• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Amsterdamse notaris aangehouden voor witwassen

Amsterdamse notaris aangehouden voor witwassen

Branches, Fiscaal, Nieuws

30 mei 2022 door Accountancy Vanmorgen

In Amsterdam is half mei een notaris aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel vermogen en van het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties, zo meldt het OM.

De aanhouding vond plaats tijdens een actiedag, waarbij het kantoor en de woning van de notaris en een garagebox zijn doorzocht. ‘Hierbij zijn meerdere specifieke dossiers en gegevensdragers in beslag genomen. Ook een medewerker van het kantoor is aangehouden op verdenking van dezelfde feiten. Beide mannen zijn inmiddels door de officier van justitie in vrijheid gesteld, maar zijn nog wel verdachte.’ Een notaris moet volgens de Wwft klantonderzoek doen om witwassen van crimineel geld te voorkomen. De herkomst van het vermogen moet worden onderzocht en ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU). ‘De aangehouden notaris wordt ervan verdacht ongebruikelijke transacties structureel niet te hebben gemeld en crimineel vermogen te hebben witgewassen.’

Geen verschoningsrecht

Sinds de invoering van de Wwft kan een notaris zich als geheimhouder niet meer beroepen op zijn geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht. Dat recht is dusdanig ingeperkt dat ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. Omdat de verdachte in deze zaak een notaris is, was de doorzoeking wel met extra waarborgen omkleed. Zo richtte de doorzoeking zich alleen op concrete transacties die betrekking hebben op concrete verdenkingen die uit het onderzoek tot nu toe naar voren zijn gekomen. Alle overige dossiers zijn vertrouwelijk gebleven.

Vastgoedtransacties voor criminelen

Het onderzoek naar de notaris is vorig jaar al opgestart door het Amsterdamse Combiteam – een samenwerkingsverband van de Dienst Regionale Recherche (DRR) Amsterdam en de Fiod. De aanleiding daarvoor was een signaal van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum dat deze notaris betrokken zou zijn bij twijfelachtige vastgoedtransacties. ‘Tijdens het onderzoek zijn talloze aktes en transacties onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de notaris en een van zijn medewerkers veelvuldig onroerendgoedtransacties zouden hebben voltrokken voor personen die actief zijn in het criminele circuit en leningsakten zouden hebben gepasseerd voor leningen tussen deze personen. Daardoor is het vermoeden ontstaan dat de notaris en de medewerker op grote schaal het witwassen van crimineel vermogen hebben gefaciliteerd en hebben meegewerkt aan verboden leningen. Daarnaast zouden de notaris en de medewerker betrokken zijn geweest bij het opzetten van enkele ondernemingen op naam van een katvanger.’

Drie ton in een big shopper

Afgelopen week eiste het OM in een andere witwaszaak een celstraf van dertig maanden tegen een 58-jarige man uit Utrecht. Die werd in de kraag gevat na het overdragen van een tas met geld op de parkeerplaats van een hotel in Leusden in november 2021. In de big shopper zat 300.000 euro in contanten. Een andere man werd ook aangehouden en komt op 20 juni voor de rechter. De verdachte bleek in een hotelkluis nog eens ruim 100.000 euro te hebben opgeborgen. Zijn verklaring dat hij dacht dat er kleding in de tas zat, vindt de officier van justitie ongeloofwaardig. Die vermoedt dat de man alleen vorig jaar al in totaal ruim één miljoen euro met criminele herkomst heeft witgewassen.

Categorie: Branches, Fiscaal, Nieuws Tags: FIU, notaris, witwassen

Tags: FIU, notaris, witwassen

Gerelateerde artikelen

24 juni 2022

Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

14 juni 2022

Vrouw laat vermogen na aan boekhouder, halfbroer naar rechter

13 juni 2022

Grootschalig witwassen via vakantieparken

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • EY compenseert medewerkers met 2600 euro
  • Reputatie accountantskantoren verder onderuit in MT500
  • RSM verhoogt lonen met 5% wegens inflatie
  • Accountant Mazars maand doorgehaald vanwege gebrekkige controle bij Mitra-concern

Partnercarrousel

De mogelijkheden omtrent de bewijslast in geval van BTW-fraude   
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Banken introduceren nieuwe bankkoppelingen
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Sancties tegen Rusland legt noodzaak tot actuele klantdossiers voor accountantskantoren bloot
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe online facturatiesoftware het verschil maakt voor Finovion  
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Supervisor Compilation
CROP
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Supervisor Assurance
CROP
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Controleleider  
Scab
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Ervaren accountmanager
Fiscount
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Fiscalist
SNP Adviseurs
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Klantmanager
Finance Plus
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Tax Manager
Crop
Senior IT-Audit Professional
CROP
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor Compilation
CROP
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Financial Controller
ENTRPNR
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Staff Compilation
CROP
Controleleider
SNP Adviseurs
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Fiscalist
Extendum
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Controleleider in Terneuzen
DRV
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Relatiebeheerder
Scab
Assistent Accountant
Schuiteman
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant
Rikst
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Manager Assurance
CROP
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Supervisor Assurance
CROP
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
(Senior) marketeer
Fiscount
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Partner & Externe Accountant
Coney
Senior Supervisor Assurance
CROP
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen