• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

Fiscaal, Nieuws

22 juni 2022 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie verwijt een 68-jarige vader uit Rotterdam en zijn 40-jarige dochter uit Den Haag witwassen. Een bedrijf waar de twee een bestuurdersfunctie vervulden wordt voor hetzelfde feit vervolgd. De Belastingdienst trof voor meer dan een miljoen euro vermogen aan, waarvoor de FIOD na onderzoek geen legale oorsprong kon vinden.

De bedragen die zijn witgewassen werden gebruikt voor het bekostigen van twee woningen en een bedrijfspand, stelt justitie. Het tweetal moest zich deze week verantwoorden bij de rechtbank in Rotterdam. Het OM eiste een gevangenisstraf van 3 weken en taakstraffen tot 140 uur. Bovendien is er beslag gelegd op de drie panden.

Onderzoek Belastingdienst

De Belastingdienst stelde in 2014 een onderzoek in naar het bedrijf van de twee verdachten. Het bedrijfspand is in juni 2009 gekocht voor 2,1 miljoen euro. Uit informatie bleek dat een deel van de financiering (in totaal 751.164 euro) voor dit pand afkomstig was van een familielid van de verdachten. Dit familielid, woonachtig in Suriname, beschikte zelf niet over inkomsten die de hoogte van het bedrag konden verklaren. Op een Nederlandse bankrekening van deze man was bijna 1,2 miljoen aan contante opnames gedaan. De Surinaamse Belastingdienst onderzocht de herkomst van het geld. Dit zou afkomstig zijn uit familievermogen maar kon door het familielid niet worden aangetoond.

Onverklaarbaar vermogen

Op de bankrekeningen van de twee verdachten zijn diverse contante stortingen gedaan door het familielid waarvan de herkomst onduidelijk is. De FIOD heeft deze geldstromen onderzocht en de aangiften inkomstenbelasting 2007 tot en met 2012 bekeken. Uit dit onderzoek blijkt een vermoeden dat deze gelden en daardoor de met deze gelden aangekochte panden afkomstig zijn van onbekende misdrijven.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

 

Bron: OM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, inkomstenbelasting, witwassen

Tags: FIOD, inkomstenbelasting, witwassen

Gerelateerde artikelen

6 juni 2023

Man (53) uit Aerdenhout aangehouden voor dividendstripping

2 juni 2023

Lager fictief loon door beperkte inzetbaarheid onvoldoende onderbouwd

1 juni 2023

Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Vaststellingsovereenkomst (vso) – afspraak is afspraak, of toch niet?

Partnercarrousel

Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Hoeveel is kennis waard?
Vaststellingsovereenkomst (vso) – afspraak is afspraak, of toch niet?
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Koen Scheepers adviseur bij Credion
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Zeven feitjes over vakantiegeld
RSM: “CSRD is geen one size fits all”

Meest gelezen

  • ‘Rekeningrijden kost werkenden honderden euro’s extra per maand’
  • Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
  • Volkskrant: ‘Belastingontwijking Verstappen kost fiscus 200 miljoen’
  • Hard oordeel over accountants van KLM

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Officemanager
van Helder
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Assistent accountant duaal
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Controleleider
WEA Gouda
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Assistent Accountant Agro
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Accountant Agro
Flynth
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Assistent Audit
Lansigt
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
IT Auditor
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Controleleider
Lansigt
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Cost Accountant
Top Onions
Financieel administratief medewerker
Scab
Medewerker Facturatie
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Adviseur internationaal
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
(Junior) Accountant
Lansigt
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent Accountant
Marshoek
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Belastingadviseur Agro
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Boekhouder
Gelders Genootschap
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Externe Accountant
Coney Minds
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Belastingadviseur
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen