• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Opnieuw mondkapjesfraudeurs voor rechter

Opnieuw mondkapjesfraudeurs voor rechter

Fiscaal, Nieuws

8 februari 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft vrijdag celstraffen geëist tegen twee oplichters die worden verdacht van witwassen en fraude met mondkapjes. Al twee keer eerder verschenen coronafraudeurs voor de rechter.

‘De coronacrisis was nog maar net begonnen en misbruik van deze omstandigheden was al bijna weer normaal te noemen. Dit is niet de eerste aangebrachte coronafraude en het zal ook zeker niet de laatste zijn’, gaf de officier van justitie aan. Het OM verwijt een hoofdverdachte van 46 jaar witwassen van bijna een half miljoen euro. De zaak van de andere hoofdverdachte, een 38-jarige man, wordt op een later moment behandeld. Een medeverdachte 49-jarige man werd door het OM aangewezen als katvanger.

Verschillende criminele organisaties

De op Covid-misstanden gerichte werkgroep van de FIOD kreeg eind april vorig jaar een melding van de FIU, waarbij een ongebruikelijke transactie werd gemeld en oplichting met de toen zeer schaarse mondkapjes. ‘Er lijken verschillende criminele organisaties te opereren waarbij misbruik wordt gemaakt van deze schaarste.’ De hoofdverdachte zou de geldstromen hebben gecoördineerd en de rekeningen van de katvangers in de gaten hebben gehouden. ‘De organisatie achter de fraude heeft door middel van valse websites mondkapjes verkocht zonder te leveren.’

Lees ook: Celstraffen tot 4 jaar geëist voor fraude met mondkapjes

Katvanger moest pinnen en afdragen

Binnen anderhalve maand werden op een aantal rekeningen grote bedragen gestort uit het buitenland. In alle gevallen zijn er aanwijzingen dat er sprake is van betalingen voor beschermende middelen. De hoofdverdachte zou dicht bij de organisatoren staan: ‘Niet valt uit te sluiten dat hij echter zelf ook een initiërende rol heeft gehad.’ De man coördineerde de ontvangsten en de pinopnames en had volgens het OM een belangrijke rol in het geheel. Het vermoeden is dat hij veel meer geld overhield aan de fraude dan de katvangers. Bij de verdachte gaat het om € 421.000 aan witgewassen geld. De medeverdachte ontving de bedragen, moest ze pinnen en grotendeels weer direct afgeven. Hoewel hij er niet veel wijzer van lijkt geworden, vindt de officier van justitie het kwalijk: ‘Mensen zoals u maken deze soort van fraudes mogelijk en voor wat, een paar honderd euro?’

Lees ook: FIOD deed 400 onderzoeken naar coronafraude

De hoofdverdachte heeft nog niet gesproken over de zaak; tegen hem is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van voorarrest geëist; de katvanger draait als het aan het OM ligt 180 dagen de cel in, waarvan een gedeelte voorwaardelijk, en krijgt een taakstraf van 180 uur. De rechtbank doet op 19 februari uitspraak.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: corona, fraude, witwassen

Tags: corona, fraude, witwassen

Gerelateerde artikelen

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

9 maart 2023

College haalt wind uit de zeilen: regels zijn regels

8 maart 2023

OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Verhuurders verkopen huizen om middenhuur en box 3
  • ‘Zuinigerd’ werd vlak voor dood gul, boekhouder vertrouwt het niet

Partnercarrousel

Koen Scheepers adviseur bij Credion
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Het cybercrime-abc
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Bewaartermijnen personeelsdossier, hoe zit dat ook alweer?
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Een uitleg voor de ZZP-praktijk na de langverwachte Deliveroo-zaak
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Medewerkers helpen bij het stoppen met roken: wat zijn de mogelijkheden?
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Visma Pinkweb logo
Hoe efficiency de productiviteit en klanttevredenheid verhoogt
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Vier salarissoftware trends voor 2023
PSD2, wat moet je ermee?
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
IT Auditor
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Cost Accountant
Top Onions
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vacature accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Officemanager
van Helder
Belastingadviseur Agro
Flynth
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Financieel administratief medewerker
Scab
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Controleleider Audit
Flynth
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountant
Marshoek
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountant Agro
Flynth
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Manager audit
Moore MTH
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Assistent Audit
Lansigt
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Vacature Manager Assurance
CROP
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Controleleider
WEA Gouda
Hoofd financiële administratie
Fiscount
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Accountant Agro
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
(Junior) Accountant
Lansigt
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Medewerker Facturatie
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Controleleider
Moore MTH
Controleleider
Lansigt
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen