De Britse media baseren zich op een nieuwe analyse van de zogeheten Cyprus Confidential-documenten, een verzameling van meer dan 500.000 gelekte bedrijfsdocumenten die eerder werd onderzocht door onder meer het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Daaruit komt volgens de onderzoekers een jarenlang toegepaste werkwijze naar voren waarbij documenten met terugwerkende kracht werden opgesteld of aangepast om de werkelijke eigendomsverhoudingen en locatie van bezittingen te verhullen.
Nauwe samenwerking met Deloitte
Een belangrijke rol was weggelegd voor Demetris Ioannides, die bijna twintig jaar betrokken was bij het beheer van het miljardenvermogen van Abramovitsj. Ioannides was eerder topman van Deloitte Cyprus en zette vervolgens zijn activiteiten voort via het afgesplitste adviesbedrijf Meritservus. Dat bleef nauw samenwerken met Deloitte.
Een deel van het vermogen van Abramovitsj was ondergebracht bij de Cypriotische onderneming Kravin Investments. Toen daarover belasting dreigde te moeten worden betaald, adviseerde Meritservus in 2005, na overleg met Deloitte, om de administratie over voorgaande jaren aan te passen. Daarmee moest het lijken alsof de betreffende bezittingen niet op Cyprus, maar op de Britse Maagdeneilanden waren ondergebracht.
Volgens de onderzoekers was sprake van een langdurige en zorgvuldig georganiseerde praktijk van het antidateren van documenten. Ook Eugene Tenenbaum, een naaste medewerker van Abramovitsj in Londen, zou daarbij betrokken zijn geweest. Uit de documenten rijst bovendien het vermoeden dat hij tijdens een rechtszaak voor het Britse High Court mogelijk onjuiste verklaringen aflegde.
De bevindingen roepen volgens The Guardian veel vragen op over de rol van de accountants en andere professionele adviseurs bij het jarenlang afschermen van het vermogen van Abramovitsj. De voormalige eigenaar van Chelsea FC werd na de Russische invasie van Oekraïne getroffen door Britse en Europese sancties.
(Guardian/ANP)
Geef een reactie