• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Amsterdamse notaris aangehouden voor witwassen

Amsterdamse notaris aangehouden voor witwassen

Branches, Fiscaal, Nieuws

30 mei 2022 door Accountancy Vanmorgen

In Amsterdam is half mei een notaris aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel vermogen en van het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties, zo meldt het OM.

De aanhouding vond plaats tijdens een actiedag, waarbij het kantoor en de woning van de notaris en een garagebox zijn doorzocht. ‘Hierbij zijn meerdere specifieke dossiers en gegevensdragers in beslag genomen. Ook een medewerker van het kantoor is aangehouden op verdenking van dezelfde feiten. Beide mannen zijn inmiddels door de officier van justitie in vrijheid gesteld, maar zijn nog wel verdachte.’ Een notaris moet volgens de Wwft klantonderzoek doen om witwassen van crimineel geld te voorkomen. De herkomst van het vermogen moet worden onderzocht en ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU). ‘De aangehouden notaris wordt ervan verdacht ongebruikelijke transacties structureel niet te hebben gemeld en crimineel vermogen te hebben witgewassen.’

Geen verschoningsrecht

Sinds de invoering van de Wwft kan een notaris zich als geheimhouder niet meer beroepen op zijn geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht. Dat recht is dusdanig ingeperkt dat ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. Omdat de verdachte in deze zaak een notaris is, was de doorzoeking wel met extra waarborgen omkleed. Zo richtte de doorzoeking zich alleen op concrete transacties die betrekking hebben op concrete verdenkingen die uit het onderzoek tot nu toe naar voren zijn gekomen. Alle overige dossiers zijn vertrouwelijk gebleven.

Vastgoedtransacties voor criminelen

Het onderzoek naar de notaris is vorig jaar al opgestart door het Amsterdamse Combiteam – een samenwerkingsverband van de Dienst Regionale Recherche (DRR) Amsterdam en de Fiod. De aanleiding daarvoor was een signaal van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum dat deze notaris betrokken zou zijn bij twijfelachtige vastgoedtransacties. ‘Tijdens het onderzoek zijn talloze aktes en transacties onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de notaris en een van zijn medewerkers veelvuldig onroerendgoedtransacties zouden hebben voltrokken voor personen die actief zijn in het criminele circuit en leningsakten zouden hebben gepasseerd voor leningen tussen deze personen. Daardoor is het vermoeden ontstaan dat de notaris en de medewerker op grote schaal het witwassen van crimineel vermogen hebben gefaciliteerd en hebben meegewerkt aan verboden leningen. Daarnaast zouden de notaris en de medewerker betrokken zijn geweest bij het opzetten van enkele ondernemingen op naam van een katvanger.’

Drie ton in een big shopper

Afgelopen week eiste het OM in een andere witwaszaak een celstraf van dertig maanden tegen een 58-jarige man uit Utrecht. Die werd in de kraag gevat na het overdragen van een tas met geld op de parkeerplaats van een hotel in Leusden in november 2021. In de big shopper zat 300.000 euro in contanten. Een andere man werd ook aangehouden en komt op 20 juni voor de rechter. De verdachte bleek in een hotelkluis nog eens ruim 100.000 euro te hebben opgeborgen. Zijn verklaring dat hij dacht dat er kleding in de tas zat, vindt de officier van justitie ongeloofwaardig. Die vermoedt dat de man alleen vorig jaar al in totaal ruim één miljoen euro met criminele herkomst heeft witgewassen.

Categorie: Branches, Fiscaal, Nieuws Tags: FIU, notaris, witwassen

Tags: FIU, notaris, witwassen

Gerelateerde artikelen

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Het belang van een passende bedrijfscultuur
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Hoeveel is kennis waard?
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Zeven feitjes over vakantiegeld
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Meest gelezen

  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald
  • Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
  • Aanpassing van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Belastingadviseur Agro
Flynth
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Financieel administratief medewerker
Scab
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Assistent Audit
Lansigt
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
IT Auditor
Lansigt
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Accountant Agro
Flynth
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Officemanager
van Helder
Manager audit
Moore MTH
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Medewerker Facturatie
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant
Marshoek
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Controleleider
WEA Gouda
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Agro
Flynth
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Boekhouder
Gelders Genootschap
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Controleleider
Lansigt
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Cost Accountant
Top Onions
Belastingadviseur
Flynth
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Controleleider
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
(Junior) Accountant
Lansigt
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen