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Relatiebeheerder
Scab
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Supervisor Assurance
CROP
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant
Rikst
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant
Schuiteman

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen