fraude Archieven · Pagina 79 van 85 · Accountancy Vanmorgen

11 november 2015 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienstmedewerker aangehouden op verdenking van belastingfraude

De FIOD heeft een Belastingdienstmedewerker aangehouden op verdenking van belastingfraude. De verdachte is vermoedelijk een facilitator die de fraude door derden mogelijk maakt.

9 november 2015 Accountancy Vanmorgen

Ex-topman SNS doet aangifte tegen voormalig werkgever

Ex-topman Buck Groenhof van de vastgoedbank van SNS Reaal heeft aangifte gedaan tegen SNS. De bank zou zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer oplichting en valsheid in geschrifte.

3 november 2015 Accountancy Vanmorgen

OM vervolgt 10 verdachten en 8 vennootschappen in fraudeonderzoek SNS

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt vijftien voormalig medewerkers van SNS Property Finance, het vastgoedonderdeel van SNS Reaal, en hun vennootschappen van betrokkenheid bij oplichting, omkoping, valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband. Tien verdachten en 8 vennootschappen worden vervolgd.

29 oktober 2015 Accountancy Vanmorgen

Hulp gezocht van bank en accountant bij fraude

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie wil met het wetsvoorstel over de versterking van de positie van de curator dat onder meer banken, accountants en ondernemingen die aan dataopslag doen, verplicht worden om door de curator gevraagde gegevens te leveren. Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy aan de universiteiten van Nyenrode en Leiden, geeft in […]

27 oktober 2015 Accountancy Vanmorgen

Voor tonnen beslag in onderzoek naar witwassen

Bij een doorzoeking van twee woningen en een bedrijfspand in de regio Rotterdam heeft de FIOD voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.

21 oktober 2015 Accountancy Vanmorgen

Opnieuw doorzoeking in fraudezaak met Chinese zonnepanelen

De FIOD heeft dinsdag opnieuw een doorzoeking verricht in een onderzoek naar mogelijke ontduiking van invoerheffingen bij de invoer van goedkope zonnepanelen uit China. De doorzoeking vond plaats bij een logistiek dienstverlener in de regio Rotterdam. Bij de doorzoeking heeft de opsporingsdienst administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

20 oktober 2015 Accountancy Vanmorgen

‘Haast maken met fraude-autoriteit’

Er moet zo snel mogelijk een nationale fraudeautoriteit komen, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. ‘We verliezen het nu van de boeven.’

14 oktober 2015 Accountancy Vanmorgen

Ex-partner Deloitte gearresteerd voor faillissementsfraude

Voormalig Deloitte-partner Jan K. uit Hoogeveen is door het Openbaar Ministerie in Groningen aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van faillissementsfraude.

7 oktober 2015 Accountancy Vanmorgen

‘Accountant had fraude Weyl moeten zien’

KPMG kreeg het door het faillissement van de Enschedese rundveeslachterij Weyl maandag en dinsdag zwaar te verduren bij de Accountantskamer in Zwolle. Volgens drie partijen, de Autoriteit Financiële Markten, de curatoren en een stichting namens gedupeerden, werd de administratie van de slachterij, die in 2010 failliet ging, onzorgvuldig bijgehouden. De voormalig accountant van KPMG zou […]

2 oktober 2015 Accountancy Vanmorgen

Ontduiken minimumloon, overschrijding werktijden bij Eindhovense vleesverwerker

Bij een vleesverwerker in Eindhoven worden de werknemers mogelijk onderbetaald en werken ze vermoedelijk meer uren dan toegestaan is. De werknemers zijn in dienst van een uitzendbureau in Eindhoven. Dit blijkt uit een gezamenlijke controle van de Belastingdienst, de Inspectie SZW, UWV en de gemeente Eindhoven in de nacht van 30 september op 1 oktober.