• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Trump aangeklaagd voor belastingontduiking

Trump aangeklaagd voor belastingontduiking

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

22 september 2022 door Accountancy Vanmorgen

De procureur-generaal van de staat New York heeft woensdag civiele rechtszaken aangekondigd tegen Donald Trump en zijn familie. Er zou na drie jaar van onderzoek genoeg bewijs zijn tegen de voormalige Amerikaanse president. Deze zaak staat los van het strafrechtelijke onderzoek naar belastingontduiking dat voor oktober op de rol staat.

De Trump Organization zou ‘talloze daden van fraude’ hebben gepleegd en ‘verkeerde voorstelling van zaken’ hebben gegeven bij het opstellen van de jaarverslagen van 2011 tot 2021. Doel van de fraude was volgens openbaar aanklager Letitia James om de waarde van Trumps onroerend goed (onder meer luxe hotels, golfbanen en kantoorcomplexen in Manhattan, Chicago en Washington DC) zo laag of juist zo hoog mogelijk voor te stellen. Daarmee kon de organisatie belastingvoordelen en leningen tegen gunstige voorwaarden verkrijgen. Het ging bij het gesjoemel om miljarden dollars.

Kinderen

Behalve Trump en de Trump Organization werden ook zijn drie oudste kinderen Donald Jr, Eric en Ivanka en twee voormalige toplieden van het bedrijf (Allen Weisselberg en Jeffrey McConney) aangeklaagd. Trump en zijn advocaten ontkennen de fraude en spreken van een ‘politiek gemotiveerde heksenjacht’. James is Democraat.

Dwarsbomen

Trump en andere betrokkenen hebben het onderzoek de afgelopen drie jaar proberen te dwarsbomen. Volgens James zijn er talloze vertragingstactieken toegepast om onder dagvaardingen en ondervragingen uit te komen. Zo weigerde Trump begin augustus vragen van justitie te beantwoorden. Hij beriep zich daarbij meer dan vierhonderd keer op zijn grondwettelijk recht om geen verdenking op zichzelf te laden. Ook Trumps kinderen probeerden zich op alle mogelijke manieren aan het onderzoek te onttrekken. Donald Trump Jr en Ivanka Trump weigerden getuigenverklaringen af te leggen, en deden dit pas nadat ze hiertoe door de rechter waren gedwongen. Broer Eric beriep zich in 2020 als getuige meer dan vijfhonderd keer op zijn zwijgrecht.

Andere zaak

Begin dit jaar onthulde James dat Mazars, jarenlang het accountantskantoor van de Trumps, de banden met de voormalige president had verbroken. Volgens de aanklaagster had de Trump Organization Mazars misleid door ‘belangrijke informatie’ achter te houden. Het civiele onderzoek van James – waarbij de inzet is dat Trump het ten onrechte verkregen financieel voordeel terugbetaalt en te voorkomen dat hij ooit nog zakelijk actief is in de staat New York – staat los van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude tegen de Trump Organization door de officier van justitie van Manhattan in de stad New York, Alvin Bragg. Die zaak dient in oktober. De voormalige chief financial officer, Allen Weisselberg, heeft al bekend illegale betalingen aan werknemers te hebben gedaan en zal tegen het bedrijf getuigen.

Presidentsverkiezingen

Hoewel hij zichzelf nog niet kandidaat heeft gesteld, wordt er algemeen van uitgegaan dat Donald Trump wil meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. De woensdag ingestelde rechtszaak lijkt vooralsnog het ernstigste juridische obstakel voor Trumps geplande politieke  comeback. Er lopen meer zaken tegen de voormalige president. Zo wordt zijn betrokkenheid onderzocht bij rellen op 6 januari 2021, toen zijn aanhangers het Amerikaanse parlement bestormden. Daarnaast loopt er een strafzaak tegen hem omdat hij geheime documenten zou hebben meegenomen uit het Witte Huis.

 

 

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: donald trump, Mazars

Tags: donald trump, Mazars

Gerelateerde artikelen

30 augustus 2023

Personalia | Mazars versterkt partnerteam Audit & Assurance

28 juli 2023

SnowWorld heeft eindelijk geauditeerde jaarcijfers en vreest NOW-steun te moeten terugbetalen

31 mei 2023

Personalia | Mazars versterkt partnerteam Accounting & outsourcing services en Tax

22 mei 2023

Mazars onthoudt zich van oordeel over Strukton-cijfers

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
Zo beheer je documenten op een veilige manier

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.3k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 6.2k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.9k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.6k weergaven
  • Gearresteerde boekhouder helpt gedupeerden geld te vinden 3.3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Accountant
Flynth
Belastingadviseur
Flynth
Assistent accountant duaal
Flynth
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Externe Accountant
Coney Minds
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Account AA (teamleider)
Flantüa
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Controleleider
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Controleleider audit – Goes
Flynth
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Boekhouder
Gelders Genootschap
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen