Twee verdachten stonden woensdag voor de rechtbank Zwolle terecht voor fraude met mondkapjes. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de twee mannen een belangrijke rol gehad bij het oplichten van twee kopers die voor een buitenlandse overheidsinstelling mondkapjes moesten kopen. Het OM verwijt beide verdachten oplichting, valsheid in geschrift en witwassen in de periode van begin maart tot begin april van dit jaar.
11 miljoen mondkapjes voor 4,4 miljoen euro
De verdachten hebben volgens de officier (samen met anderen) een buitenlandse overheidsinstelling voorgespiegeld 11 miljoen mondkapjes te leveren voor 4,4 miljoen euro. Hier hebben zij een aanbetaling voor gevraagd van 880.000 euro. Het geld werd overgemaakt op een rekeningnummer van een bedrijf van één van de verdachten. Daarna werd een deel contant opgenomen en de rest van het geld werd weggesluisd naar bankrekeningen in binnen- en buitenland. Om de ontvangst van het geld te verklaren werden valse documenten opgesteld en vervolgens werd het volledige bedrag witgewassen. Door actief optreden van de banken kon een groot deel van het witgewassen geld worden veiliggesteld.
Strafeisen
Tegen de eerste verdachte eiste de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar. De tweede verdachte hoorde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar tegen zich eisen. Tegen het bedrijf dat door de verdachte gebruikt werd bij deze oplichting eiste de officier een geldboete van 250.000 euro.
Bron: OM
Geef een reactie