21 april 2021
Boekhouding biedt geen verifieerbaar aanknopingspunt voor legale kunsthandel: ton verbeurd verklaard
Als er een ton cashgeld bij je in huis wordt gevonden levert dat een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen op en heb je iets uit te leggen. Voor een verklaring dat het geld afkomstig is uit legale kunsthandel moet dan wel een verifieerbaar aanknopingspunt in de boekhouding kunnen worden gevonden.