Rabobank mocht de bankrelatie met een belastingadvies- en administratiekantoor niet beëindigen enkel omdat het kantoor verdachte is in een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek naar hypotheekfraude. Dat heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding bepaald.
Is de rol van de accountant uitgespeeld in het tijdperk van automatisering en AI? Reinder Koelewijn, sectormanager zakelijke dienstverlening van Rabobank, is overtuigd van het tegendeel. “Steeds meer gaat de het in het mkb om de weerbaarheid van het businessmodel. Hoe beter de accountant die kan duiden, hoe groter de bijdrage aan de toekomstbestendigheid.”
Het OM heeft, in tegenstelling tot wat was aangekondigd, het onderzoek naar de Wwft-overtredingen door de Rabobank sterk uitgebreid. Een protest van de bank daartegen is door de rechter afgewezen.
Rabobank, Deloitte en twee curatoren hebben aangifte van fraude gedaan tegen twee broers die enige tijd naam maakten in incassoland met de inmiddels failliete Nova Groep. Volgens de curatoren was het concern in feite een grote zeepbel.
Rabobank zet geen geld opzij voor een dreigende boete voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. De bank is door het OM voor de rechter gedaagd.
Het Openbaar Ministerie (OM) kondigt aan dat het Rabobank gaat dagvaarden vanwege jarenlange overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De verdenking bestond al langer, maar partijen zijn er niet uitgekomen over een buitengerechtelijke afdoening van de zaak.
