Misbruik TVL-regeling: 481 gevallen onderzocht, 70 aangiftes  

De RVO heeft 70 aangiftes gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik van de TVL. De uitvoeringsinstantie had serieuze signalen ontvangen dat er sprake is van misbruik van de TVL-regeling, meldt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK).

“Deze steunmaatregelen zijn juist opgezet om ondernemers die het momenteel loodzwaar hebben te helpen hun vaste lasten te betalen”, zegt Keijzer. “Wie misbruik maakt van steunmaatregelen moet zich schamen. Ik doe er alles aan om dit te voorkomen en ik schrik er niet voor terug om aangifte te laten doen bij het OM als daar reden voor is. Zo kan de regeling blijven doen waarvoor ze in het leven is geroepen: ondernemers die het hard nodig hebben zo snel mogelijk van financiële steun voorzien.”

Overleg FIOD en OM

Sinds de opening van de TVL regeling zijn er bijna 110.000 aanvragen voor de TVL ontvangen waarvan er tot nu toe ruim 96.000 zijn toegekend. Na de signalen van mogelijk misbruik is de RVO een onderzoek gestart. Het gaat om 481 gevallen van mogelijk misbruik. Na onderzoek door RVO en overleg met FIOD en het Openbaar Ministerie is besloten over te gaan tot 70 aangiftes. De RVO werkt in samenwerking met de banken aan terugvordering en gebruikt deze signalen om het proces aan te scherpen.

Systeem aangescherpt om nieuw misbruik tegen te gaan

Om misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan is een uitgebreid systeem ingericht dat op basis van de meldingen is aangescherpt, meldt de staatssecretaris. De aanpassingen:

• Het risicoprofiel wordt aangepast op basis van waargenomen patronen. Bij een hoger risicoprofiel van aanvragen worden aanvragen vooraf handmatig beoordeeld.
• Handmatige controle is aangescherpt bij de uitbetaling van voorschotten.
• Alle aanvragen worden vanaf nu bij bevoorschotting en bij de vaststelling gecontroleerd op basis van gegevens van de Belastingdienst.
• Bij een vermoeden van misbruik na een onderzoek, wordt sneller overgegaan tot het vaststellen van de subsidie op nihil en worden eventuele voorschotten teruggevorderd.
• Er zal nog intensiever overleg plaatsvinden tussen RVO, KVK, de banken, FIOD, Belastingdienst en het UWV. Er is dagelijks overleg tussen de gespecialiseerde fraudeafdelingen van banken en die van de RVO.

Het ministerie van EZK bekijkt samen met RVO of deze maatregelen voldoende zijn om misbruik tegen te gaan.

Kamerbrief Risicobeheersing Tegemoetkoming Vaste Lasten