• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
Home » Plan van aanpak witwassen in consultatie

Plan van aanpak witwassen in consultatie

Fiscaal, Nieuws

2 december 2019 door Accountancy Vanmorgen

witwasonderzoek

Het kabinet is gestart met de consultatie van de Wet plan van aanpak witwassen. De bevat onder meer een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000. De meldgrens voor contante betalingen vanaf € 10.000 vervalt.

Daarnaast moet het voor instellingen zoals banken makkelijker worden om gegevens met elkaar uit te wisselen. Tot slot voorziet het wetsvoorstel in maatregelen die maken dat instellingen die moeten voldoen aan de Wwft informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.

Nalevingskosten

De overheid verwacht een verlaging van de regeldruk omdat handelaren geen cliëntenonderzoek meer hoeven te doen bij contante betalingen vanaf € 10.000. De verplichte informatie-uitwisseling bij verscherpt cliëntenonderzoek leidt wel tot structurele nalevingskosten. ‘Er wordt namelijk van Wwft-instellingen verlangd dat zij bij het verscherpt cliëntenonderzoek informeren of de cliënt reeds eerder gebruik heeft gemaakt van dienstverlening van een andere Wwft-instelling behorend tot dezelfde categorie. Het betreft dus een extra verzoek om informatie aan de cliënt.’ Ook moet worden gevraagd naar gebleken integriteitsrisico’s bij de Wwft-instelling waar de cliënt voorheen diensten heeft afgenomen. De structurele nalevingskosten per verscherpt cliëntenonderzoek worden geschat op € 69,75.

Reageren kan tot 14 januari op de consultatiewebsite van de overheid.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: consultatie, wetsvoorstel, witwassen

Tags: consultatie, wetsvoorstel, witwassen

Gerelateerde artikelen

15 februari 2021

NOB bezorgd over uitlegbaarheid nieuwe pensioencontract

12 februari 2021

‘Witwasaanpak vastgoedsector schiet tekort door slechte samenwerking overheid’

8 februari 2021

Opnieuw mondkapjesfraudeurs voor rechter

5 februari 2021

‘Voor het eerst in vijf jaar daalt het aantal witwaszaken’

Geef een reactie Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Register NOW 3 openbaar: veel minder accountantskantoren, wel enkele nieuwkomers
  • Blog | NOW-regeling zet de accountant klem
  • ‘Kleinere accountants stappen massaal uit controlemarkt’
  • Aanhalingstekens in notitie voldoende aanwijzing dat AA klant adviseerde over faillissementsfraude

Partnercarrousel

Hoe digitaal is de accountancysector?
Disbalans vermogen en schuld – bieden WHOA en TOA-krediet uitkomst?
logo_pinkweb_2013_donker_340x156_top.png
Bescherm je privacy ook online
twinfield logo AV
Je klanten digitaal krijgen, hoe doe je dat?
Exact logo
Exact presenteert de Winter ’21 Release
Accountant, zo neem je je klant mee in het realiseren van een efficiënte samenwerking
Yuki Robotic Assistant
‘Niemand begint een onderneming met als doel om zo goed mogelijk de administratie te doen’
NOW Manager CaseWare koppelt met geanalyseerde data Full Finance
De werkkostenregeling (WKR): wat zijn precies de regels?
Btw-nummer controleren met één druk op de knop
Digitalisering, automatisering: ben jij klaar voor de toekomst?
Estate planning, een introductie
‘De salarisadministratie van de toekomst zal als een zelfrijdende auto functioneren’
Martin de Bie: ‘Implementeer RGS zo snel mogelijk’
Verzuim in coronatijden: ‘Goede communicatie is juist nu heel belangrijk’
RB
Register Belastingadviseurs: het opleidingsinstituut gericht op het mkb
FinTech-startup Finturi verruimt haar dienstverlening

De beste oplossing voor urenregistratie, planning en …  

Checklist: in 7 stappen van data naar dashboarding
NLP voor gevorderden: ‘Je leert naar jezelf te kijken’
Firm24: ‘20% meer BV-aanvragen ná persconferenties coronacrisis’
keurmerk ritregistratie
Privacy rondom ritregistratie
The Legal Company
Wetboek van Werk 2025 komt dichterbij: 5 grote veranderingen in het arbeidsrecht
Credion
Talloze mogelijkheden in alternatieve financieringen
Accountant, hoe loods jij de ondernemer door de coronacrisis?

De tipweek van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Adviseur MKB – Hardewijk
de Jong & Laan
Customer Success Manager
Yuki
Adviseur MKB – Lochem
de Jong & Laan
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
New Business Development Manager
Yuki
Assistent Accountancy AGRO 40 uur
acconavm
Manager aangiftepraktijk – Zwolle
de Jong & Laan
Adviseur MKB – Emmeloord
de Jong & Laan
Accountant MKB – Zwolle
de Jong & Laan
Assistent accountant
Rousch

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen