21 juli 2021
Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s
De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de oprichting van een onafhankelijke Europese toezichthouder. Ook komt er een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan €10.000.