De voor Nederland relevante informatie uit de zgn. Panama papers zal door de Belastingdienst worden onderzocht. De Belastingdienst wil actief zoeken naar gegevens over mogelijke belastingontduikers en -fraudeurs. Dit meldt het Ministerie van Financiën.
Volgens het ministerie werkt Nederland ook internationaal, o.a. door het automatisch uitwisselen van gegevens tussen de verschillende belastingdiensten, aan maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.
Rol DNB
Daarnaast houdt De Nederlandsche Bank tegenwoordig intensiever toezicht op trustkantoren. Begin dit jaar is DNB een onderzoek gestart bij een selectie van trustkantoren naar het risico op witwassen in het betaalde voetbal. Wat uit de Panama papers komt wordt volgens het ministerie meegenomen in dit onderzoek. Uitkomsten worden verwacht aan het begin van de zomer van dit jaar.
Geef een reactie