Het Openbaar Ministerie gaat nader onderzoek doen naar de rol van de voormalige ABN Amro-bestuurders onder leiding van Gerrit Zalm bij vermeende overtredingen van de antiwitwaswetgeving. Gesprekken over een schikking tussen justitie en de bank bevinden zich bovendien in de eindfase.
De coronacrisis zal dit jaar nog maar beperkte gevolgen hebben voor de accountancy, verwacht ABN AMRO. Waar de bank voor de zakelijke dienstverlening als geheel een omzetdaling van 6 procent voorspelt, zal de accountancysector naar verwachting op een plus van 2 procent uitkomen.
Door toedoen van de coronacrisis krimpt de Technologie-, Media- en Telecomsector (TMT) met 6 procent in 2020, waarna gedeeltelijk herstel volgt. Dat voorspelt ABN AMRO in een nieuwe sectorprognose.
ABN AMRO grijpt hard in bij de zakenbank-afdeling Corporate & Institutional Banking (CIB). De bank trekt zich met de grootzakelijke tak terug uit activiteiten buiten Europa. Bij een reorganisatie, die wordt uitgesmeerd over drie tot vier jaar, verdwijnen 800 van de ongeveer 2500 banen bij de zakenbank.
Het Openbaar Ministerie staat onder forse politieke en maatschappelijke druk om ook personen te vervolgen bij ABN Amro en niet alleen te schikken in het onderzoek naar falende witwascontroles, blijkt uit een rondgang van het FD. Dat plaatst de aanklagers volgens de krant ‘voor een duivels dilemma’, omdat persoonlijke verantwoordelijkheid in dit soort zaken vaak […]
De FIOD heeft de afgelopen maanden de voltallige raad van bestuur van ABN Amro verhoord als onderdeel van het al langer lopende witwasonderzoek naar de bank. Die verhoren zouden bepaald niet zachtzinnig zijn verlopen
De Vereniging Effectenbezitters (VEB) eist compensatie van ING, ABN Amro, Crédit Agricole en Deutsche Bank voor de grote verliezen op Wirecard-obligaties die zijn geleden. Eerder kondigden de European Investors, de Europese tak van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), ook al aan een schadevergoeding van EY te eisen.
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op een aanstaande wijziging van de Wwft, waardoor meer mogelijkheden qua gezamenlijke transactiemonitoring ontstaan.
ABN AMRO hoeft de persoonsgegevens van een accountant die met een vervalst fiscaal overzicht een hypotheek bij de bank lospeuterde niet te verwijderen uit het Incidentenregister (IR) en het Extern Verwijzingsregister van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (EVR). Dat heeft de Rechtbank Gelderland bepaald in een zaak die door de frauderende accountant was aangespannen.
De uitbraak van de coronacrisis is een zegen voor cybercriminelen. Vrijwel direct na de uitbraak van het virus nam hun aanvalsdrift toe en er blijft sprake van toegenomen dreiging. Uit onderzoek van ABN AMRO en onderzoeksbureau MWM2 onder 170 bedrijven blijkt dat 7 procent van de bedrijven te maken heeft gehad met een cyberaanval die […]
