• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

Fiscaal, Nieuws

22 juni 2022 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie verwijt een 68-jarige vader uit Rotterdam en zijn 40-jarige dochter uit Den Haag witwassen. Een bedrijf waar de twee een bestuurdersfunctie vervulden wordt voor hetzelfde feit vervolgd. De Belastingdienst trof voor meer dan een miljoen euro vermogen aan, waarvoor de FIOD na onderzoek geen legale oorsprong kon vinden.

De bedragen die zijn witgewassen werden gebruikt voor het bekostigen van twee woningen en een bedrijfspand, stelt justitie. Het tweetal moest zich deze week verantwoorden bij de rechtbank in Rotterdam. Het OM eiste een gevangenisstraf van 3 weken en taakstraffen tot 140 uur. Bovendien is er beslag gelegd op de drie panden.

Onderzoek Belastingdienst

De Belastingdienst stelde in 2014 een onderzoek in naar het bedrijf van de twee verdachten. Het bedrijfspand is in juni 2009 gekocht voor 2,1 miljoen euro. Uit informatie bleek dat een deel van de financiering (in totaal 751.164 euro) voor dit pand afkomstig was van een familielid van de verdachten. Dit familielid, woonachtig in Suriname, beschikte zelf niet over inkomsten die de hoogte van het bedrag konden verklaren. Op een Nederlandse bankrekening van deze man was bijna 1,2 miljoen aan contante opnames gedaan. De Surinaamse Belastingdienst onderzocht de herkomst van het geld. Dit zou afkomstig zijn uit familievermogen maar kon door het familielid niet worden aangetoond.

Onverklaarbaar vermogen

Op de bankrekeningen van de twee verdachten zijn diverse contante stortingen gedaan door het familielid waarvan de herkomst onduidelijk is. De FIOD heeft deze geldstromen onderzocht en de aangiften inkomstenbelasting 2007 tot en met 2012 bekeken. Uit dit onderzoek blijkt een vermoeden dat deze gelden en daardoor de met deze gelden aangekochte panden afkomstig zijn van onbekende misdrijven.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

 

Bron: OM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, inkomstenbelasting, witwassen

Tags: FIOD, inkomstenbelasting, witwassen

Gerelateerde artikelen

27 juni 2022

FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

24 juni 2022

Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

22 juni 2022

Gepensioneerde AA geeft grondverkoop niet op in box 3, vergrijpboete terecht

13 juni 2022

Grootschalig witwassen via vakantieparken

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Reputatie accountantskantoren verder onderuit in MT500
  • RSM verhoogt lonen met 5% wegens inflatie
  • EY compenseert medewerkers met 2600 euro
  • Betalingen paulianeus, Gelders accountantskantoor moet curator terugbetalen

Partnercarrousel

De mogelijkheden omtrent de bewijslast in geval van BTW-fraude   
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Banken introduceren nieuwe bankkoppelingen
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Hanteren jouw medewerkers al dezelfde werkwijze bij Wwft?
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe online facturatiesoftware het verschil maakt voor Finovion  
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior IT-Audit Professional
CROP
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Senior Supervisor Assurance
CROP
Controleleider  
Scab
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
(Senior) marketeer
Fiscount
Fiscalist
Extendum
Klantmanager
Finance Plus
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Supervisor Compilation
CROP
Fiscalist
SNP Adviseurs
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Ervaren accountmanager
Fiscount
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder
Scab
Controleleider
SNP Adviseurs
Supervisor Assurance
CROP
Tax Manager
Crop
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Partner & Externe Accountant
Coney
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Supervisor Compilation
CROP
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Assistent Accountant
Schuiteman
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Manager Assurance
CROP
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider in Terneuzen
DRV
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Staff Compilation
CROP
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Financial Controller
ENTRPNR
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Supervisor Assurance
CROP
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Assistent accountant
Rikst
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen