fraude Archieven · Pagina 77 van 85 · Accountancy Vanmorgen

23 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

Accountantskantoor op lijst FIOD voor te laat melden vijf ongebruikelijke transacties

Een medewerker van een accountantskantoor in de Duin- en Bollenstreek zal door de FIOD worden gehoord voor het mogelijk te laat melden van vijf ongebruikelijke transacties.

19 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt transfers FC Twente

De FIOD heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar mogelijke fraude bij de transfers van spelers van FC Twente. Dat heeft een woordvoerster van het Functioneel Parket woensdag laten weten.

19 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

Accountant Hogeschool Utrecht onderzoekt mogelijke fraude bij hogeschool

De huisaccountant van de Hogeschool Utrecht, PwC, gaat mogelijke fraude bij de hogeschool onderzoeken. Aanleiding is een publicatie in het NRC over integriteitskwesties op de hogeschool, en aantijgingen van zelfverrijking en nepotisme.

18 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

KLPD opent centraal fraudemeldpunt voor accountants

Accountants krijgen in de praktijk steeds vaker te maken met de meldplicht uit artikel 26 van de Wta. Hierdoor ontstaat steeds meer behoefte aan een centraal meldpunt, zo meldt de NBA.

10 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

Boekhouder aangehouden voor fraude met lonen

De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft maandag een eigenaar van een uitzendbureau in Den Haag en zijn boekhouder opgepakt, omdat zij werknemers lieten werken met gefingeerde dienstverbanden. Op papier kregen de werknemers een hoger loon dan dat zij daadwerkelijk ontvingen.

9 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

100 belastingadviseurs die niet deugen

En dan gaat het niet over de kwaliteit van hun advies, maar om hun goede trouw. Volgens Een Vandaag speurt de Belastingdienst naar zo’n 100 adviseurs die frauderen met de belastingaangifte van hun cliënten.

9 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

Onderbetaling in horeca

Bij een controle van de schoonmaakwerkzaamheden in 44 horecaondernemingen in Amsterdam, Breda, Eindhoven en Groningen werden bij 6 ondernemingen door de Inspectie SZW overtredingen geconstateerd. Het gaat daarbij om illegale werknemers, ontduiken minimumloon, overtreding arbeidstijden en zwart werken terwijl betrokken werknemers een uitkering ontvingen. Daarnaast doet de Inspectie nog nader onderzoek bij 22 ondernemingen. De […]

25 april 2016 Accountancy Vanmorgen

Wiebes presenteert gezamenlijke aanpak BTW-carrouselfraude

Nederland wil dat alle EU-landen BTW-carrouselfraude gezamenlijk oppakken door grensoverschrijdend gebruik te maken van slimme detectie en een IT-tool die data-netwerken grondig analyseert.

6 april 2016 Accountancy Vanmorgen

Faillissementsfraude kan beter worden bestreden

De Eerste Kamer heeft dinsdag met algemene stemmen twee wetsvoorstellen aanvaard van minister Van der Steur van het ministerie van Veiligheid en Justitie die de bestrijding van faillissementsfraude versterken.

4 april 2016 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienst wil Panama papers onderzoeken

De voor Nederland relevante informatie uit de zgn. Panama papers zal door de Belastingdienst worden onderzocht. De Belastingdienst wil actief zoeken naar gegevens over mogelijke belastingontduikers en -fraudeurs. Dit meldt het Ministerie van Financiën.