fraude Archieven · Pagina 69 van 85 · Accountancy Vanmorgen

20 augustus 2018 Accountancy Vanmorgen

Accountant vrijuit in fraudezaak rond paardenproject

Een accountantskantoor is vrijgesproken van betrokkenheid bij een fraudezaak waarbij voor tonnen aan niet-verrichte werkzaamheden is gedeclareerd. Ook al zou de fraudeur advies hebben gehad van het kantoor, zo overweegt de rechtbank in Haarlem, dan nog was de fraude zijn eigen verantwoordelijkheid.

20 augustus 2018 Accountancy Vanmorgen

Zoeken naar fraude: onhaalbaar of inherent aan accountantsvak?

In de accountantsbranche laait een discussie op over de rol van de accountant bij het opsporen van fraude, schrijft het FD. Hoort dat wel of niet bij de werkzaamheden van accountants?

17 augustus 2018 Accountancy Vanmorgen

Verdachte belastingconsulent mag strafzaak thuis afwachten

Een belastingconsulent uit Delft die eerder deze week is aangehouden op verdenking van fraude, is in afwachting van zijn proces op vrije voeten gesteld. De politie heeft de man aangehouden op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering.

14 augustus 2018 Accountancy Vanmorgen

Malta helpt mee Europese BTW-fraude te bestrijden

Kort na de toetreding van Nederland tot het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is ook Malta lid geworden. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Er zijn nu 22 EU-landen die in het EOM vanaf eind 2020 fraude met EU-geld gaan bestrijden.

6 augustus 2018 Accountancy Vanmorgen

Accountant hielp campagneleider Trump frauderen

Paul Manafort, de voormalige campagneleider van de Amerikaanse president Trump, heeft bij het vervalsen van belasting- en bankdocumenten hulp gehad van zijn accountant Cynthia Laporta. Dat heeft zij verklaard tijdens een fraudeonderzoek rondom de ervaren politiek adviseur.

2 augustus 2018 Accountancy Vanmorgen

Nederland alsnog bij Europees OM

Nederland heeft zich alsnog aangesloten bij het Openbaar Ministerie fraudezaken (EOM). Het EOM moet onder meer grensoverschrijdende BTW-fraude bestrijden. De Europese Commissie heeft dat bekendgemaakt. De aansluiting komt niet uit de lucht vallen, maar is al in het regeerakkoord aangekondigd.

19 juli 2018 Accountancy Vanmorgen

VBA krijgt nota’s frauderend bedrijf alsnog betaald

Een bedrijf dat heeft gefraudeerd met de omzetbelasting moet aan accountantskantoor VBA een aantal openstaande facturen betalen. Het bedrijf heeft voor de rechter vergeefs een beroep gedaan op schending van de zorgplicht door VBA. Bovendien is de termijn waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt, verstreken.

22 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD treedt op tegen privékosten op de zaak

De FIOD heeft eerder deze week in de gemeente Oude IJsselstreek doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspanden van een ondernemer. De 42-jarige man wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse schatkist vermoedelijk minimaal 300.000 euro misgelopen.

18 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

Rechtszaak tegen Quality Investments van start

Handel in tweedehands levensverzekeringen. Dat leek in de tweede helft van het vorige decennium een goudmijntje voor een aantal partijen die het in de VS populaire concept van de ‘life settlements’ in Nederland aan de man brachten. Maar de beleggingsconstructie achter de producten bleek niet altijd even zuiver en waar de verkopers de showrooms afschuimden […]

15 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Geef Kamer van Koophandel rol in bestrijding criminaliteit’

De Kamer van Koophandel moet de mogelijkheid krijgen om bij te houden of personen die zich willen inschrijven of nieuwe vestigingen openen eerder in de fout zijn gegaan. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Minister Dekker van Rechtsbescherming wil daarnaar kijken.