• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
Home » Opnieuw mondkapjesfraudeurs voor rechter

Opnieuw mondkapjesfraudeurs voor rechter

Fiscaal, Nieuws

8 februari 2021 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft vrijdag celstraffen geëist tegen twee oplichters die worden verdacht van witwassen en fraude met mondkapjes. Al twee keer eerder verschenen coronafraudeurs voor de rechter.

‘De coronacrisis was nog maar net begonnen en misbruik van deze omstandigheden was al bijna weer normaal te noemen. Dit is niet de eerste aangebrachte coronafraude en het zal ook zeker niet de laatste zijn’, gaf de officier van justitie aan. Het OM verwijt een hoofdverdachte van 46 jaar witwassen van bijna een half miljoen euro. De zaak van de andere hoofdverdachte, een 38-jarige man, wordt op een later moment behandeld. Een medeverdachte 49-jarige man werd door het OM aangewezen als katvanger.

Verschillende criminele organisaties

De op Covid-misstanden gerichte werkgroep van de FIOD kreeg eind april vorig jaar een melding van de FIU, waarbij een ongebruikelijke transactie werd gemeld en oplichting met de toen zeer schaarse mondkapjes. ‘Er lijken verschillende criminele organisaties te opereren waarbij misbruik wordt gemaakt van deze schaarste.’ De hoofdverdachte zou de geldstromen hebben gecoördineerd en de rekeningen van de katvangers in de gaten hebben gehouden. ‘De organisatie achter de fraude heeft door middel van valse websites mondkapjes verkocht zonder te leveren.’

Lees ook: Celstraffen tot 4 jaar geëist voor fraude met mondkapjes

Katvanger moest pinnen en afdragen

Binnen anderhalve maand werden op een aantal rekeningen grote bedragen gestort uit het buitenland. In alle gevallen zijn er aanwijzingen dat er sprake is van betalingen voor beschermende middelen. De hoofdverdachte zou dicht bij de organisatoren staan: ‘Niet valt uit te sluiten dat hij echter zelf ook een initiërende rol heeft gehad.’ De man coördineerde de ontvangsten en de pinopnames en had volgens het OM een belangrijke rol in het geheel. Het vermoeden is dat hij veel meer geld overhield aan de fraude dan de katvangers. Bij de verdachte gaat het om € 421.000 aan witgewassen geld. De medeverdachte ontving de bedragen, moest ze pinnen en grotendeels weer direct afgeven. Hoewel hij er niet veel wijzer van lijkt geworden, vindt de officier van justitie het kwalijk: ‘Mensen zoals u maken deze soort van fraudes mogelijk en voor wat, een paar honderd euro?’

Lees ook: FIOD deed 400 onderzoeken naar coronafraude

De hoofdverdachte heeft nog niet gesproken over de zaak; tegen hem is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van voorarrest geëist; de katvanger draait als het aan het OM ligt 180 dagen de cel in, waarvan een gedeelte voorwaardelijk, en krijgt een taakstraf van 180 uur. De rechtbank doet op 19 februari uitspraak.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: corona, fraude, witwassen

Tags: corona, fraude, witwassen

Gerelateerde artikelen

12 april 2021

OM én veroordeeld gemeenteraadslid in beroep in Venlose witwas- en fraudezaak

12 april 2021

TVL-fraude fluitje van een cent

7 april 2021

‘Accountants geschikter voor zelfonderzoek fraude dan advocaten’

7 april 2021

Ondernemer gaf ander rekeningnummer aan debiteuren na beslaglegging fiscus

Geef een reactie Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Verkade trekt zich terug als kandidaat-voorzitter NBA
  • ABN AMRO hoeft niet alle persoonsgegevens Wwft-onderzoek aan klant te geven
  • Alfa Accountants appelleert vergeefs tegen vonnis
  • Heibel bij Horlings Nexia over verlaging uittredingsleeftijd partners

Partnercarrousel

Visma-bedrijven Comandi en Visionplanner bundelen krachten
Haagse verkenning door de bril van zakelijke mediation
Visma Pinkweb logo
Bescherm je privacy ook online
twinfield logo AV
Efficiënter btw-aangifte doen met Service Overeenkomsten
Exact logo
Exact investeert in dienstensector met overname van Gripp
Unit4 Bedrijfssoftware heet nu Accountancy Gemak en Software Gemak
Yuki logo 042021
Dichter op de bal door digitaal werken
NOW Manager CaseWare koppelt met geanalyseerde data Full Finance
PBCL – Geen gedoe meer met het uitvragen van gegevens
Zo voorkom je fouten in de boekhouding van klanten met een webshop
Digitalisering, automatisering: ben jij klaar voor de toekomst?
Estate planning, een introductie
‘De salarisadministratie van de toekomst zal als een zelfrijdende auto functioneren’
Silverfin gaat partnership aan met CreAim
Visma-bedrijven Comandi en Visionplanner bundelen krachten
Uitval personeel door stress kost werkgevers miljarden
RB
Register Belastingadviseurs: het opleidingsinstituut gericht op het mkb
5 factoren voor een succesvolle software-implementatie
Dizzy Data logo nieuw
Accountancy nieuwe stijl door een geautomatiseerde backoffice? Zo doe je dat
NLP voor gevorderden: ‘Je leert naar jezelf te kijken’
De Deliveroo uitspraak: hoe voorkom je schijnzelfstandigheid?
keurmerk ritregistratie
Privacy rondom ritregistratie
The Legal Company
Onduidelijke factuur komt accountant duur te staan
Credion
Al twintig jaar dé autoriteit in bedrijfs- en vastgoedfinancieringen
Accountant, hoe loods jij de ondernemer door de coronacrisis?

De tipweek van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant – Vestigingsleider
Rousch
Controleleider Middelgroot Accountantskantoor
Rousch
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Accountant Internationaal, Amsterdam
Visser & Visser
Vestigingsleider Enschede, gedreven en betrokken manager
Hendriksen Accountants en Adviseurs
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Accountant Internationaal, Doetinchem
Visser & Visser
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week)
Lansigt
Assistent Accountant (32-40 uur per week)
Lansigt
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Accountant AA (24-40 uur per week)
Lansigt
Accountant Adviseur, proactief, kritisch en communicatief vaardig
Hendriksen Accountants en Adviseurs

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen