• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3 2023: AV-Top 50
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2023
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3 2023: AV-Top 50
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2023
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Europese NOW-fraudeurs voor de rechter in Nederland

Europese NOW-fraudeurs voor de rechter in Nederland

Fiscaal, Nieuws

7 juni 2022 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie verwijt drie verdachten het gebruik van valse documenten om in aanmerking te komen voor NOW-subsidie. In totaal zou 96.288 euro aan loonsteun zijn ontvangen en witgewassen. Het gaat om een vrouw van 28 jaar geboren in Litouwen, een man van 41 jaar geboren in Bangladesh en een vrouw van 66 jaar geboren in Japan. Bij de rechtbank Amsterdam eiste het OM een celstraf van 6,5 maand en 10 dagen minus voorarrest en een bestuursverbod van 5 jaar tegen de eerste twee, en een taakstraf van 180 uur en een bestuursverbod van 5 jaar tegen de 66-jarige vrouw.

Fraude met NOW-regeling onderzocht

UWV zag mogelijke onregelmatigheden bij het bedrijf ABC Market. Op basis van de door UWV verstrekte informatie is de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) op 20 mei 2021 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar ABC Market. Door de NLA is onderzoek gedaan naar fraude met NOW-gelden. UWV heeft in 2021 aangifte gedaan tegen ABC Market en de drie verdachten.

Schimmig spel

De NOW-subsidie is aangevraagd door ABC Market. De verdachten fingeren dienstverbanden bij die vennootschap. Bij de aanvraag is een  omzet opgegeven die het bedrijf vermoedelijk niet gemaakt heeft. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het bedrijf fictief is en dat ook de handel met bedrijven in onder andere België, Duitsland en Zwitserland fictief is. De zogenaamde contractspartijen zijn bedrijven die  gelieerd zijn aan de verdachten. Zij zijn aandeelhouder in of bestuurder van deze bedrijven.

Door de Nederlandse overheid is aan het bedrijf NOW-steun van in totaal € 96.288,- uitgekeerd terwijl het geen recht had op deze steun. De NOW-aanvraag is gebaseerd op niet bestaande bedrijfsactiviteiten en onderbouwd met valse stukken. Het aan NOW ontvangen voorschot werd na ontvangst vrijwel direct doorgestort naar een andere rekening van het bedrijf en daarna naar weer een andere rekening van het bedrijf. Vervolgens werd het geld in drie tranches overgemaakt naar twee Belgische en een Duitse rekening, die op naam staan van een van de verdachten.

Verdachten ook actief in Zwitserland, Duitsland, Litouwen en Luxemburg

De drie worden ook in andere landen verdacht van (betrokkenheid bij) fraude met coronasubsidies. Twee van de  drie verdachten staan gesignaleerd in Zwitserland. De verdachten zijn daar veroordeeld en worden gezocht. Ook in Litouwen loopt er een strafzaak tegen de verdachten. Duitse autoriteiten denken dat een bedrijf waarvan een van de verdachten eigenaar is, een brievenbusfirma is. Bovendien zouden er plannen zijn geweest om in Luxemburg actief te worden.

De rechtbank doet op 13 juli uitspraak.

 

Bron: OM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: Corona en noodmaatregelen, fraude, NOW-regeling, witwassen

Tags: Corona en noodmaatregelen, fraude, NOW-regeling, witwassen

Gerelateerde artikelen

5 december 2023

Fiscalist ten onrechte van gesjoemel met lening beschuldigd door Rabobank

28 november 2023

‘Boekhoudkundige problemen’ geen bijzondere omstandigheid die ontbreken accountantsverklaring rechtvaardigt

24 november 2023

Lagere straffen in hoger beroep Vestia-fraude

24 november 2023

Boekhouder die valse factuur opstelde in tweede instantie vrijgesproken

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

Wwft … geldt voor ons kantoor ook een onafhankelijke audit?

Partnercarrousel

Wwft … geldt voor ons kantoor ook een onafhankelijke audit?
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Verzuim voorkomen en verminderen: Sazas zet verzuimtrends 2024 op een rij
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
AV-Top 50 | Een nieuw boekhoudpakket kiezen: dit zijn de aandachtspunten
Hix realiseert koppeling met Qwoater
Voldoet uw organisatie aan de nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders?
Ga niet in de fout in de cloud
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Aandachtspunten bij het herstructureren van (corona)schulden
AV-Top 50 | Groeien met Integrated Accounting
Freddy Hoffman: “De droom van de klant waarmaken? Daar doe je het voor”
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Koen Scheepers adviseur bij Credion

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Wil de echte ZZP-er opstaan? Een analyse van de eerste 100 commentaren op het ZZP-wetsvoorstel.
AV-Top 50 | “Gemak en inzicht zijn de sleutelwoorden voor SB+”
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
AV-Top 50 | Succesvol bemiddelen bij claims

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

“Het is lastig om te doen wat de wetgever van ons vraagt”
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
PinkWeb
Maak van je medewerker de sterkste schakel
Verken de intrigerende wereld van accountancy: een intiem gesprek met Financial Boardroom Amsterdam
AV-Top 50 | Accountant krijgt meer grip op klantendossiers
AV-Top 50 |“Zie duurzaamheid als advieskans”
De twaalf veranderkrachten in de accountancy
Efficiënter samenwerken met klanten: wat is daarvoor nodig?
AI: moet de salarisprofessional vrezen voor zijn baan?
Minimumuurloon 2024: in de praktijk
“Veel organisaties onderschatten de omvang van de CSRD. Dat is zorgelijk”
Acuity, Hix en Like-IT maken samen het werkproces van accountants eenvoudiger 
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen

Meest gelezen

  • Oordeel over berekening uitkering arbeidsongeschikte accountant heeft mogelijk grotere gevolgen 43.5k weergaven
  • AV-Top 50 | Sterke omzetgroei Top 50 16.7k weergaven
  • Problematische schuldensituatie en kwijtschelding door de Belastingdienst 9.5k weergaven
  • “Pensioenverhogingen mooi resultaat van het nieuwe pensioenstelsel” 6.8k weergaven
  • Accountant VBA vrijuit in zaak rond failliet betonbedrijf 5.3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Boekhouder (m/v/x) voor 32 uur per week
Gelders Genootschap
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Junior Finance IT Consultant (Exact Online)
Schuiteman
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MKW
Financieel businesspartner
MKBTR
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam
Moore DRV
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Medior/Senior Product Specialist Samenstellen
Caseware
Financieel Medewerker
Vallei Accountants & Adviseurs
Accountant relatie beheerder mkb in Sliedrecht
Moore DRV
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Vacature Controller (HBO)
Moni
Junior Assistent Accountant Auditpraktijk
Schuiteman
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Controleleider audit – Goes
Flynth
Manager audit
Moore MKW
(Gevorderd) Assistent Accountant – Amsterdam
Vallei Accountants & Adviseurs
Fiscalist / Belastingadviseur (32-40 uur per week)
Jongejan & Partners
Assistent Accountant – Harderwijk
Schuiteman
IT-auditor
Schuiteman
Account AA (teamleider)
Flantüa
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Beginnend assistent accountant MKB duaal
Moore MKW
Assistent Accountant Samenstel Alphen aan den Rijn
Lansigt
Werkstudent accountancy audit
Moore MKW
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MKW
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk Non-Profit
Schuiteman
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Aangiftemedewerker in Naaldwijk
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Belastingadviseur
Moore MKW
Controleleider – Gouda
Lansigt
Business controller
DRU Industriepark en
Senior assistent accountant mkb in Nuenen
Moore DRV
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant
Flantúa
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen